Atlantis SE

AGM Information • Nov 13, 2020

ATLANTIS SE Kod rejestru 14633855 Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

13.11.2020

Rada Nadzorcza ATLANTIS SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 7.12.2020)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "ZWZA"):

1.1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki

POSTANOWIONO:

W związku z emisją premiową (ang. Bonus Issue) akcji Spółki zatwierdzić zmianę punktów 2.1, 2.4 Statutu Spółki, dodatkowo dodać punkt 4.8 do Statutu Spółki oraz zatwierdzić zmiany w Statucie w następującym brzmieniu:

" 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 10 000 000 (dziesięć milionów) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 (czterdzieści milionów) euro."

"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000."

"4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych."

1.2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019/2020.

Pokryć straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego.

Nie dokonywać wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.

Nie rozdzielać zysku.

1.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.

POSTANOWIONO:

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję premiową (ang. Bonus Issue) w drodze emisji 250 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 25 000 000 do 275 000 000.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję premiową (ang. Bonus Issue) kosztem kapitału zapasowego w wysokości 27 500 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

W drodze emisji premiowej (ang. Bonus Issue) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji premiowej. W związku z powyższym w wyniku emisji premiowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 10 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.

Upoważnić i zobowiązań Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją premiową akcji, w tym w szczególności:

A) Upoważnić Zarząd do ustalenia daty (ang. Record Day) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

B) Upoważnić Zarząd do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

C) Upoważnić Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Niniejsze uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsze uchwały są ważne bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Jacek Koralewski Malgorzata Patrowicz

Martyna Patrowicz Wojciech Wieslaw Hetkowski