ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖZCAN YILMAZ	MURAHHAS AZA	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26.09.2012 13:33:05

Ortaklığın Adresi	:	1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 34330 Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.08.2012
Özet Bilgi	:	2012 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2012
Genel Kurul Tarihi	:	26.09.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin bugün yapılan 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü genel kurul toplantısın alınan kararlar.

1) 25.07.2012 tarih 2012-13 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Alpay Altay'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Özcan Yılmaz'ın (42004949350 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, görev süresinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) 14.08.2012 tarih 2012-16 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Özgür Devrim Yılmaz'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Adnan Bora Önen'in (23576111758 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim), 14.08.2012 tarih 2012-17 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Fatma Karagözlü'nün istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Nil Pınar Budak'ın  (25016084578 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve 14.08.2012 tarih 2012-18 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Anıl Erk Yılmaz'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından atanan, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını kabul eden Sn Şaban Erkoç'un (55003531518 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, görev sürelerinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3) 27.08.2012 tarih 2012-20 nolu yönetim kurulu kararı ile; Sayın Sedat Bilze'nin istifasıyla boşalan Denetçilik makamına kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararı çerçevesinde şirket yönetim kurulu tarafından aday gösterilen, özgeçmişi şirketin internet sitesinde yayınlanmış olan ve genel kurula bizzat katılarak sözlü olarak şirket denetçiliğini kabul eden Sn Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun (73795017324 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) ve Sn Yusuf Altunay'ın (45586829928 T.C. Kimlik no'lu / İstanbul'da mukim) şirket denetçisi olarak seçilmelerine, görev sürelerinin şirketimizin 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında denetçiliğe seçilen denetçinin görev süresi ile aynı olmak kaydıyla belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

4) Yönetim kuruluna seçilen üyelerin kendilerine görev yapacakları süre içerisinde yönetim kurulu üyesi Şaban Erkoç, Adnan Bora Önen'e ve Özcan Yılmaz'a aylık 3.000,00 TL brüt, brüt, Nil Pınar Budak'a aylık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.2012 yılı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı açıklamamız ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.