ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2016

Summary Info	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI 29.06.2016 SAAT:11:00'DA YAPILACAKTIR.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	18.05.2016
General Assembly Date	29.06.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	28.06.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	ÖRNEK MH. ERCÜMENT BATANAY SK. İKON ZEMİN A NO:16 ATAŞEHİR İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü ve "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddelerinin tadilinin onaylanması.

4 - Sermayenin yarısından fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/1 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

5 - 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2015 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2015 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2016 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

16 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YKK DAVET GENEL KURUL 29062016.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 29062016.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	gündem 29062016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	VEKALETNAME 29062016.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	ATSYH KAR DAĞITIM TABLOSU 2015 KAP.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	ATSYH TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

18.05.2016 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığı için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle; Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 29 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Örnek Mah. Ercüment Batanay Sk. İkon Zemin A No:16 Ataşehir - İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan ikinci toplantıya çağırmaktadır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.