ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jan 6, 2017

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin görüşüleceği 2017 yılı olağanüstü A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 09.02.2017 saat 11:00'da yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	06.01.2017
General Assembly Date	09.02.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.02.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	BASINKÖY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKÖY, İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

4 - Dilek ve öneriler, kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YKK-DAVET-GENEL KURUL-2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017 olağanüstü.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:00'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya çağırmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nu 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 11:00'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya davet etmektedir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir A Grubu İmtiyazlı Paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya ilişkin yönetim kurulu daveti, bilgilendirme dökümanı ve esas sözleşme tadil metni ekte gönderilmektedir.