Atlantic Grupa d.d. — AGM Information 2013

May 17, 2013

ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 23 10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003 ATGR-O-169A / ISIN:HRATGRO169A0 KOTACIJA: Zagrebačka burza

Zagreb, 17. svibnja 2013.

Na temelju odredaba članka 277., 280 i 282. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Atlantic Grupa d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili "Društvo") objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

za Glavnu skupštinu Atlantic Grupe d.d. koja će se održati dana 20. lipnja 2013. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb (Poziv objavljen u Narodnim Novinama broj 55 od 08. svibnja 2013.)

Pozivom na odredbu članka 278., 280 i 282. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Emil Tedeschi, Zagreb, Visoka 16, na osnovi udjela u visini od 50,20% u temeljnom kapitalu Društva, daje prijedlog

DOPUNE DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

"Predlaže se dopuna objavljenog dnevnog reda, na način da se doda točka 9. dnevnog reda, koja glasi:

9. Izbor tri člana Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog odluke glasi:

Ad 9. "Za članove Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. biraju se:

1a. Zdenko Adrović, dipl.ekonomist, Zagreb, Jurjevska 48b, OIB: 20595516607, za člana Nadzornog odbora Društva,

1b. Lada Tedeschi Fiorio, dipl.ekonomist, Zagreb, Nazorova 29b, OIB: 88088369084, za člana Nadzornog odbora Društva,

1c. Siniša Petrović, prof.dr.sc., Zagreb, Zvonarnička 5a, OIB: 69590126082, za člana Nadzornog odbora Društva.

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod 1a., 1.b i 1.c ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 01. rujna 2013.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženje:

Ad 9. Mandat članova Nadzornog odbora navedenih u predmetnom prijedlogu odluke ističe dana 31. kolovoza 2013. Iz razloga osiguranja kontinuiteta potpunosti sastava i rada Nadzornog odbora Društva, predlaže se donošenje predložene odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora."

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ovaj prijedlog dioničara je objavljen 17.05.2013. na internet stranici Društva (www.atlanticgrupa.com) te je isti dan dostavljen Narodnim novinama, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i i HINA-i, radi objave.

Dioničarima na uvid je dostupan u sjedištu Društva.

Atlantic Grupa d.d.