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Feb 20, 2004

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**大 西 洋：第二届董事会第六次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-02-21 05:43   

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证券代码：600558　　　　 股票简称：大西洋　　　　编号：临2004―01

四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

暨召开2003年度股东大会公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年2月18

日上午9:00在自贡市大西洋檀木林宾馆，会议由董事长余大全主持，会议应到董

事9人，实到董事8人，王劲董事授权委托李欣雨董事代行表决权，公司监事、高

级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

一、《2003年度董事会工作报告》；

二、《2003年度总经理工作报告》；

三、《2003年年度报告及摘要》；

四、《2003年度财务决算报告》

五、《2004年度财务预算方案》；

六、《2003年度利润分配预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总

额5074.20万元，实现净利润3579.59 万元，年初未分配利润为1257.87万元，提

取10%法定公积金355.45 万元和10%法定公益金355.45 万元，可供股东分配利润

4126.56 万元。公司拟以2003年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东

实施每10股派发现金1.2元（含税），的分配预案。

七、《关于支付华信会计师事务所2003年度报酬的议案》；

八、《关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案》；拟向股东大

会提请续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；

九、《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》；

被考核的高级管理人员为在公司担任经营管理职务的董事、监事和其他高级

管理人员，公司外部董事、监事和职工代表出任的监事不在考核范围内。

十、《关于为深圳公司2000万元授信额度提供担保的议案》；

十一、《关于为上海公司10000万元授信额度提供担保的议案》；

十二、《关于向银行申请8000万元综合授信额度的议案》；

十三、《关于核销资产损失的报告》；

共核销148.60万元，其中固定资产核销26.09万元，坏账核销122.51万元。

十四、《提请召开2003年度股东大会的议案》；

1、 会议时间：2004年3月26日上午9:00。

2、会议地点：四川省自贡市马冲口街二号公司综合大楼6001会议室

3、会议议程：

(1)《2003年度董事会工作报告》；

(2)《2003年度监事会工作报告》；

(3)《2003年年度报告及摘要》；

(4)《2003年度财务决算报告》

(5)《2004年度财务预算方案》；

(6)《2004年度利润分配预案》；

(7)《续聘公司会计师事务所的议案》；

4、出席对象

（1）2004年3月19日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在

册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理

人出席并参与表决；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员与公司邀请的律师。

5、会议登记办法

（1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续

；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权

委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真

的方式登记。

（2）登记时间：2004年3月23日

上午8:00―11:00　下午1:00―5:00

（3）登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室

6、其他事项

（1）会期一天，费用自理

（2）公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

邮政编码：643010

联系电话：0813-5101327

传　　真：0813-5101216

联 系 人：田丽萍、刘思嘉、曹铭

特此公告

附：授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董　事　会

2004年2月21日

授权委托书

兹授权委托　　 先生（女士）代表公司（或本人）出席四川大西洋焊接材

料股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　 委托人股东账号：

委托人持股数：　　　　　　　　　 委托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：　　　　　　　 受托人签字（盖章）：

委托日期：　　　　　　　　　　　

2004年　 月　 日

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