ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2018

Summary Info	GENEL KURUL İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	27.03.2018
General Assembly Date	30.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ NO:278 KAT:2 DAİRE:6 ERENKÖY-KADIKÖY/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

Additional Explanations

Şirketimiz 27/03/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

Şirketimizin 31/12/2017 tarihli kamuya açıklanmış konsalide bilançosunda sermayemizin 2/3 karşılıksız kalmıştır.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu tahsisli sermaye artışı başvurumuz onaylanmış olup, artırılacak sermayenin tescili ile birlikte karşılıksız kalan oran 2/3 sınırının altında kalacaktır.Bu sebeple:

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararına göre genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve iyileştirici önlemleri genel kurula sunma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere toplanmıştır.

2-Yapılacak genel kurul toplantısı sonucunda genel kurul kalan sermaye ile yetinme veya iyileştirici önlemler hususunda karar verecektir.

3-Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesine göre bir ara bilanço 30 gün içinde yayınlanacaktır.

4-Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibariyle konsolide bilançosu sonucunda ortaya çıkan 2/3 oranındaki sermaye kaybının yapılacak tahsisli sermaye artışı ve diğer önlemlerle birlikte 2/3 sınırının altında kalacağı ve borca batık olma durumunun ortaya çıkmayacağı görüşülmüş olup , bu kapsamda 30/04/2018 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmak üzere karar alınmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.