Atlantic Grupa d.d. — AGM Information 2012

Jan 4, 2012

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA ATLANTIC GRUPE d.d.

______________________________________________________________________

Temeljem odredbi članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ATLANTIC GRUPA d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili "Društvo"), je dana 2.1.2012.g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Atlantic Grupe d.d.

koja će se odrţati dana 16. veljače 2012. godine s početkom u 15:00 sati u prostorima sjedišta društva, Zagreb, Miramarska 23

sa sljedećim dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrĎivanje nazočnih i zastupanih dioničara………………………….
• 1. Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva ..................………………………………

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2.Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Atlantic Grupe d.d. bira se Franz Josef Flosbach, njemački državljanin, iz Njemačke, Johann-Wilhelm-Roth-Str. 22, 51688 Wipperfürth, broj putovnice 5338118405, izdane od Stadt Wipperfürth.

2. Član Nadzornog odbora Društva iz članka 1. ove Odluke bira se na razdoblje od dana stupanja na snagu ove Odluke do dana 31. kolovoza 2014. godine

3. Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu – Upute):

Poziv, vrijeme i mjesto odrţavanja Glavne skupštine:

1. Pozivaju se dioničari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 16.veljače 2012. godine u prostorima sjedišta društva, Zagreb, Miramarska 23, s početkom u 15:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 16.veljače 2012. godine doĎu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini:

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 9.veljače 2012. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini tj. 9.veljače 2012. godine.

2. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

3. I. Prijava za dioničara fizičku osobu

4. ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB

5. broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara s kojima glasuje

6. II. Prijava za dioničara pravnu osobu

7. tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

8. -ime i prezime ovlaštenog zastupnika pravne osobe za prijavu/davanje punomoći

9. broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d i ukupan broj dionica toga dioničara s kojima glasuje

10. u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

• ime i prezime, prebivalište, adresa punomoćnika, OIB

• ime i prezime/tvrtka, prebivalište/adresa/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa, broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica zastupanog dioničara s kojima punomoćnik glasuje

• u privitku se dostavlja i pojedinačna punomoć dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

• tvrtka, sjedište/adresa punomoćnika, OIB

• ime i prezime/tvrtka, prebivalište/adresa/sjedište, OIB dioničara kojeg punomoćnik zastupa, broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica zastupanog dioničara s kojima punomoćnik glasuje

• u privitku prijave dostavlja se pojedinačna punomoć dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

• Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

• Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

• Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.atlantic.hr

• Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

• Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

• Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sata dana 9.veljače 2012. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviĎene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

• Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti:

1. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

2. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

3. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navoĎenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenih u članku 281. st.1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23) svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

4. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

5. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviĎeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na web stranici društva ( www.atlantic.hr ).

U Zagrebu, 2.siječnja 2012.godine

Atlantic Grupa d.d.

Kontakt:

Maja Krakar Maja Barać Adrinek Pravni poslovi Ured za odnose s investitorima Tel. +385 1 2413 915 Tel. +385 1 2413 908

Email: maja.krakar@atlanticgrupa.com Email:Maja.BaracAdrinek@atlanticgrupa.com

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime / tvrtka dioničara OIB dioničara
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)
3.Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika
4. Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)
5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)
6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*
7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć/skrbnički račun. Ukoliko se očekuje promjena broja glasova staviti naznaku "sukladno stanju dioničara na dan 9.veljače 2012".

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 16.veljače 2012. s početkom u 15:00 sati u prostorima sjedišta društva, Zagreb, Miramarska 23

Potpis dioničara/punomoćnika: _____________ Datum: _____________

Prilog 2 – Obrazac punomoći PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB
Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)
2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)
3. Ukupni broj dionica dioničara
4. Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 16.veljače 2012. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

	1. Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)
3.	OIB za punomoćnika
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje
5.	Uputa za glasovanje

		Potpis dioničara: ___ Datum: ___
--	--	--------------------------------------------------------------------------	--