Atlantic Grupa d.d. — AGM Information 2012

May 10, 2012

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

______________________________________________________________________

Temeljem odredbi lanka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili "Društvo"), je dana 27. travnja 2012. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioni are Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

koja će se održati dana 20. lipnja 2012. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Miramarska 23, Zagreb

sa sljede im dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvr ivanje nazo nih i zastupanih dioni ara………………………….
• 1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2011. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2011., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo enja poslova Društva u poslovnoj godini 2011........................
• 1. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2011.........................................................................
• 1. Odluka o davanju razrješnice lanovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2011...
• 1. Odluka o davanju razrješnice lanovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2011.....................
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu................................................................

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljede e odluke:

• "
• 1. Atlantic Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2011. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 46.600.798,00 ( etrdesetšest milijuna šesto tisu a sedamstodevedesetosam kuna i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi kn 10.422.029,24 (deset milijuna etristodvadesetdvije tisu e dvadesetdevet kuna i dvadeset etiri lipe).
• 1. Neto dobit Atlantic Grupe d.d. u iznosu od kn 10.422.029,24 (deset milijuna etristodvadesetdvije tisu e dvadesetdevet kuna i dvadeset etiri lipe) ne raspore uje se na ime isplate dividende dioni arima Društva, te ostaje u zadržanoj (neraspore enoj) dobiti Društva radi daljnjeg ulaganja u razvoj klju nih projekata Društva."

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljede e odluke:

4a. "Daje se razrješnica Zdenku Adrovi u, lanu i predsjedniku Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4b. "Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, lanici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4c. "Daje se razrješnica Siniši Petrovi u, lanu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4d. "Daje se razrješnica Karlu Weinfurtneru, lanu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4e. "Daje se razrješnica Željku Peri u, lanu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4f. "Daje se razrješnica Vedrani Jeluši Kaši , lanu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

4g. "Daje se razrješnica Aleksandru Peke u, lanu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu."

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljede e odluke:

5a. "Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, lanu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5b. "Daje se razrješnica Mladenu Veberu, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5c. "Daje se razrješnica Nevenu Vrankovi u, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5d. "Daje se razrješnica Marku Smetišku, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5e. "Daje se razrješnica Sre ku Naki u, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5f. "Daje se razrješnica Zoranu Stankovi u, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5g. "Daje se razrješnica Zvonimiru Brekalu, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5h. "Daje se razrješnica Alenki Klarici, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

5i. "Daje se razrješnica Miroslavu Petri u, lanu Uprave Društva za poslovnu 2011. godinu."

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljede e odluke:

"Za obavljanje revizije financijskih izvješća mati nog društva Atlantic Grupe d.d. i njenih povezanih društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Atlantic Grupe za poslovnu godinu 2012., imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4."

POZIV I UPUTE DIONI ARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine:

1. Pozivaju se dioni ari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja e se održati dana 20. lipnja 2012. godine u Zagrebu u sjedištu Društva, Miramarska 23, s po etkom u 12:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 20. lipnja 2012. godine do u na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog po etka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioni ari odnosno njihovi punomo nici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važe u identifikacijsku ispravu, a za punomo nike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovaraju eg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovaraju a javna isprava, ako to nije u injeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaklju enja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioni ar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomo nika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne ura unava dan prispije a prijave Društvu, odnosno najkasnije 13. lipnja 2012. godine. Dioni arom Društva smatra se pravna i fizi ka osoba koja je kao dioni ar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 13. lipnja 2012. godine

2. Prijava mora imati sljede i sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioni ara – fizi ku osobu

• ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB

• broj ra una otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioni ara

II. Prijava za dioni ara – pravnu osobu

• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

• broj ra una otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioni ara

• u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovaraju a javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomo nik dioni ara

a) Punomo nik fizi ke osobe:

• ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB punomo nika

• ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioni ara koje(g) punomo nik zastupa, za svakog od njih broj ra una otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioni ara

• u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedina ne punomo i dioni ara na preporu enom obrascu

b) Punomo nik pravne osobe:

• tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB punomo nika

• ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, adresu, OIB dioni ara koje(g) punomo nik zastupa, za svakog od njih broj ra una otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioni ara - u privitku prijave dostavljaju se pojedina ne punomo i dioni ara u pisanom obliku, a ako je dioni ar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomo potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

• Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograni eno poslovno sposobne fizi ke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

• Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioni are na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomo nici na temelju valjane pisane punomo i koju izdaje dioni ar odnosno koju u ime dioni ara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

• Punomo za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomo itelja, OIB opunomo itelja, broj ra una dioni ara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomo nika, OIB punomo nika, vlastoru ni potpis opunomo itelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomo itelj pravna osoba. Preporu a se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomo i, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.atlantic.hr

• Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomo , kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tuma a.

• Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upu uju Društvu preporu enim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

• Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat e se pravodobno u injenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uru ene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 13. lipnja 2012. godine. Dioni ari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predvi ene isprave ne e imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

• Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioni ari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

1. Dioni ari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine to ke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uo i održavanja Glavne skupštine i da pritom nazna e to ku dnevnog reda na koji e se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

2. Ako dioni ari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne ura unava dan prispije a zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene to ke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlu ivati.

3. Protuprijedlozi dioni ara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj to ki dnevnog reda, s navo enjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenih u lanku 281. st.1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioni ar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23) svoj protuprijedlog. Dan prispije a protuprijedloga Društvu ne ura unava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioni ar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovaraju i na in primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioni ara o imenovanju revizora društva.

4. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioni aru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

5. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predvi eno zakonom, bit e dostupni za razgledanje dioni arima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit e istoga dana objavljeni i na web stranici društva ( www.atlantic.hr ).

U Zagrebu, 27. travnja 2012. godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Katarina Mindoljevi Lena Habuš Tajnik Uprave Ured za odnose s investitorima Tel. +385 1 2413 923 Tel. +385 1 2413 931 Email: katarina.mindoljevic@atlanticgrupa.com Email: lena.habus@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka dioni ara
OIB dioni ara
2. Adresa stanovanja/sjedište dioni ara (ulica, broj, mjesto, država)
3.Ime i prezime/tvrtka punomo nika/skrbnika
OIB punomo nika/skrbnika
4. Adresa stanovanja/sjedište punomo nika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)
5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioni ara-potpisnika prijave (za pravne osobe)
6. Broj dionica dioni ara s kojima glasuje na skupštini*
7. Broj ra una dioni ara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

* nazna iti ukoliko je ukupan broj dionica dioni ara razli it od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomo /skrbni ki ra un. Ukoliko se o ekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku "sukladno stanju dionica na dan 13. lipnja 2012.".

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 20. lipnja 2012. s po etkom u 12:00 sati u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

Potpis dioni ara/punomo nika: _____________ Datum: _____________

Prilog 2 – Obrazac punomo i PUNOMO

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioni ara/OIB
Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioni ara-potpisnika punomo i (za pravne osobe)
2. Adresa stanovanja/sjedište dioni ara (ulica, broj, mjesto, država)
3. Ukupni broj dionica dioni ara
4. Broj ra una kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomo nika da u moje ime i za moj ra un podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioni kog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja e se održati dana 20. lipnja 2012. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj ra un sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomo nika
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomo nika (ulica, broj, mjesto, država)
3.	OIB za punomo nika
4.	Broj dionica s kojima punomo nik glasuje
5.	Uputa za glasovanje

	Potpis dioni ara: ___ Datum: ___
--	--------------------------------------------------------------------------