ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2020

Summary Info	ERTELENEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	25.12.2020
General Assembly Date	19.01.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.01.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

4 - Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,

5 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AYH- 2020 OUGK Davet (4).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket yönetim kurulumuz, 18.12.2020 tarihinde yeterli nisap oluşmadığı için ertelenen 18.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,

2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,

3. Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,

Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

24.12.2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararının tescili ve ticaret sicil gazetesi yayımı için gerekli başvurular yapılmıştır.

Saygılarımızla.