ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 10, 2022

Summary Info	2021 yılı olağan genel kurul toplantısı ikinci toplantısı 09 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	10.08.2022
General Assembly Date	09.09.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.09.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy – İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

5 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

9 - Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak esas sermaye sistemine geçilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.

10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

17 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2021 II. TOPLANTI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021 II. TOPLANTI 09092022.docx.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ md7.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz,

1- 09.08.2022 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle; Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak olağan ikinci toplantıya, 2021 yılı faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuları görüşmek ve bir karara bağlamak üzere davet etmesine,

2- 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 09 Eylül 2022 Cuma günü, saat 15:00'da Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy – İSTANBUL adresinde toplanmasına,

karar vermiştir.