ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 23, 2019

Summary Info	2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	24.07.2019
General Assembly Date	23.08.2019
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.08.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi

5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - -Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

8 - -Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması

9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

11 - -Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.

13 - -Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

15 - -Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

16 - - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYHO İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATSYH2.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME1.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Atlantis Yatırım Holding A.Ş. nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.08.2019 tarihinde saat 14:30 da şirket merkez adresi olan Caddebostan Mh. Noter Sk . Taşkın Apt No.16-2 Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.08.2019 tarih ve 47012271 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmak üzere toplanıldı. Toplantıya ait çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.08.2019 tarih ve 9882 sayılı nüshasında gündemi de ihtiva edecek şekilde yayınlanmış olduğu, ayrıca şirketin internet sitesi ve KAP ta da yayınlandığı görülmüştür .MKK' nın internet sitesinden alınmış olan Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 8.000.000 TL(sekiz Milyon) tekabül eden ortaklardan toplam 90 payın toplantıda asaleten hazır bulunduğu toplantının yapılabilmesi için yeterli asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı yönetim kurulu başkanı Necdet Deniz tarafından EGKS de de açıklanmış olup toplantı nisapsızlıktan ileri bir tarihe tehir edildi. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Additional Explanations