Atlantis SE — AGM Information 2019

Apr 5, 2019

ATLANTIS SE Kod rejestru 14633855 Adres: Harju County, Tallinn, Kesklinna city district, Narva mnt 5, 10117, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

25.03.2019

Rada Nadzorcza ATLANTIS SE (zwana dalej "Spółką") składa się z następujących członków:

• Jacek Koralewski,
• Małgorzata Patrowicz,
• Martyna Patrowicz,
• Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

1. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "NWZA"):

1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych Spółki za rok 2018, 2019.

1.1.1. Zatwierdzenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Spółki

POSTANOWIONO:

Aby wybrać ............................, kod firmy ................., jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019 i dokona oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 2019.

1.1.2. Ustalenie wynagrodzenia dla usług audytorskich

POSTANOWIONO:

• 1.1.2.1. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki kwotę: .......… EUR (………………………) bez VAT.
• 1.1.2.2. Zatwierdzić, że Spółka zapłaci za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz za ocenę raportu rocznego Spółki .......… kwotę: EUR (………………………) bez VAT.
• 1.1.2.3. Upoważnić członka Zarządu Spółki ................ do zawarcia i podpisania umowy o świadczenie usług audytu z .......................... i według własnego uznania ustalić pozostałe warunki umowy o świadczenie usług audytorskich, a także do zawierania i podpisywania innych powiązanych dokumentów oraz wykonywania innych czynności w celu należytego zrealizowania audytu.

1.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i związanych z tym zmian Statutu Spółki

___________________________________ Jacek Koralewski

___________________________________ Małgorzata Patrowicz

___________________________________ Martyna Patrowicz

___________________________________ Wojciech Wiesław Hetkowski