ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 25, 2020

Summary Info	2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	16.11.2020
General Assembly Date	18.12.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.

4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

5 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanütü Genel Kurul Toplantısı, 18.12.2020 Cuma günü saat 14.00'da Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

4. Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,

5. Dilek ve öneriler, kapanış