ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2017

Summary Info	14.06.2017 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU KARARLARI TESCİL OLMUŞTUR.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	11.05.2017
General Assembly Date	14.06.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	13.06.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda gündemin 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi.

4 - Dilek ve öneriler, kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYH YKK DAVET 2016 OLAĞAN VE A GRUBU ÖZEL.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2016 OLAĞAN.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi için öneriler istendi. Tanju Karadağ, kendisini (T.C. Uyruklu, xxx T.C. Kimlik No'lu), toplantıda her biri hazır bulunan T.C. Uyruklu, xxx T.C. Kimlik No'lu Necdet Deniz'i ve T.C. Uyruklu xxx T.C. Kimlik No'lu İrfan Gürleyen'i Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kuruluna aday gösterdiğini açıkladı, yapılan oylamada Tanju Karadağ, Necdet Deniz ve İrfan Gürleyen'in 14.06.2017 Çarşamba, saat 14:30'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 11. maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için aday olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK A GRUBU ÖZEL 14062017.pdf - Minute
Appendix: 2	ATSYH A ÖZEL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

14.06.2017 tarihli A Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararları tescil olmuştur.