Atlantis SE — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ATLANTIS SE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 4 KWIETNIA 2022

1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej

• 1.1. Przedłużenie kadencji Pani Małgorzaty Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 47003100017) jako członka Rady Nadzorczej od 23.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.2. Przedłużenie kadencji Pani Martynie Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 49909190016) jako członka Rady Nadzorczej od 23.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.3. Przedłużenie kadencji Pana Jacka Koralewskiego (estoński kod identyfikacyjny 37103010097) jako członka Rady Nadzorczej od 23.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.
• 1.4. Przedłużenie kadencji Pana Wojciecha Hetkowskiego (estoński kod identyfikacyjny 35112090158) jako członka Rady Nadzorczej od 23.04.2022 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

2. Wybór firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023

• 2.1. Wyznaczenie Number RT OÜ (estoński kod rejestrowy 10213553) na audytora rocznych sprawozdań finansowych spółki za lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
• 2.2. Ustalenie wynagrodzenia audytora zgodnie z umową zawartą z audytorem oraz przyznanie Zarządowi Spółki prawa do zawarcia odpowiedniej umowy.