Atlantic China Welding Consumables,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 19, 2011

证券代码： 600558 证券简称：大西洋 编号：临 2011-40 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告 暨召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担 个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第五十九次会议于 2011 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议 由董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《四川大西 洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》。

公司于 2009 年 9 月 10 日公开发行了人民币 26,500 万元的可转 换公司债券，扣除发行费用后的募集资金净额为 25,191.40 万元。经 公司第三届董事会第四十七次会议及 2011 年度第二次临时股东大会 审议通过，公司将部分闲置募集资金 5,000 万元（占实际募集资金净 额的 19.85%）暂时用于补充流动资金，期限为六个月，该事项将于

1

2012 年 1 月 11 日到期。根据募集资金项目进展情况，公司预计未来 六个月内仍将有不低于 5,000 万元的募集资金继续闲置，为提高募集 资金使用效率，降低财务成本，在满足和保障募集资金投资项目资金 需求的前提下，公司拟将于前次募集资金暂时用于补充流动资金人民 币 5,000 万元到期归还后，继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元（占 实际募集资金净额的 19.85%）暂时用于补充流动资金，主要用于原 材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起六个月。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募 集资金管理制度》等相关规定，以上议案需提交公司股东大会审议通 过后方能实施。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股 份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币暂 时补充流动资金的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《四川大西 洋焊接材料股份有限公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的 议案》。

公司决定于 2012 年 1 月 6 日下午 14：00 在公司综合大楼 3001 会议室召开 2012 年度第一次临时股东大会。

• （一）会议的召集人、时间、地点、方式：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：现场会议时间为 2012 年 1 月 6 日下午 14：

2

00 时；网络投票时间为 2012 年 1 月 6 日（上午 9：30—11：30，下 午 13：00—15:00）

• 3、现场会议召开地点：四川省自贡市马冲口街 2 号公司综合大

• 楼 3001 会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（二）会议审议事项：

• 《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置

• 募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》

• （三）会议出席对象：

• 1、截止 2011 年 12 月 28 日交易结束后，在中国登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以会议通知公 布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；股东有权委托他人作为 代理人出席现场会议（授权委托书附后）；

• 2、公司董事、监事及高管人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （四）参会方法：

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

• （五）现场会议登记办法：

3

• 1、登记时间：2012 年 1 月 4 日至 1 月 5 日（期间的有效工作日，

• 上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:30）

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份

• 证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股 东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记 （但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

• 4、会议联系方式：

• （1）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

• （2）联系电话：0813---5101327

• （3）传 真：0813---5109042

• （4）邮 编：643010

• （5）联系人：田丽萍

• 5、其他事项：

• 本次临时股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。 （六）参加网络投票的股东的身份认证及投票程序等相关事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2012 年 1 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00， 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：738558 投票简称：大西投票

• 3、投票的具体程序：

4

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的决议 事项顺序号，以 1.00 元代表需要表决的议案事项。本次股东大会需 要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报 价格	同意	反对	弃权
1	四川大西洋焊接材料股份有限公司关于 将继续使用部分闲置募集资金5,000 万元 人民币暂时补充流动资金的议案	1.00	1股	2股	3股

（3）在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票实例

投资者对议案一《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续 使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》 投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	1元	1股

如某股东对该议案一拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表 所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对该议案一拟投 弃权票，只需要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

4、投票注意事项：

5

（1）投票表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场 投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决 权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则 本次会议的进程遵照当日通知。

三、备查文件

公司第三届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 19 日

6

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川大西 洋焊接材料股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）： 身份证号码：

受托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托日期：

7