Atlantis SE

AGM Information • Apr 19, 2019

ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	ATLANTIS SE AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.	Üldkoosoleku toimumise koht: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.
Time of the meeting: 19 April 2019, starting at 12.00 (CET).	Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. aprillil 2019.a., algusega kell 12.00 (CET).
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 19 April 2019, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, seat Narva mnt 5, Tallinn, 10117 Estonia, with the share capital of 2,750,000 euros, which is divided into 25,000,000 non par value shares.	Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna keskandmebaasi väljatrükile 19. aprillist 2019.a. ja vastavalt ATLANTIS SE (edaspidi nimetatud "Selts") põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukoht Narva mnt 5, Tallinn, 10117, Eesti, aktsiakapitaliga 2 750 000 eurot, mis jaguneb 25 000 000 nimiväärtuseta aktsiaks.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 12.04.2019 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 12.04.2019, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the holder ofall the shares of the Company isthe National Depository of Securities of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL- 0000081582, hereinafter "KDPW")) which holds all 25,000,000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.	Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 12.04.2019.a. kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 12.04.2019.a. kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on kõigi Seltsiaktsiate omanikuks Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL- 0000081582 (edaspidi "KDPW")), mis omab kõiki Seltsi 25 000 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest ja nimel. KDPW on väljastanud Damian Patrowicz'ile (Eesti
KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) (Annex 2), according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder (including to vote at the general meeting) in respect of 15,282,712	(Lisa 2), isikukood 39008050063) volikirja mille alusel on volitatud isikul õigus KDPW nimel teostada aktsionäri õigusi (sh hääletada üldkoosolekul) 15 282 712 aktsia/hääle osas.
shares/votes of the Company. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 15,282,712 (i.e. ca 61,13%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.	Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest ja eelnevast lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli nõuetekohaselt esindatud 15 282 712 häält ehk ca 61,13% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was	kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.
violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum.	Seega on koosolek otsustusvõimeline.

	I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE
I. OPENING THE GENERAL MEETING The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Malgorzata Patrowicz (personal	Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/ hääletamise korraldajaks Malgorzata Patrowicz (isikukood 47003100017).
identification code 47003100017) was elected the recorder ofthe meeting /the person co-ordinating the voting. Voting results:	Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 25 000 000
Number of shares: 25,000,000 Total number of votes at the meeting: 15,282,712 In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at	Häälte koguarv koosolekul: 15 282 712 Poolt: 15 282 712 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting	Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
Therefore, the Chair ofthe meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.	Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.
The Chair of the meeting and the recorder / voting co- ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.	Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.
II. AGENDA	II. PÄEVAKORD
Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 25 March 2019 and the notice for supplementing the agenda dated 4 April 2019, which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:	Vastavalt 25. märtsi 2019.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele ja 4. aprilli 2019.a. päevakorra täiendamise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2018, 2019	1. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete auditeerimiseks ja hindamiseks
2. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute	2. Otsuse vastuvõtmine seoses majandusaasta muutmisega ja seotud muudatuste tegemine Seltsi põhikirjas
III. VOTING AND RESOLUTIONS	III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED
1. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company's financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company's annual reports for the year 2018, 2019	1. Audiitorettevõtja nimetamine Seltsi 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete auditeerimiseks ja hindamiseks
Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.	Kuivõrd erakorralisele üldkoosolekule ei olnud esitatud audiitorettevõtja kandidaate, tegi koosoleku juhataja ettepaneku käsitada käesolevat päevakorrapunkti informatiivsena ja hääletamist mitte läbi viia.
	Hääletamise tulemused:

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented häältest at the meeting Ei hääletanud: 15 282 712 häält ehk 100% koosolekul Not voted: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes esindatud häältest represented at the meeting Koosoleku otsust ei võetud vastu. The resolution of the meeting was not adopted.
2. Otsuse vastuvõtmine seoses majandusaasta 2. Adoption of a resolution regarding the change muutmisega ja seotud muudatuste tegemine in the financial year and related changes in Seltsi põhikirjas the Company Statute
Koosoleku juhataja selgitas, et majandusaasta The Chair ofthe meeting explained that purpose of the muutmise ja sellega seonduva põhikirja muutmise change in the financial year and related changes in the eesmärgiks on pikendada Seltsi 2018. majandusaastat Company Statute is the extension of the 2018 financial kuue kuu võrra. year for six months.
Seoses sellega tegi koosoleku juhataja ettepaneku: In connection with that the Chair of the meeting proposed to:
(i) muuta Seltsi põhikirja punkti 7.1 ja kinnitada see (i) amend section 7.1 of the Company's Statute and uues sõnastuses järgmiselt: to approve it in the new wording as follows:
"7.1. Ühingu majandusaasta on 01.07. – 30.06."; "7.1. The Company's financial year is 01.07. – 30.06.";
(ii) kinnitada Seltsi uus põhikirja redaktsioon (ii) approve the new redaction of the Company's ülaltoodud muudatusi arvestades. Statute with the abovementioned amendments.
Hääletamise tulemused: Voting results: Aktsiate arv: 25 000 000 Number of shares: 25,000,000 Häälte koguarv koosolekul: 15 282 712 Total number of votes at the meeting: 15,282,712 Poolt: 15 282 712 häält ehk 100% koosolekul In favour: 15,282,712 votes, i.e. 100% of the votes esindatud häältest represented at the meeting Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented häältest at the meeting Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented häältest at the meeting Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt Inasmuch as adoption of this resolution requires that hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud at least 2/3 of the votes represented at the meeting häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.
are cast in favour of the resolution, the resolution is adopted by the meeting. Lisatud:
Annexes: 1. 19. aprillil 2019.a. toimunud aktsionäride
1. The list of shareholders participating at the erakorralisest üldkoosolekust osavõtnud extraordinary general meeting of shareholders aktsionäride nimekiri; held on 19 April 2019; 2. Volikiri. 2. Power of Attorney.
Koosolek lõppes kell 12:20. The meeting ended at: 12:20.

	Koosolek peeti poola keeles.
The meeting was held in the Polish language.
	Käesolev protokoll on koostatud neljal (4) leheküljel ja
These minutes have been prepared on four (4) sheets and in two bilingualcopies (in the Estonian and English languages), one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.	kaheks kakskeelses (eesti- ja ingliskeelses) eksemplaris, millest üks jääb Seltsile ja üks esitatakse äriregistrile.

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

ATLANTIS SE

19. aprillil 2019. a. toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri

ATLANTIS SE

List of shareholders participating in the extraordinary general meeting of shareholders held on 19 April 2019

Nr	Aktsionäri nimi:	Aktsionäri	Aktsionäri esindaja nimi,	Häälte arv	Aktsionäri või tema
No	Shareholder's name:	üldkoosolekul osalemise viis (isiklik või volitatud esindaja kohalolek) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	volitatud esindaja korral esindusõigust tõendava volikirja kuupäev The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation	Number of votes	esindaja allkiri Signature of the shareholder or the representative
1.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.(registriko od/registry code PL- 0000081582 (Poola/Poland ))	Volitatud esindaja Authorised representative	Damian Patrowicz (volikirja kuupäev 12.04.2019. a.) Damian Patrowicz (date of the power of attorney 12.04.2019)	15 282 712

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature