Atlantic China Welding Consumables,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 27, 2018

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2018-52 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018 年9 月14 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年9 月14 日14 点00 分

• 召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1 号公司生产指挥中心二楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年9 月14 日

至2018 年9 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》	√
3	《公司关于2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计 情况的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，议案 2 、 3 已经公司第五 届董事会第二十九次会议审议通过。详情请见公司分别于 2018 年 6 月 23 日、 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的有关董事会决议公告。

• 2 、 特别决议议案：2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：3

• 应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

• 股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表

• 决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

• 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600558	大西洋	2018/9/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2018 年9 月12 日、13 日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:30）； （二）登记地点：公司董事会办公室；

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：个人股东请 持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证） 进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人 授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须

在2018 年9 月13 日下午16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证 明材料原件），公司不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1 号；

（二）联系电话：0813—5101327；

（三）传 真：0813—5109042； （四）邮 编：643000； （五）联系人：李常文、冯梦诗；

（六）本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月14 日 召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》
2	《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》
3	《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预 计情况的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。