Atlantic Grupa d.d. — Audit Report / Information 2011

May 7, 2012

Temeljem lanka 263. i lanka 300c Zakona o trgovačkim društvima, te Statutu Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva slijede e

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvr enim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Atlantic Grupe d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. sije nja 2011. do 31. prosinca 2011. kontinuirano je nadzirao vo enje poslova Društva. Uvidom u vo enje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2011. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2011. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 lanova:

Zdenko Adrovi (Predsjednik) Lada Tedeschi Fiorio (Zamjenica Predsjednika) Vedrana Jeluši Kaši ( lan) Siniša Petrovi ( lan) Karl Weinfurtner ( lan) Željko Peri ( lan) Aleksandar Peke ( lan).

Iz razloga dodjele nove funkcije unutar DEG-a, g. Karlu Weinfurtneru je mandat lanstva u Nadzornom odboru prestao dana 14. prosinca 2011. Slijedom navedenog, g. Franz Josef Flosbach, Potpredsjednik DEG-a, je izabran za lana Nadzornog odbora sa po etkom mandata nakon proteka poslovne godine na koju se ovo Izvješće odnosi, odnosno dana 16. velja e 2012.

Tijekom 2011. godine Nadzorni odbor održao je etiri sjednice, raspravljaju i i donose i odluke i zaklju ke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih Društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim doga ajima i tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uop e o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjese na, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa istima. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2011. godinu (proces integracije Droge Kolinske u postoje e poslovanje Atlantic Grupe), te je podrobnije rapravljao o godišnjem poslovnom planu za 2012.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagra ivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija ima tri lana, od kojh su dva imenovana iz reda lanova Nadzornog odbora, dok je jedan lan imenovan iz reda vrsnih stru njaka za predmetno podru je.

Komisiji za reviziju predsjeda Lada Tedeschi Fiorio, iz reda lanova Nadzornog odbora imenovan je Karl Weinfurtner, dok je kao vanjski stru njak izabran Marko Lesi . Komisija je tijekom poslovne godine 2011. održala dvije sjednice. Iz razloga dodjele nove funkcije unutar DEG-a, g. Karlu Weinfurtneru je mandat lanstva u Komisiji prestao dana 14. prosinca 2011. Slijedom navedenog, g. Franz Josef Flosbach, Potpredsjednik DEG-a, je izabran za lana Komisije s po etkom mandata nakon proteka poslovne godine na koju se ovo Izvješće odnosi, odnosno dana 16. velja e 2012.

Komisiji za korporativno upravljanje predsjeda Siniša Petrovi , iz redova Nadzornog odbora kao lan imenovan je Eduardo Schindler, a kao vanjski stru njak Hrvoje Markovinovi . Komisija je tijekom godine održala tri sjednice.

Komisiji za imenovanja i nagra ivanje predsjeda Željko Peri , iz reda lanova Nadzornog odbora imenovan je Aleksandar Peke , a kao vanjski stru njak Goran Radman. Komisija je tijekom godine održala dvije sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi lanka 300c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sa injena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2011. godinu i mišljenjem revizora, ime su, temeljem lanka 300d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine su:

-Ra un dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.

-Bilanca Atlantic Grupe d.d.

-Izvješće o nov anom tijeku Atlantic Grupe d.d.

-Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.

-Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d.

-Ra un dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izvješće o nov anom tijeku Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izvješće o promjenama kapitala Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Bilješke uz financijska izvješća Atlantic grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2011. godinu i utvrdio da je u njemu to no i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2011.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog o upotrebi dobiti za 2011. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom Odluke Uprave Atlantic Grupe d.d. o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2011., te e takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj Skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upu uje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skaldu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrovi Predsjednik Nadzornog odbora