Atlantic China Welding Consumables,Inc. — Capital/Financing Update 2011

Sep 9, 2011

证券代码： 600558 证券简称：大西洋 编号：临 2011-28 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担 个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第五十五次会议于 2011 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议由 董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会 议审议并通过了如下议案：

审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募 集资金投资项目实施进度的议案》。由于药芯焊丝市场需求有所放缓， 截至目前公司募集资金投资项目——新增 4 万吨药芯焊丝技术改造 项目的实际实施进度与《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公 司债券募集说明书》披露计划进度存在一定差异，但该募投项目仍具 有较好的市场前景和较大的盈利潜能。根据《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度（修订版）》等相 关规定，公司将对新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目的实施进度做出 如下调整：该募投项目由原计划 2011 年 9 月完成延期至 2013 年 12

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月完成。此次对于募集资金投资项目进度的调整只是根据外部市场环 境变化公司采取谨慎态度，有利于提升募集资金使用效率。尽管项目 推迟完工时间，但项目内容不变，本次调整对公司短期经营有一定影 响，但从长期看，经过更加慎重规划将使募投项目产生更大的价值， 更有利于公司的发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《四川大 西洋焊接材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的 公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构中国民族证券有限责任公司均 对本次调整募集资金投资项目实施进度发表了意见，一致同意将新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目完成日期由 2011 年 9 月调整为 2013 年 12 月。上述独立董事、监事会、保荐机构发表的意见具体内容详见 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

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四川大西洋焊接材料股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议 独立董事的独立意见

四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事 关于调整公司募集资金投资项目实施进度的独立意见

公司根据外部环境的变化和项目建设的实际进度，采取审慎的态 度调控募集资金投资进度，有助于公司募集资金投资项目的科学实施 和良好收益。本次对募集资金投资项目进度的调整是根据市场环境变 化和未来前景的预测及项目建设的实际进度采取的，不存在募集资金 投资项目建设内容的变更，也不存在损害广大投资者利益的情形。本 次调整对公司短期经营有一定影响，但从长期看，经过更加慎重规划 将使募投项目产生更大的价值，更有利于公司的发展。因此，我们同 意公司对募集资金投资项目——新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目 的实施进度由原计划 2011 年 9 月完成延期至 2013 年 12 月完成。

独立董事签署：

曾加 仝捷 彭航