ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2018

Summary Info	Genel Kurul tarihinde değişiklik
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	GENEL KURUL TARİHİNİN ERTELENMESİ

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.06.2018
General Assembly Date	06.07.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	05.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	CADDEBOSTAN MH. NOTER SOKAK TAŞKIN APT.NO:16/2 KADIKÖY/ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin Seçimi

2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması

4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem net karının kullanma şekli ve dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması

6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgil iayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması

8 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız denetim firması seçimi.

9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti hakkında karar alınması

11 - Şirketin ödenmiş sermayesinin 2/3 ünün karşilksiz kalması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu!nun 376 maddesi uyarınca değerlendirmelerin yapılması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda karar alınması

12 - ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması

13 - Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında:01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirket ortakları veya üçüncü kişler lehine teminat.rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karar bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01/01/2017-31/12/2017 hesap döneminde şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

15 - Şirketin İlşkili taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın belirlenmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeierinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğn 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.

19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Additional Explanations

Şirketimiz 05/06/2018 tarihli yönetim kurulu toplantısı sonucunda:

1-Şirketimizin 25/04/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Yönetim kurulu ile alınan karar uyarınca 06/06/2018 tarihinde davet edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin daveti Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yasal süresinde yayınlanmamış olması nedeniyle 06/06/2018 tarihinde yapılması duyurulan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki tarihte yapılmak üzere ertelenmesine,keyfiyetin KAP ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilanına,

2-Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 06/07/2018 Cuma günü saat 11:00 da Caddebostan Mh.Noter Sk.No:16/2 Kadıköy/ İstanbul adresinde 2017 OLağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,

3-Şirketimiz ''Kar Dağıtım Politikası'',''Ücretlendirme Politikası'',''Bilgilendirme Politikası'' koşulları değişmediğinden gözden geçirilmeksizin Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

4- 06/07/2018 tarihinde gerçekleşecek 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih,yer ve gündeminin Şirket internet sitesi, KAP ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,

5-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmişitr.