ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2018

Summary Info	GENEL KURUL TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Yasal süresi içinde ilan edilemediğinden dolayı iptal edilen genel kurul toplantısı tarihinin güncellenmesi

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	25.04.2018
General Assembly Date	06.06.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	05.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	BAĞDAT CADDESİ NOTER SOKAK TAŞKIN APT.NO:17/2 KADIKÖY/ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel kurul 'un onayına sunulması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi

7 - Türk Ticaret Kanunu 376.maddeye göre sermayenin 2/3 oranında karşılıksız kalmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılıp yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda görüşülmesi.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

10 - Denetçinin seçimi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Additional Explanations

25/04/2018 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda 30/04/2018 tarihinde yapılacağı ilan edilen Genel Kurul tarihimiz yasal ilan süresi içinde ilan edilemediğinden dolayı iptal edilmiş olup,Yönetim Kurulumuz 06/06/2018 tarihinde 2017 yılı faaliyet dönemini görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırma kararı almıştır.