ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 20, 2021

Summary Info	2020 yılı olağan genel kurul toplantısı ikinci toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	20.12.2021
General Assembly Date	20.01.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.01.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy – İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Sermayenin üçte ikisinden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

17 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2020 ikinci toplantı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI II.TOPLANTI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	TADİL METNİ MD7.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz,

1- 20.12.2021 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle; Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak olağan ikinci toplantıya, 2020 yılı faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuları görüşmek ve bir karara bağlamak üzere davet etmesine,

2- 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20 Ocak 2022 Perşembe günü, saat 14:00'da Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy – İSTANBUL adresinde ki Şirket Merkezimizde toplanmasına,

karar verilmiştir.