Atlantic Grupa d.d. — AGM Information 2016

May 11, 2017

Temeljem članka 263. i članka 300c Zakona o trgovačkim društvima, te Statuta Atlantic Grupe d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sliedeće

IZV.IEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. je (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Atlantic Grupe d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnia 2016. do 31. prosinca 2016. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Atlantic Grupe d.d. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2016. godini Atlantic Grupa d.d. djelovala u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2016. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova:

Zdenko Adrović (Predsjednik) Lada Tedeschi Fiorio (Zamjenica Predsjednika) Siniša Petrović (član) Franz Josef Flosbach (član) Aleksandar Pekeč (član) Lars Peter Elam Håkansson (član) Jean-Louis Yvon Gourbin (član) (na dan 31.12.2016.).

Gospodin Jean-Louis Yvon Gourbin je izabran za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 16. lipnja 2016., nakon isteka mandata članici Nadzornog odbora gospodi Vedrani Jelušić Kašić dana 15. lipnja 2016.

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor održao je četiri sjednice, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama

Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2016. godinu (razvoj poslovania na zapadnoeuropskim tržištima, restrukturiranie Strateškog poslovnog područia Sportska i aktivna prehrana, izmjena uvjeta kreditiranja i izdanja nove korporativne obveznice), te je podrobnije raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2017. godinu.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju tri Komisije koje svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora, i to: Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje, te Komisija za korporativno upravljanje. Svaka komisija predviđa tri člana, od kojih se dva imenuju iz reda članova Nadzornog odbora, dok se jedan član imenuje iz reda vrsnih stručnjaka za predmetno područje.

Komisijom za reviziju predsjeda Lada Tedeschi Fiorio, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Franz Josef Flosbach, dok je kao vanjski stručnjak izabran Marko Lesić. Komisija je tijekom poslovne godine 2016. održala dvije sjednice.

Komisijom za korporativno upravljanje predsjeda Siniša Petrović, a kao vanjski stručnjak djeluje Nina Tepeš. Gospođa Vedrana Jelušić Kašić, djelovala je u svojstvu člana Komisije, do isteka mandata dana 15. lipnja 2016. Komisija je tijekom 2016. godine održala četiri sjednice.

Komisijom za imenovanje i nagrađivanje predsjeda Aleksandar Pekeč, iz reda članova Nadzornog odbora imenovan je Lars Peter Elam Håkansson, a kao vanjski stručnjak djeluje Zoran Sušanj. Komisija je tijekom 2016. godine održala tri sjednice.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i niezinih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. zajedno s mišlieniem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2016. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Atlantic Grupe d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine su:

-Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d.

-Bilanca Atlantic Grupe d.d.

-Izvješće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d.

-Izviešće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d.

-Bilieške uz financijska izviešća Atlantic Grupe d.d.

-Račun dobiti i gubitka Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Bilanca Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izviešće o novčanom tijeku Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izvješće o promjenama kapitala Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Bilješke uz financijska izvješća Atlantic Grupe d.d. i njezinih povezanih društava

-Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2016.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih poslovnih godina, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Atlantic Grupe d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Zdenko Adrović Predsjednik Nadzornog odbora