Atlantic Insurance Company Public LTD

AGM Information • Sep 25, 2025

15 Esperidon Street, 2001 Strovolos P.O.Box 24579. 1301 Nicosia, Cyprus Telephone: +357 22 886 000 Fax: +357 22 886 111

Λευκωσία 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΤLΑΝΤΙC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στις 5.00 μμ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2024 περιλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 14,50 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34. Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,0% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 89 Οκτωβρίου 2025. Οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου, είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος από τις 7 Οκτωβρίου 2025 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 3 Νοεμβρίου 2025 (Payment Date).

1. Με βάση τους κανονισμους του καταστατικού της Εταιρείας, απεχωρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ.κ. Μάριος Σαββίδης, Γιώργος Κουτσός και Χαράλαμπος Αλεξάνδρου οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.

2. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση της Πολιτικής Αμοιβών η οποία περιλαμβάνεται στις σελίδες 16-19 της Ετήσιας Έκθεσης του 2024. Επιπρόσθετα ενέκρινε τις ακόλουθες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025:

3. · Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Η αμοιβή θα αυξηθεί από €1.000 σε €1.500 ετησίως.

4. · Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου: Η αμοιβή θα αυξηθεί από €7.000 σε €9.000 ετησίως.

5. · Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων: Η αμοιβή θα αυξηθεί από €14.000 σε €16.000 ετησίως.

6. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό της Ernst & Young Cyprus Ltd ως εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Branches	E-mail: atlantic@atlantic.com.cy - Website: www.atlantic.com.cy
Limassol	Larnaca	Paphos
18, Vasili Vrionide Street, 3095 Limassol P.O.Box 57136, 3313 Limassol, Cyprus Telephone: +357 22 886 250 Fax: +357 25 370 555	3, Leonida Kiouppi Street, 6030 Larnaca P.O.Box 40588, 6305 Larnaca, Cyprus Telephone: +357 22 886 240 Fax: +357 24 620 218	44, Georgiou Griva Digeni Ave. 8047 Paphos P.O.Box 61093, 8130 Paphos, Cyprus Telephone: +357 22 886 260 Fax: +357 26 947 705

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:

Ειδικό ψηφισμα

"Οπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά".

Το πιο πανω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγραμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 24 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Με εκτίμηση, Αιμίλιος Πυρίστης Aposspoc

Κοινοποίηση: Προεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς