AGM Information • May 4, 2022
AGM Information
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| INFO | ||
|---|---|---|
| DIGITAI SIGI |
||
| Repertorio n. 18769 | Raccolta n. 12477 | |
| VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA | ||
| "ATLANTIA S.P.A." | GIOOND | |
| REPUBBLICA ITALIANA | ||
| L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove | ||
| del mese di aprile | ||
| alle ore 10,00 | ||
| In Roma, Piazza di San Silvestro n. 8 | ||
| 29 aprile 2022 | ||
| A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Piazza di Registrato a Albano La | ||
| San Silvestro n. 8, capitale Euro 825.783.990,00, in- il 03/05/2022 | ziale | |
| teramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle N. 8245 | ||
| Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, Serie 1/T | ||
| numero REA RM-1023691. | Euro 200,00 | |
| Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i- | ||
| scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, | ||
| Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui | ||
| sopra ed alle ore 10,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A. | ||
| in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8, per assistere, elevan- | ||
| done il verbale alle deliberazioni della Assemblea ordinaria | ||
| degli azionisti della Società richiedente convocata in detto | ||
| luogo, per le ore 10,00 in unica convocazione, per discutere | ||
| e deliberare sul seguente | ||
| Ordine del giorno: | ||
| 1. Bilancio 2021 | ||
| A. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di | |
|---|---|
| Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sin- | |
| dacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione | |
| della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato | |
| al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | |
| B. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e distribuzione | |
| del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | |
| 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione | |
| compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti | |
| A. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di | |
| Amministrazione; | |
| B. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Am- | |
| ministrazione; | |
| C. Nomina degli Amministratori; | |
| D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | |
| E. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il | |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| 3. Proposta di approvazione di un piano azionario a favore | |
| dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia | |
| S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027". | |
| Delibere inerenti e conseguenti | |
| 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 | |
| e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter | |
| del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: | |
| A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politi- | |
| ca in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vincolan- | |
|---|---|
| te) . | |
| B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della | |
| Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti 2021. | |
| 5. Richiesta ai soci di esprimere il proprio voto consultivo | |
| sul Piano di Transizione Climatica. | |
| Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato | |
| la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER- | |
| CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per | |
| la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Am- | |
| ministrazione della Società richiedente, il quale, in tale | |
| veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la | |
| Presidenza dell'Assemblea. | |
| Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente, | |
| il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'o- | |
| dierna Assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale | |
| e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare. | |
| Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il Pre- | |
| sidente rivolge il suo saluto all'Assemblea: | |
| "Signori Azionisti buongiorno, al fine di ridurre al minimo | |
| i rischi connessi alla pandemia tutt'ora in corso, Atlantia | |
| S.p.A. ha ritenuto di avvalersi ancora della facoltà normati- | |
| vamente prevista di consentire che l'intervento dei soci in | |
| Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante | |
| Designato di cui all'articolo 135-undecies TUF, senza parte- | |
| cipazione fisica da parte dei soci, in conformità a quanto | |
|---|---|
| previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura I- | |
| talia") convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, | |
| dalla legge 24 aprile 2020 n.27, come da ultimo prorogato | |
| dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. | |
| 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15). | |
| Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea | |
| alla Signora Elena Pira, in rappresentanza di Computershare | |
| S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a | |
| tutti gli Azionisti, a nome del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne, del Collegio Sindacale e del management della Società". | |
| Terminato il suo saluto introduttivo il Presidente, dichia- | |
| rando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio per le | |
| constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio prendo at- | |
| to che: | |
| - la presente Assemblea è stata convocata per il 29 aprile | |
| 2022 alle ore 10,00 in unica convocazione, in Roma, Piazza | |
| di San Silvestro n. 8, come previsto dall'art. 12 dello Sta- | |
| tuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste | |
| dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, | |
| n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Te- | |
| sto Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF") e le moda- | |
| lità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblica- | |
| to in forma integrale, in data 15 marzo 2022, sul sito inter- | |
| net della Società e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo | |
| NOTA | |
|---|---|
| (www.lInfo.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il gior- | |
| no 16 marzo 2022; | |
| - ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura | |
| Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea, come | |
| testé richiamato, è stato individuato quale "Rappresentante | |
| Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale | |
| in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e sono stati messi a di- | |
| sposizione, nei termini di legge, sul sito internet della So- | |
| cietà all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance - | |
| Assemblee degli azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresen- | |
| tante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e | |
| il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi | |
| dell'art. 135-novies del TUF"; | |
| - a decorrere dal 15 marzo 2022, sono state rese disponibili | |
| internet della Società all'indirizzo sito sul |
|
| www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblea degli azio- | |
| nisti) e e sulla piattaforma di stoccaggio linfo | |
| () : | |
| i. tutte le informazioni richieste dalle applicabili dispo- | |
| sizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con | |
| delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente | |
| modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"); e | |
| ii. in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter | |
| del TUF ed in considerazione delle modalità di svolgimento | |
| dell'Assemblea, le relazioni illustrative predisposte dal | |
| Consiglio di Amministrazione relative a tutti i punti all'or- | |
|---|---|
| dine del giorno dell'odierna Assemblea unitamente al Documen- | |
| to Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Re- | |
| golamento Emittenti in merito al punto 3) all'ordine del | |
| giorno, dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito | |
| internet e tramite il sistema SDIR lInfo; | |
| - in data 24 marzo 2022, la Società ha messo a disposizione | |
| del pubblico: i) la Relazione Annuale sul Governo Societario | |
| e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2021 di cui al pun- | |
| to 1) all'ordine del giorno della presente Assemblea; ii)la | |
| Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e | |
| sui compensi corrisposti 2021, predisposta ai sensi | |
| dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio | |
| 1998 n. 58, di cui al punto 4) all'ordine del giorno della | |
| presente Assemblea e iii) il Piano di Transizione Climatica | |
| (Climate Action Plan) di cui al punto 5) all'ordine del gior- | |
| no della presente Assemblea. | |
| Della messa a disposizione di tutta la suddetta documentazio- | |
| ne, presso gli uffici di Piazza di San Silvestro n. 8, sul | |
| sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.com | |
| (sezione Governance - Assemblee degli azionisti) e sulla | |
| piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it), è stata data | |
| comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e trami- | |
| te il sistema SDIR lInfo. | |
| - ai sensi degli articoli 125-ter e 154-ter del TUF e delle | |
| altre disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Rego- | |
|---|---|
| lamento Emittenti, il 1º aprile 2022 la Società ha messo a | |
| disposizione del pubblico presso gli uffici di Piazza di San | 15 75 |
| Silvestro n. 8, sul sito internet della Società all'indiriz- | |
| zo www.atlantia.com (sezione Governance - Assemblee degli a- | |
| zionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo, la Rela- | |
| zione Annuale Integrata per l'esercizio 2021 (comprendente, | |
| tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di Bilan- | |
| cio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. 154-bis, | |
| comma 5 del TUF nonché la Dichiarazione consolidata di carat- | |
| tere non finanziario predisposta ai sensi del D.Lgs. | |
| 254/2016), unitamente alle Relazioni della Società di Revi- | |
| sione e del Collegio Sindacale ivi inclusa la limited assu- | |
| rance di cui all'art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016, relati- | |
| vi al punto 1) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. | |
| La Relazione Annuale Integrata 2021 è stata messa a disposi- | |
| zione del pubblico nel formato ESEF in conformità con i Te- | |
| chnical Standard ESEF di cui al Regolamento Delegato (UE) | |
| 2019/815 e - in via volontaria per agevolarne la consultazio- | |
| ne - nel formato PDF; | |
| - al fine di rendere nota la messa a disposizione della pre- | |
| detta documentazione relativa al punto 1) all'ordine del | |
| giorno, in data 1º aprile 2022 è stato pubblicato un comuni- | |
| cato nelle forme di legge sul sito internet e tramite il si- | |
| stema SDIR lInfo e in data 2 aprile 2022 la Società ha pub- | |
| blicato apposito avviso sul quotidiano "Milano Finanza"; | |
|---|---|
| - in data 8 aprile 2022, facendo seguito a quanto comunica- | |
| to in data 30 marzo e 4 aprile 2022, la Società ha informato | |
| di aver reso disponibili presso la sede legale, sul sito in- | |
| ternet della Società www.atlantia.com (sezione Governance - | |
| Assemblee degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio au- | |
| torizzato lInfo (www.lInfo.it), le liste per la nomina del | |
| Consiglio di Amministrazione presentate dall'azionista Sinto- | |
| nia S.p.A., titolare di n. 273.341.000 azioni corrispondenti | |
| al 33,1% del capitale sociale, e da un raggruppamento di a- | |
| zionisti formato da società di gestione del risparmio e inve- | |
| stitori istituzionali che detengono complessivamente n. | |
| 10.140.614 azioni pari all'1,228% del capitale sociale, cor- | |
| redate dalla documentazione prevista ai sensi della normati- | |
| va applicabile e dello Statuto. | |
| - oltre a quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, TUF, | |
| con riferimento alle richieste di integrazione dell'ordine | |
| del giorno ed alla presentazione di nuove proposte di delibe- | |
| ra da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresenta- | |
| no il 2,5% del capitale sociale, Atlantia S.p.A. ha consenti- | |
| to, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di | |
| convocazione e sul sito internet della Società, ai soci le- | |
| gittimati a intervenire all'Assemblea di presentare eventua- | |
| li proposte individuali sui punti all'ordine del giorno da | |
| sottoporre alla stessa; | |
| - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integra- zione dell'ordine del giorno, mentre sono pervenute le propo- |
|
|---|---|
| ste di delibera funzionali alla nomina del Consiglio di Ammi- | 3 ACHY |
| nistrazione di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'As- | |
| semblea da parte del socio Sintonia S.p.A. che verranno illu- | |
| strate durante la discussione del relativo punto. | |
| Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comuni- | |
| ca che entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Te- | |
| sto Unico della Finanza, n. 4 (quattro) Azionisti hanno con- | |
| ferito al medesimo la delega con le istruzioni di voto e che | |
| entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, n. | |
| 1352 (milletrecentocinquantadue) Azionisti hanno conferito | |
| al medesimo la delega con le istruzioni di voto ai sensi | |
| dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza. | |
| Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi | |
| dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità | |
| specificate nell'avviso di convocazione, i seguenti soci, | |
| tutti titolari di 1 azione hanno formulato domande | |
| pre-assembleari: (i) Socio Marco Bava (con comunicazione del | |
| 13 aprile 2022 inviata tramite PEC); e (ii) Socio Marinella | |
| Garino e Socio D&C Governance Technologies S.r.l. (entrambi | |
| con comunicazione del 20 aprile 2022 inviata tramite PEC) e | |
| che la Società, in conformità allo stesso art. 127-ter, in | |
| data 26 aprile 2022 ha pubblicato in apposita sezione del | |
| proprio sito internet all'indirizzo www.atlantia.com (sezio- | |
| ne Governance - Assemblee degli azionisti) le risposte forni- | |
|---|---|
| te alle predette domande. | |
| Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà al- | |
| legato al presente verbale. | |
| Su invito del Presidente, il Rappresentante Designato comuni- | |
| ca che sono rappresentate in Assemblea, tramite le deleghe | |
| conferite al medesimo, numero 636.841.055 (seicentotrentasei- | |
| milioniottocentoquarantunomilacinquanta | |
| cinque) azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al | |
| 77,119569% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il ca- | |
| pitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferi- | |
| bili a numero 1.356 (milletrecentocinquantasei) azionisti | |
| che hanno conferito delega al medesimo. | |
| Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare | |
| S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, tramite la | |
| piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet | |
| della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlan- | |
| [email protected] e a mezzo fax al n. |
|
| +39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conser- | |
| vate agli atti sociali. | |
| Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non esse- | |
| re portatore di alcun interesse proprio rispetto alle propo- | |
| ste di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odier- | |
| na Assemblea. | |
| Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci in- | |
| GENA 14 14 |
|
|---|---|
| tervengono in Assemblea e tramite le quali sono state tra- | |
|---|---|
| smesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto | |
| su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della perma- | |
| nente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti | |
| i predetti punti della presente Assemblea. | |
| Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezio- | |
| ne dei dati personali di cui al Regolamento comunitario n. | |
| 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno | |
| 2003 n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 ago- | |
| sto 2018 n. 101, comunica che Atlantia S.p.A. è titolare del | |
| trattamento e che i dati personali dei partecipanti all'As- | |
| semblea, tramite il Rappresentante Designato, saranno raccol- | |
| ti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'ef- | |
| fettuazione degli adempimenti Assembleari e societari obbli- | |
| gatori, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai | |
| compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa. | |
| Per ulteriori informazioni si rinvia all'apposita informati- | |
| va pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina | |
| "Assemblee degli Azionisti". | |
| Il Presidente proseque comunicando che, ai fini dell'inter- | |
| vento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate so- | |
| no state presentate le comunicazioni ai sensi dell'art. | |
| 83-sexies, comma 2, del TUF degli intermediari attestanti la | |
| titolarità del diritto di voto in base alle evidenze risul- | |
| tanti al termine della giornata contabile del 20 aprile | |
| 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto prece- | |
|---|---|
| dente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione | |
| (c.d. "record date"), pervenute a termini di leqqe alla So- | |
| cietà. | |
| Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'o- | |
| dierna Assemblea in unica convocazione. | |
| Rende noto che i risultati delle votazioni riguardanti tutti | |
| i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saran- | |
| no forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di ge- | |
| store delle attività dell'Assemblea e che il sistema di rile- | |
| vazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare | |
| al verbale ed in particolare: | |
| - elenchi dei soci rappresentati; | |
| - elenchi separati per le diverse manifestazione di voto. | |
| Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad | |
| esso Presidente, sono presenti presso il luogo di svolgimen- | |
| to dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore De- | |
| legato e la Consigliera Anna Chiara Invernizzi, mentre sono | |
| presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i | |
| Consiglieri: | |
| - Cristina De Benetti | |
| - Dario Frigerio | |
| - Gioia Ghezzi | |
| - Giuseppe Guizzi | |
| Valentina Martinelli | |
| 12 |
r
| SIO IN | |
|---|---|
| - Licia Soncini | |
| - Nicola Verdicchio | |
| - Valentina Martinelli | |
| - per il Collegio Sindacale sono presenti presso il luogo di | |
| svolgimento dell'Assemblea il Presidente Dott. Roberto Capo- | |
| ne ed il Sindaco Effettivo Dott.ssa Sonia Ferrero, mentre so- | |
| no presenti mediante collegamento in audio/video conferenza: | |
| - Dott. Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo | |
| - Prof.ssa Maura Campra - Sindaco Effettivo. | |
| Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Andrea Boitani, | |
| Riccardo Bruno, Carlo Malacarne, Lucia Morselli, Ferdinando | |
| Nelli Feroci e il Sindaco Effettivo Angelo Bonissoni. | |
| Come segnalato in apertura, è presente, mediante collegamen- | |
| to in teleconferenza, la Signora Elena Pira in rappresentan- | |
| za di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia | |
| S.p.A. quale Rappresentante Designato. | |
| E' altresì presente, presso il luogo di svolgimento dell'As- | |
| semblea, la rappresentante della Società di revisione KPMG | |
| S.p.A., Dott.ssa Marcella Balistreri. | |
| Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle | |
| comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'e- | |
| lenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con | |
| diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) | |
| del capitale sociale, con indicazione della percentuale di | |
| possesso del capitale sociale, è il seguente: | |
| - Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una | |
|---|---|
| partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale, tramite | |
| la società da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede | |
| direttamente tale partecipazione; | |
| - GIC PRIVATE LIMITED che risulta titolare di una partecipa- | |
| zione pari all'8,285% del capitale sociale, di cui lo 0,231% | |
| posseduto direttamente e 1'8,054% posseduto indirettamente | |
| tramite InvestCo Italian Holdings S.r.l.; | |
| - Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta titola- | |
| re di una partecipazione pari al 4,537% del capitale socia- | |
| le. | |
| - HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una partecipa- | |
| zione con diritto di voto pari al 3,724% del capitale socia- | |
| le (di cui il 3,610% tramite HSBC BANK Plc e il restante tra- | |
| mite altre società dalla stessa controllate) e altre posizio- | |
| ni lunghe con regolamento in contanti pari allo 0,033% del | |
| capitale (detenute tramite HSBC BANK Plc) e così per una par- | |
| tecipazione complessiva pari a 3,757% del capitale. | |
| - HOHN CHRISTOPHER ANTHONY che risulta titolare, indiretta- | |
| mente per il tramite di TCI FUND MANAGEMENT LIMITED, di al- | |
| tre posizioni lunghe con regolamento in contanti pari al | |
| 3,662% del capitale sociale. | |
| Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art. | |
| 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti le società di | |
| gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambi- | |
| to delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni | |
|---|---|
| gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferio- | 11 C |
| re al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi | |
| di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emit- | . 847.45 |
| tenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni | |
| soci potrebbero non risultare in linea con i dati elaborati | |
| e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della | |
| partecipazione non abbia comportato obblighi di comunicazio- | |
| ne in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni. | |
| Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di | |
| azioni proprie pari a circa lo 0,84% (zero virgola ottanta- | |
| quattro per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali | |
| il diritto di voto risulta sospeso ex lege. | |
| Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o | |
| più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto | |
| ai sensi delle leggi vigenti. | |
| Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comu- | |
| nicazioni al riguardo. | |
| Il Presidente, ripresa la parola, precisa che alla Società è | |
| stata resa nota l'esistenza di patti parasociali di cui | |
| all'art. 122 del Testo Unico della Finanza. | |
| In particolare, sulla base di quanto comunicato alla Società | |
| dai sottoscrittori in data 19 aprile 2022: | |
| 1) in data 14 aprile 2022 (i) Edizione S.p.A. ("Edizione") | |
| e Sintonia S.p.A. ("Sintonia"), da un lato, (ii) Blacksto- | |
| ne Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., (l'"Investi- | |
|---|---|
| tore"), BIP-V Hogan (LUX) SCSp (1'"Investitore SPV1") e | |
| BIP Hogan (LUX) SCSp (1"Investitore SPV2" e, conqiunta- | |
| mente all'Investitore SPV1, gli "Investitori SPV" ) |
|
| dall'altro lato, e (iii) Schemaquarantadue S.p.A. ("Hold- | |
| Co") e Schemaquarantatrè S.p.A. ("BidCo"), da un altro la- | |
| to ancora, hanno sottoscritto un accordo denominato "Inve- | |
| stment and Partnership Agreement" (l'"Accordo") volto a | |
| disciplinare, tra l'altro, un'operazione finalizzata alla | |
| promozione da parte di Sintonia e degli Investitori SPV, | |
| per il tramite di BidCo, di un'offerta pubblica di acqui- | |
| sto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e se- | |
| guenti del TUF ("OPA") avente ad oggetto le azioni ordina- | |
| rie emesse da Atlantia S.p.A. contenente, inter alia, pat- | |
| tuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, com- | |
| ma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d-bis) del TUF. All'Ac- | |
| cordo è allegata una bozza di "Shareholders' Agreement" | |
| (il "Patto"), contenente pattuizioni parasociali rilevan- | |
| ti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b) | |
| e c) del TUF, che, alla data di pagamento del corrispetti- | |
| vo dell'OPA, sarà sottoscritto da, Edizione, Sintonia, | |
| l'Investitore e gli Investitori SPV .; | |
| 2) nel contesto del lancio dell'OPA e sempre in data 14 a- | |
| prile 2022 HoldCo e BidCo hanno stipulato con Fondazione | |
| Cassa di Risparmio di Torino ("Fondazione CRT") un accor- | |
| do (l'"Accordo CRT"), contenente pattuizioni parasociali | |||
|---|---|---|---|
| rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. | |||
| d-bis) del TUF. L'Accordo CRT contiene, inoltre, quale al- | |||
| legato, un modello di patto parasociale tra Fondazione | |||
| CRT e gli azionisti di HoldCo da sottoscriversi qualora | |||
| l'OPA andasse a buon fine e Fondazione CRT divenisse azio- | |||
| nista di HoldCo, contenente pattuizioni parasociali rile- | |||
| vanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), | |||
| b), e c) del TUF. Le pattuizioni parasociali contenute | |||
| nell'Accordo e nel Patto di cui al precedente punto 1) | |||
| hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di HoldCo, Bid- | |||
| Co e Atlantia mentre le pattuizioni parasociali contenute | |||
| nell'Accordo CRT di cui al precedente punto 2) hanno ad | |||
| oggetto complessive massime n. 37.467.409 azioni ordina- | |||
| rie Atlantia, pari al 4,537% del capitale sociale, detenu- | |||
| te da Fondazione CRT. | |||
| In data 21 aprile Fondazione CRT ha comunicato di avere deli- | |||
| berato l'adesione all'offerta per il 4,537%, con reinvesti- | |||
| mento del 3,0% in HoldCo. Il contenuto delle pattuizione pa- | |||
| rasociali di cui ai punti 1) e 2) è illustrato (i) negli e- | |||
| stratti pubblicati il 19 aprile 2022 sui quotidiani "il | |||
| Sole24Ore" e "ME" e sul sito internet della Società, nella | |||
| sezione https://www.atlantia.com/it/investors/azionariato e | |||
| che hanno altresì formato oggetto di diffusione e stoccaggio | |||
| tramite il sistema SDIR "lInfo", ai sensi dell'art. 129 del | |||
| Regolamento Emittenti; nonché (ii) nelle informazioni essen- | |
|---|---|
| ziali di cui all'art. 130 del Regolamento emittenti pubblica- | |
| te in pari data sul sito internet della Società, nella sezio- | |
| ne https://www.atlantia.com/it/investors/azionariato a alle | |
| quali pertanto si rinvia. | |
| Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine | |
| del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi se- | |
| guita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti | |
| la lettura integrale dei documenti di riferimento (compreso | |
| il bilancio), delle relative relazioni illustrative e delle | |
| Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisio- | |
| ne, dal momento che tutti detti documenti sono stati messi a | |
| disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge. | |
| Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del gior- | |
| no: | |
| "Bilancio 2021. Approvazione bilancio di esercizio al 31 di- | |
| cembre 2021 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni | |
| del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. | |
| Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilan- | |
| cio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti | |
| e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e | |
| distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conse- | |
| guenti. ", il Presidente, come testé ricordato, sottolinea | |
| che la Relazione predisposta dalla Società di Revisione KPMG | |
| S.p.A. e la Relazione del Collegio Sindacale sono state rego- | |
| larmente pubblicate nei termini di legge insieme alla docu- mentazione di bilancio e pertanto ne viene omessa la rispet- |
ACTOR |
|---|---|
| tiva lettura integrale. | |
| Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindaca- | |
| le, Dott. Roberto Capone svolge un intervento del seguente | |
| tenore: | |
| "Signori Azionisti, il Collegio Sindacale di Atlantia, ai | |
| sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), è chiamato a | |
| riferire all'Assemblea degli Azionisti, convocata per l'ap- | |
| provazione del bilancio, sull'attività di vigilanza svolta | |
| nel corso dell'esercizio nell'adempimento dei propri doveri, | |
| sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rileva- | |
| ti e sui risultati dell'esercizio sociale. Il Collegio Sinda- | |
| cale è altresì chiamato ad avanzare proposte in ordine al bi- | |
| lancio e alla sua approvazione, nonché alle materie di pro- | |
| pria competenza. | |
| La relazione del Collegio Sindacale riferisce sull'attività | |
| svolta nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021. | |
| Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 il Colle- | |
| gio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza prevista dal- | |
| la legge (e, in particolare, dall'art. 149 del TUF e | |
| dall'art. 19 del D.Lgs. 39/2010), tenuto conto dei principi | |
| di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei | |
| Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, delle di- | |
| sposizioni Consob in materia di controlli societari e delle | |
| indicazioni contenute nel Codice di Corporate Governance. | |
|---|---|
| In particolare, il Collegio Sindacale riferisce quanto segue: | |
| con riferimento all'attività di vigilanza sul rispetto | |
| dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatez- | |
| za della struttura organizzativa, sulla base delle infor- | |
| mazioni acquisite, il Collegio Sindacale dà atto che le | |
| scelte gestionali sono ispirate ai principi di corretta | |
| informazione e di ragionevolezza e che gli Amministratori | |
| sono consapevoli della rischiosità e degli effetti delle | |
| operazioni compiute; | |
| con riferimento all'attività di vigilanza sulle modalità | |
| di concreta attuazione delle regole di governo societario | |
| il Collegio Sindacale ha vigilato sulle modalità di con- | |
| creta attuazione delle regole di governo societario previ- | |
| ste dal nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Ita- | |
| liana S.p.A., al quale Atlantia ha aderito a decorrere | |
| dal 1º gennaio 2021 e non ha osservazioni o rilievi da | |
| formulare; | |
| con riferimento all'attività di vigilanza sui rapporti | |
| con società controllate e controllanti e sulle operazioni | |
| con parti correlate il Collegio Sindacale ha verificato | |
| le operazioni con parti correlate e/o infragruppo di natu- | |
| ra ordinaria o ricorrente rilevando che le operazioni in- | |
| fragruppo, di natura sia commerciale sia finanziaria, ri- | |
| guardanti le società controllate e la società controllan- | |
| te, sono regolate su basi equivalenti a quelle prevalenti | 141.17. 4 |
|---|---|
| in transazioni tra parti indipendenti. Si rappresenta, i- | |
| noltre, che le transazioni con parti correlate non inclu- | |
| dono operazioni atipiche o inusuali; | ACTAL |
| con specifico riferimento alle attività previste dal | |
| D.Lgs. 39/2010 si segnala quanto segue. | |
| A) il Collegio Sindacale ha provveduto ad informare | |
| il Consiglio di Amministrazione in merito agli esi- | |
| ti della revisione legale e sulla relazione aggiun- | |
| tiva di cui all'art. 11 del Regolamento europeo | |
| (Reg. UE 537/2014) nella riunione del 10 giugno | |
| 2021. | |
| B) Il Collegio Sindacale ha vigilato sul processo | |
| di informativa finanziaria verificando l'esistenza | |
| di norme e procedure a presidio del processo di for- | |
| mazione e diffusione delle informazioni finanziarie. | |
| C) Il Collegio ha vigilato sull'efficacia dei siste- | |
| mi di controllo interno, di revisione interna e di | |
| gestione dei rischi e non ha rilievi da formulare. | |
| D) Il Collegio Sindacale ha vigilato sulla revisio- | |
| ne legale del bilancio d'esercizio e del bilancio | |
| consolidato. KPMG in data 31 marzo 2022 ha emesso | |
| la relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento | |
| europeo. Inoltre, in pari data KPMG ha emesso la re- | |
| lazione sulla revisione del bilancio d'esercizio e | |
| la relazione sulla revisione del bilancio consolida- | ||
|---|---|---|
| to chiusi al 31 dicembre 2021. Le citate relazioni | ||
| non contengono rilievi. È presente, in entrambe le | ||
| 11 | relazioni, un richiamo sull'informativa fornita da- | |
| gli Amministratori nelle note illustrative in meri- | ||
| to alla sottoscrizione dell'accordo per la cessione | ||
| della partecipazione detenuta in Autostrade per l'I- | ||
| talia, ai relativi effetti conseguenti all'applica- | ||
| zione dell'IFRS 5 "Attività non correnti possedute | ||
| per la vendita e attività operative cessate" e agli | ||
| eventi significativi in ambito legale e concessorio | ||
| connessi al Gruppo ASPI. | ||
| Nella relazione sulla revisione del bilancio con- | ||
| solidato KPMG dà atto di aver verificato l'avve- | ||
| nuta approvazione, da parte degli Amministrato- | ||
| ri, della dichiarazione di carattere non finan- | ||
| ziario. | ||
| E) Il Collegio Sindacale ha verificato l'indipenden- | ||
| za della società di revisione, in particolare per | ||
| quanto concerne la prestazione di servizi non di re- | ||
| visione | ||
| L'incidenza degli "Altri servizi" rispetto alla | ||
| "Revisione contabile" è risultato pari al | ||
| 17,60%. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, sussi- | ||
| stente il requisito di indipendenza della so- | ||
| cietà di revisione KPMG, che ha fornito, in data | C'N |
|---|---|
| 31 marzo 2022, conferma annuale dell'indipenden- | |
| za · | |
| Il Collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 2389, | |
| comma 3, del codice civile, il proprio parere favorevole sul- | |
| la remunerazione degli amministratori investiti di particola- | |
| ri cariche. Il Collegio, inoltre, ha esaminato il documento | |
| contenente l'architettura del sistema di incentivazione | |
| (MBO) 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 | |
| marzo 2022 rilasciando, per quanto occorrer possa e relativa- | |
| mente alla remunerazione dell'amministratore delegato, pare- | |
| re favorevole. | |
| Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati omissioni o | |
| fatti censurabili che debbano essere evidenziati nella pre- | |
| sente relazione. | |
| Nel corso dell'esercizio sono state presentate n. 2 denunce | |
| ex art. 2408 del codice civile, da parte del socio Tommaso | |
| Marino, titolare di n. 1 azione della Società. Il Collegio | |
| ha esaminato le segnalazioni ricevute ritenendole non circo- | |
| stanziate. Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto di non | |
| dover effettuare alcun ulteriore approfondimento. | |
| Con specifico riguardo all'esame del bilancio d'esercizio | |
| chiuso al 31 dicembre 2021, del bilancio consolidato (redat- | |
| ti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e- | |
| messi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e | |
| omologati dall'Unione Europea, nonché conformemente ai prov- | |
|---|---|
| vedimenti emanati dalla Consob in attuazione del comma 3 | |
| dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005) e della Relazione Annuale In- | |
| tegrata, il Collegio Sindacale non ha osservazioni particola- | |
| ri da formulare. | |
| Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha approvato la | |
| dichiarazione non finanziaria consolidata 2021, redatta ai | |
| sensi del D.Lgs. 254/2016 e riportata nell'ambito della Rela- | |
| zione Annuale Integrata. | |
| La società di revisione ha emesso in data 31 marzo 2022 la | |
| relazione circa la conformità delle informazioni fornite nel- | |
| la dichiarazione non finanziaria consolidata rispetto alle | |
| norme di legge e allo standard di rendicontazione adottato. | |
| Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza delle di- | |
| sposizioni stabilite nel D.Lgs. 254/2016 e non ha osservazio- | |
| ni da riferire in proposito. | |
| Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole | |
| all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e non ha o- | |
| biezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazio- | |
| ne presentata dal Consiglio di Amministrazione sulla destina- | |
| zione dell'utile d'esercizio. " | |
| Il Presidente ringrazia quindi il Dott. Capone e dà lettura | |
| delle conclusioni - pervenute in data 31 marzo 2022 - delle | |
| relazioni della Società di Revisione Legale KPMG S.p.A. sul- | |
| la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilan- | |
| 24 |
| RGMA -8 |
|
|---|---|
| golamentari circa la coerenza della relazione sulla gestione | |
|---|---|
| gold | |
| e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazio- | |
| ne sul governo societario e gli assetti proprietari con i | |
| suddetti bilanci. Le Relazioni della Società di revisione | |
| danno atto che il bilancio d'esercizio e il bilancio consoli- | |
| dato forniscono una rappresentazione veritiera e corretta, | |
| rispettivamente per la Società e per il Gruppo, della situa- | |
| zione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021, del ri- | |
| sultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiu- | |
| so a tale data in conformità agli International Financial Re- | |
| porting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai | |
| provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. | |
| n. 38/05. | |
| Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato | |
| per un commento sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e | |
| per una sintetica illustrazione dei principali risultati, il | |
| quale svolge il seguente intervento: | |
| "Il 2021 è stato un anno di grande trasformazione, sotto il | |
| profilo delle sfide che abbiamo attraversato e dei risultati | |
| raggiunti, ma ancor più per le importanti scelte intraprese | |
| nell'ambito di una più ampia revisione strategica delle atti- | |
| vità e degli obiettivi di medio-lungo termine per il Gruppo. | |
| Ad aprile si è completata l'apertura del capitale di Tele- | |
| pass con l'ingresso di Partners Group, che ha acquisito il | |
cio consolidato, nonché su altre disposizioni di legge e re-
| 49% della società per accompagnarla nel | |
|---|---|
| suo percorso di sviluppo. A giugno, tenuto anche conto del | |
| voto consultivo favorevole dell'Assemblea degli Azionisti | |
| del 31 maggio | |
| 2021, è stata accettata l'offerta presentata da CDP Equity, | |
| The Blackstone Group International Partners e Macquarie Euro- | |
| pean Infrastructure Fund 6, per la vendita dell'intera quota | |
| detenuta in Autostrade per l'Italia e sottoscritto il con- | |
| tratto di cessione. Essendosi verificate tutte le condizioni | |
| sospensive ivi previste, l'obbligazione delle suddette parti | |
| di procedere all'esecuzione della compravendita è, quindi, | |
| divenuta definitiva e pienamente vincolante e le parti daran- | |
| no corso ai relativi adempimenti previsti nei prossimi gior- | |
| ni. Inoltre, con l'intento di razionalizzare e semplificare | |
| ulteriormente il portafoglio delle attività del Gruppo sono | |
| state anche finalizzate la cessione di una serie di parteci- | |
| pazioni di minoranza. Sulla base del nuovo perimetro del | |
| Gruppo e delle risorse derivanti dalle diverse cessioni, a | |
| giugno 2021 abbiamo quindi adottato e comunicato nuove linee | |
| guida strategiche di medio termine ed abbiamo altresì defini- | |
| to un piano di allocazione del capitale finalizzato ad indi- | |
| viduare nuove opportunità di investimento con un focus su in- | |
| novazione e mobilità. | |
| Una prima applicazione concreta di questa visione strategica | |
| è rappresentata dalla acquisizione di Yunex Traffic, che ac- | |
| 26 |
| celererà il nostro percorso di digitalizzazione e abiliterà | |
|---|---|
| il dialogo sinergico tra infrastrutture fisiche di traspor- | 201 |
| to, servizi per la mobilità e architetture tecnologiche. A- | |
| tlantia, inoltre, non intende limitarsi ad assecondare e a- | |
| dattarsi alle evoluzioni del contesto, ma sente anche la re- | |
| sponsabilità, oltre che l'opportunità, di promuovere attiva- | |
| mente il cambiamento, adeguando le proprie infrastrutture e- | |
| sistenti e sostenendo e sviluppando pionieristicamente inno- | |
| vazioni che avranno un ruolo determinante nell'indirizzare e | |
| vincere le sfide attuali e future nel settore della mobilità. | |
| In tal senso si inquadra l'investimento in Volocopter, so- | |
| cietà tedesca leader nella Urban Air Mobility, operante nel- | |
| la progettazione e realizzazione di veicoli elettrici a de- | |
| collo verticale (eVTOL) completamente sostenibili e in grado | |
| di trasportare persone e merci, senza emissioni gassose, né | |
| impatti acustici aggiuntivi. Atlantia ha inoltre promosso la | |
| nascita di Urban Blue, una newco partecipata da Aeroporti di | |
| Roma, Aéroports de la Côte d'Azur, Aeroporto di Venezia e Ae- | |
| roporto Guglielmo Marconi di Bologna, per favorire e accele- | |
| rare lo sviluppo di infrastrutture di mobilità aerea urbana | |
| a livello internazionale, a partire dagli aeroporti a decol- | |
| lo verticale. | |
| Elettrificazione della mobilità, efficientamento della logi- | |
| stica, utilizzo intelligente dei dati sono altre sfide che | |
| ci attendono e su cui intendiamo presto offrire nuove rispo- | |
| ste e sviluppare innovative e concrete opportunità di crea- | |
|---|---|
| zione di valore per l'intera comunità in cui operiamo. | |
| L'anno 2021 è stato caratterizzato da un rallentamento della | |
| crisi sanitaria legata alla pandemia Covid-19, grazie anche | |
| alle campagne di vaccinazione a livello globale che hanno | |
| permesso ai Paesi di contenere le restrizioni alla mobilità | |
| delle persone introdotte a partire dal marzo 2020. Tuttavia, | |
| si è registrato un recupero solamente parziale dei volumi di | |
| traffico, soprattutto nelle principali reti autostradali in | |
| concessione (dove i volumi complessivi si attestano a -4% ri- | |
| spetto al 2019), mentre nelle infrastrutture aeroportuali il | |
| recupero segna ancora un netto ritardo (-68% rispetto al | |
| 2019) . | |
| Complessivamente l'esercizio 2021 si chiude comunque in mi- | |
| glioramento rispetto al 2020, con ricavi pari a 6,4 milliardi | |
| di euro in aumento di 1,1 miliardi di euro (+22%) rispetto | |
| al 2020 e con un EBITDA pari a 4,0 miliardi di euro, in au- | |
| mento di 1,0 miliardi di euro (+31%) sempre rispetto al | |
| 2020. Come nel 2020, la pandemia non ha però arrestato gli | |
| investimenti pari a circa 1,1 miliardi di euro nel 2021. Pa- | |
| rallelamente il debito finanziario netto si è ridotto di 3,8 | |
| miliardi di euro (-11%) attestandosi a 30 miliardi di euro a | |
| fine esercizio. A tal proposito si segnala che dall'inizio | |
| del 2021 il Gruppo ha finalizzato emissioni per circa 4,5 mi- | |
| liardi di euro confermando la capacità di accesso al mercato | |
| 28 |
| anche in un periodo di grande incertezza. In evidenza, l'e- | |
|---|---|
| missione del primo Sustainability-Linked bond collocato con | |
| successo da Aeroporti di Roma a riconoscimento della convin- | |
| cente strategia sostenibile del Gruppo. | |
| Nel 2021 si è registrato anche un generale positivo avanza- | |
| mento verso i target fissati per il 2023 in ambito sociale, | |
| ambientale e di governance (ESG). Importanti gli investimen- | |
| ti sul capitale umano, con l'erogazione di oltre 600.000 ore | |
| di formazione, delle | |
| quali più di 40.000 in materia di sostenibilità. La formazio- | |
| ne pro-capite è aumentata del 40% rispetto al 2020. In mate- | |
| ria di diversità, uguaglianza e inclusione, la popolazione | |
| femminile in posizioni di middle e senior management è sali- | |
| ta al 29%, in crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto | |
| al 2020. A gennaio 2022, Atlantia è stata inserita nel Gen- | |
| der Equality Index di Bloomberg, che seleziona le circa 400 | |
| migliori aziende nel mondo per l'impegno sul fronte della pa- | |
| rità di genere. Il crescente coinvolgimento e dialogo aperto | |
| e trasparente con gli stakeholder si è tradotto in un impor- | |
| tante recupero reputazionale, come rilevato dalla società in- | |
| ternazionale indipendente Reptrack (+4,9 punti nel periodo a- | |
| prile-dicembre 2021, collocandosi fra i top mover). Il co- | |
| stante engagement con le società controllate del Gruppo in | |
| merito all'integrazione degli aspetti ESG nei processi di bu- | |
| siness ha fatto registrare un ulteriore miglioramento del | |
| quadro di governance, con l'allineamento alle "arci-policy" | |
|---|---|
| già adottate dalla capogruppo Atlantia. Ora in tutte le prin- | |
| cipali società del | |
| Gruppo (che assommano complessivamente 1'85% dei ricavi con- | |
| solidati) è istituito un comitato endoconsiliare a presidio | |
| strategico dei temi di sostenibilità, è in essere un piano | |
| di sostenibilità pluriennale con obiettivi e target di medio | |
| e lungo periodo, viene pubblicato un report di sostenibilità | |
| disponibile agli stakeholder, le performance ESG sono inte- | |
| grate nei piani di incentivazione manageriale, accanto alle | |
| metriche economico-finanziarie e operative. Da un punto di | |
| vista degli impatti ambientali, le emissioni dirette di C02 | |
| si sono ridotte del 14% rispetto al 2020, anche grazie | |
| all'avvio della transizione verso un maggior utilizzo di e- | |
| nergia elettrica da fonti rinnovabili. La performance conse- | |
| quita è coerente con l'obiettivo di riduzione del 50% delle | |
| emissioni dirette entro il 2030 e con l'ambizione di lungo | |
| termine di azzerarle entro il 2040. In tal | |
| senso è stato strutturato un programma pluriennale ( Piano | |
| di Transizione Climatica o Climate Action Plan), all'esame | |
| dell'odierna Assemblea, che articola le direttrici che porte- | |
| ranno le aziende controllate alla totale decarbonizzazione | |
| delle attività sotto presidio diretto e a una sostanziale | |
| progressiva riduzione delle emissioni a monte e a valle del- | |
| la catena del valore, con l'impegno a sviluppare un ulterio- | |
| ાં | ||
|---|---|---|
| C | ||
| NO | 5-1 8-1 ﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ |
|
| anche per le emissioni indirette entro il 2050. Consapevoli | |
|---|---|
| dei rischi e delle opportunità connesse alla trasformazione | ਨਾ ਕੁੰਚਾਰੇ |
| del settore in cui operiamo, pensiamo che sia importante la | |
| trasparenza e l'engagement dei nostri stakeholder. Per que- | |
| sta ragione, il Climate Action Plan è stato sottoposto al vo- | |
| to consultivo dell'odierna Assemblea, avviando così una con- | |
| sultazione dei soci (c.d. Say on Climate) senza precedenti | |
| sul mercato italiano". | |
| Il Presidente, ripresa la parola, precisa che in considera- | |
| zione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, al fine | |
| di facilitare il rilascio delle istruzioni di voto, è stato | |
| previsto che le proposte di delibera sul presente argomento | |
| all'ordine del giorno rispettivamente relative all'approva- | |
| zione del bilancio di esercizio e alla destinazione dell'uti- | |
| le di esercizio, siano oggetto di distinte votazioni da par- | |
| te dell'Assemblea. | |
| Rimanda quindi alla relazione illustrativa del Consiglio di | |
| Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e | |
| nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi | |
| i contenuti e le argomentazioni ivi espresse, invita l'Assem- | |
| blea ad assumere la seguente deliberazione, di cui chiede a | |
| me Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore lettera- | |
| le: | |
| "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A.: | |
re set di azioni al fine di perseguire l'ambizione net zero
| - esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 cor- | |
|---|---|
| redato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della So- | |
| cietà di revisione legale; | |
| - preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 | |
| corredato dalla Relazione della Società di revisione legale; | |
| - preso atto della Relazione Annuale Integrata 2021 e degli | |
| ulteriori documenti di bilancio | |
| Delibera | |
| di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre | |
| 2021" | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto l)A all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1)A all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 635.281.266 (seicentotrentacinque milionidue- | |
| centottantunomiladuecentosessantasei), pari al 99,755074% su | |
| azioni ordinarie; | |
| Voti contrari 543.147 (cinquecentoquarantatremila centoqua- | |
| rantasette) pari allo 0,085288% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 284.288 (duecentottantaquattromi laduecentot- | |
| tantotto) pari allo 0,044640% su azioni ordinarie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | ||
|---|---|---|
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio | ||
| di Amministrazione sul punto 1)A all'ordine del giorno. | ||
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | ||
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | ||
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | ||
| Il Presidente, proseguendo la trattazione, passa all'esame | ||
| del punto 1)B all'ordine del giorno, rimandando alla relazio- | ||
| ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a di- | ||
| sposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, | ||
| nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomen- | ||
| tazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la se- | ||
| guente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare let- | ||
| tura, che è del seguente tenore letterale: | ||
| "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A., e- | ||
| saminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini- | ||
| strazione | ||
| Delibera | ||
| - di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Ammini- | ||
| strazione di destinare l'utile relativo all'esercizio 2021 | ||
| di Euro 1.169.471.170 come seque, tenuto conto delle azioni | ||
| in circolazione al 10 marzo 2022, pari a n. 818.824.297: | ||
| a) alla distribuzione di un dividendo, pari a Euro 0,74 per | ||
| ciascuna azione, per un totale complessivo stimato in Euro | ||
| 605.929.980, ponendolo in pagamento, al lordo delle eventua- | ||
| li ritenute di legge, a decorrere dal 25 maggio 2022, con | |
|---|---|
| "data stacco" della cedola n. 34 coincidente con il 23 mag- | |
| gio 2022 e "record date" (ossia, data di legittimazione al | |
| pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. |
|
| 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 | |
| e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati orga- | |
| nizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) coincidente con | |
| il 24 maggio 2022; quanto sopra con riferimento a ciascuna a- | |
| zione ordinaria che risulterà in circolazione alla data del- | |
| la record date, escluse le azioni proprie in portafoglio a | |
| quella data, fatto salvo il regime di quelle che risulteran- | |
| no effettivamente assegnate, in virtù dei vigenti piani di | |
| incentivazione, nell'esercizio in corso. | |
| b) alla riserva disponibile "Utili portati a nuovo" per la | |
| residua quota dell'utile di esercizio, stimata in Euro | |
| 563.541.190." | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 1)B all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1)B all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 629.109.953 (seicentoventinovemilionicento | |
| novemilanovecentocinquantatré), pari al 98,786023% su azioni | |
| ordinarie; | |
|---|---|
| Voti contrari 6.998.748 (seimilioninovecentonovantotto mila- | |
| settecentoquarantotto) pari all'1,098979% su azioni ordina- | |
| rie; | 180 |
| Voti astenuti 0 (zero) pari allo 0% su azioni ordinarie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemila trecentocinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio | |
| di Amministrazione sul punto 1)B all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del gior- | |
| no: "Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazio- | |
| ne compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti: A. Deter- | |
| minazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammini- | |
| strazione; B. Determinazione della durata in carica del Con- | |
| siglio di Amministrazione; C. Nomina degli Amministratori; | |
| D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | |
| E. Determinazione dei compensi spettanti ai Componenti il | |
| Consiglio di Amministrazione", il Presidente, omessa la let- | |
| tura della relazione illustrativa su tale punto all'ordine | |
| del giorno, rammenta che con l'odierna Assemblea giunge a | |
| scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione dall'Assemblea del 18 aprile 2019. | |
| L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del | |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni | |
| degli artt. 19 e 20 dello Statuto sociale. | |
| Il Presidente rammenta altresì che il Consiglio di Ammini- | |
| strazione uscente, in attuazione di quanto previsto dal Codi- | |
| ce di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A, sentito | |
| il Comitato Nomine Remunerazione e Capitale Umano, ha formu- | |
| lato nella riunione del 20 gennaïo 2022 il proprio parere di | |
| orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa | |
| e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Am- | |
| ministrazione. | |
| Il parere è stato pubblicato in pari data sul sito internet | |
| della Società, nella sezione governance, e sulla piattaforma | |
| di stoccaggio lInfo (www.linfo.it). | |
| Il Presidente, precisa nuovamente che in considerazione del- | |
| le modalità di svolgimento dell'Assemblea è stato previsto | |
| che le proposte di delibera sul presente punto all'ordine | |
| del giorno rispettivamente in merito agli argomenti: A. De- | |
| terminazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione; B. Determinazione della durata in carica del | |
| Consiglio di Amministrazione; C. Nomina degli Amministrato- | |
| ri; D. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne; E. Determinazione dei compensi spettanti ai Componenti | |
| il Consiglio di Amministrazione, siano oggetto di distinte | |
| votazioni da parte dell'Assemblea. | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| te ricorda che l'art. 19 dello statuto sociale prevede che | 2007 |
|---|---|
| il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di | |
| sette e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea | |
| che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne | |
| determina il numero. Gli Amministratori sono rieleggibili. | |
| Il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal | |
| formulare proposte sulla determinazione del numero dei compo- | |
| nenti il Consiglio di Amministrazione, invitando gli Azioni- | |
| sti nei termini e con le modalità previste nell'avviso di | |
| convocazione a formulare proposte in merito, tenendo conto | |
| di quanto emerso in sede di autovalutazione e recepito nel | |
| Parere. | |
| Il Presidente, quindi, ricorda che l'azionista Sintonia | |
| S.p.A. - con lettera del 30 marzo 2022, che accompagnava la | |
| presentazione e il deposito della menzionata Lista n. 1 - ha | |
| comunicato la propria intenzione di proporre e votare all'o- | |
| dierna Assemblea, in conformità con il Parere di Orientamen- | |
| to e la Relazione Illustrativa sul punto quanto segue: | |
| - qualora siano presentate altre liste oltre alla lista pre- | |
| sentata da Sintonia, di determinare in 15 il numero dei com- | |
| ponenti il Consiglio di Amministrazione; ovvero | |
| - qualora non siano presentate altre liste oltre alla lista | |
| presentata da Sintonia, di determinare in 12 il numero dei | |
| componenti il Consiglio di Amministrazione. | |
Passando quindi alla trattazione del punto 2)A, il Presiden-
| Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la | |
|---|---|
| determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Am- | |
| ministrazione di cui al punto 2)A, mettendo in votazione la | |
| proposta di delibera presentata dal socio Sintonia S.p.A. | |
| che, essendo state presentate due liste, è di determinare in | |
| 15 (quindici) i componenti del nuovo Consiglio di Amministra- | |
| zione della Società. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)A all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 608.968.759 (seicentoottomilioninovecento | |
| sessantottomilasettecentocinquantanove), pari al 95,623351% | |
| su azioni ordinarie; | |
| Voti contrari 27.137.134 (ventisettemilionicentotrentasette | |
| milacentotrentaquattro) pari al 4,261210% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| astenuti 2.808 (duemilaottocentootto) pari allo Voti |
|
| 0,000441% su azioni ordinarie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del socio Sinto- | |
| nia S.p.A. sul punto 2)A all'ordine del giorno e, pertanto, | |
| il prossimo Consiglio di Amministrazione della Società sarà | |
| composto da 15 (quindici) componenti. | |
|---|---|
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | 4 2 |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Il Presidente, proseguendo la trattazione, passa all'esame | |
| del punto 2)B all'ordine del giorno, rimandando alla relazio- | |
| ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a di- | |
| sposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, | |
| nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomen- | |
| tazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la se- | |
| guente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare let- | |
| tura, che è del seguente tenore letterale: | |
| "L'Assemblea di Atlantia S.p.A.: | |
| - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione sul punto 2)B all'ordine del giorno; | |
| - considerato quanto disposto dall'art. 19 dello Statuto so- | |
| ciale riguardo alla durata del mandato del Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione; | |
| Delibera | |
| - di determinare la durata in carica del Consiglio di Ammini- | |
| strazione in un periodo di tre esercizi (2022, 2023, 2024), | |
| con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'ap- | |
| provazione del bilancio relativo all'esercizio 2024". | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 2)B all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
|---|---|
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)B all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 635.608.669 (seicentotrentacinquemilioni sei- | |
| centoottomilaseicentosessantanove), pari al 99,806485% su a- | |
| zioni ordinarie; | |
| Voti contrari 500.031 (cinquecentomilatrentuno) pari allo | |
| 0,078517% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 1 (uno) pari allo 0,000000% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio | |
| di Amministrazione sul punto 2)B all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Passando alla trattazione del punto 2)C all'ordine del gior- | |
| no, il Presidente ricorda che entro il termine previsto | |
| dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 147-ter del Testo Uni- | |
| co della Finanza e, più precisamente, rispettivamente in da- | |
| ta 30 marzo 2022 e in data 4 aprile 2022, la Società ha rice- | |
| vuto le seguenti liste di candidati per la nomina del Consi- | |
| glio di Amministrazione: | |
|---|---|
| - lista n. 1, presentata dal Socio Sintonia S.p.A. che detie- | 5 |
| ne una partecipazione pari al 33,1% del capitale sociale di | N 3-5 |
| Atlantia S.p.A., composta da n. 12 (dodici) candidati alla | |
| carica di Amministratore. | |
| - lista n. 2, presentata da un raggruppamento di Società di | |
| Gestione del Risparmio e di altri investitori istituzionali, | |
| titolari complessivamente di una partecipazione pari | |
| all'1,228% circa del capitale sociale di Atlantia S.p.A., | |
| composta da n. 3 (tre) candidati alla carica di Amministrato- | |
| re. Nel dettaglio, tale lista è stata presentata dai Soci ana- | |
| liticamente indicati nella documentazione pubblicata sul si- | |
| to internet della Società. | |
| Il Presidente prosegue ricordando che la quota di partecipa- | |
| zione per la presentazione delle liste dei candidati per l'e- | |
| lezione dell'organo di amministrazione di Atlantia S.p.A. è | |
| pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale, in | |
| virtù del combinato disposto della Determinazione dirigenzia- | |
| le Consob n. 60 del 28 gennaio 2022 e dell'art. 20 dello Sta- | |
| tuto e tale misura è stata riportata nell'avviso di convoca- | |
| zione della presente assemblea. | |
| Alla luce di quanto precede le liste depositate risultano, | |
| quindi, presentate da Soci a ciò legittimati come comprovato | |
| dalle comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti | |
| la titolarità delle rispettive partecipazioni che sono state | |
| depositate entro i termini di legge (i.e. entro 1/8 aprile |
|---|
| 2022) . |
| Le due liste presentate sono così composte: |
| Lista n.1: |
| 1. Maurizio Basile; |
| 2. Carlo Bertazzo; |
| 3. Christian Coco; |
| 4. Anna Chiara Invernizzi; |
| 5. Maria Leddi; |
| 6. Andrea Mangoni; |
| 7. Valentina Martinelli; |
| 8. Giampiero Massolo; |
| 9. Gaia Mazzalveri; |
| 10. Jean Mouton; |
| 11. Elisabetta Ripa; |
| 12. Nicola Verdicchio; |
| I candidati Maurizio Basile, Anna Chiara Invernizzi, Maria |
| Leddi, Andrea Mangoni, Giampiero Massolo, Gaia Mazzalveri, |
| Jean Mouton, Elisabetta Ripa e Nicola Verdicchio si sono di- |
| chiarati in possesso dei requisiti di indipendenza pre- |
| visti dal combinato disposto dell'art.147-ter, comma 4, |
| e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dei |
| requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corpo- |
| rate Governance di Borsa Italiana S.p.A., tenendo conto |
| di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento del Con- |
| siglio di Amministrazione della Società. | |
|---|---|
| Lista n. 2 | |
| 1. Dario Frigerio; | OUNNE |
| 2. Giuseppe Guizzi; | |
| 3. Licia Soncini. | |
| I tre candidati si sono dichiarati in possesso dei requisiti | |
| di indipendenza previsti dal combinato disposto del- | |
| l'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. | |
| Lgs. n. 58/1998 e dei reguisiti di indipendenza previsti dal | |
| Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., te- | |
| nendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento | |
| del Consiglio di Amministrazione della Società. | |
| Entrambe le liste risultano corredate dalle dichiarazioni | |
| con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria | |
| candidatura e hanno attestato sotto la propria responsabi- | |
| lità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati- | |
| bilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla | |
| normativa applicabile, per ricoprire la carica di Consiglie- | |
| re di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e sono accompagnate | |
| da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche | |
| personali e professionali dei candidati. | |
| Ciascuna lista comprende inoltre almeno 2/5 (due quinti) dei | |
| candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in con- | |
| formità all'art. 20 dello Statuto e in applicazione della | |
| legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dell'art. 147-ter, comma | |
| 1-ter, del TUF (il numero di candidati è arrotondato per ec- | |
|---|---|
| cesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste formate | |
| da tre candidati per le quali l'arrotondamento avviene per | |
| difetto all'unità inferiore). Le liste inoltre assicurano la | |
| presenza di un adeguato numero di consiglieri in possesso | |
| dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Si ri- | |
| corda, in merito, che nel Parere di Orientamento, si è auspi- | |
| cata la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in posses- | |
| so dei requisiti di indipendenza come previsto dal Codice di | |
| Corporate Governance per le Società Grandi. | |
| Il Presidente precisa che la Lista n. 2, in conformità a | |
| quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 | |
| del 26/02/2009, è accompagnata da una dichiarazione attestan- | |
| te l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, | |
| di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. | |
| 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti | |
| che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di | |
| controllo o di maggioranza relativa. | |
| Le dette liste di candidati, corredate dalle informazioni e | |
| dalla documentazione previste dall'art. 144-octies del Rego- | |
| lamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pub- | |
| blico in data 8 aprile 2022 presso la sede sociale, sul sito | |
| internet della Società www.atlantia.com, sezione Governance, | |
| Assemblee degli azionisti e sulla piattaforma di stoccaggio | |
| autorizzato lInfo (). | |
| Ricorda, infine, che dalla lista che avrà ottenuto la maggio- | ARICCN; |
|---|---|
| ranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il di- | ROM |
| ritto di voto saranno tratti - nell'ordine progressivo con | |
| il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto del- | |
| la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - | |
| i 4/5 (quattro quinti) degli Amministratori da eleggere, con | |
| arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità in- | |
| feriore. I restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre | |
| liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indiret- | |
| tamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista | |
| risultata prima per numero di voti, fermo restando il rispet- | |
| to del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi. | |
| Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la | |
| nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui | |
| al punto 2) C, ricordando che ogni avente diritto al voto ha | |
| potuto esprimere la propria preferenza per una sola lista | |
| delle liste depositate. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2) C all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio- | |
| ne: | |
| - la lista n. 1 ha ottenuto n. 393.169.529 (trecentonovanta- | |
| tremilionicentosessantanovemilacinquecentoventinove) voti fa- | |
| vorevoli, pari al 61,737466% su azioni ordinarie | ||
|---|---|---|
| - la lista n. 2 ha ottenuto n. 240.663.187 (duecentoquaranta- | ||
| milioniseicentosessantatremilacentottanta sette) voti favore- | ||
| voli, pari al 37,790150% su azioni ordinarie | ||
| Voti contrari ad entrambe le liste 138.122 (centotrentottomi- | ||
| lacentoventidue), pari allo 0,021689% su azioni ordinarie | ||
| Voti astenuti 1.065.323 (unmilionesessantacinquemila trecen- | ||
| toventitré), pari allo 0,167282% su azioni ordinarie | ||
| Non votanti 1.804.894 (unmilioneottocentoquattromilaotto cen- | ||
| tonovantaquattro), pari allo 0,283414% su azioni ordinarie. | ||
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | ||
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | ||
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | ||
| In conformità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto | ||
| Sociale, come sopra ricordato, dalla lista che abbia ottenu- | ||
| to la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti | ||
| i 4/5 (quattro quinti) degli amministratori da eleggere; al | ||
| riguardo, essendo stato determinato in 15 (quindici) il nume- | ||
| ro dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla li- | ||
| sta di maggioranza spetta la nomina di 12 (dodici) consiglie- | ||
| ri di amministrazione e, pertanto, risultano eletti tutti i | ||
| candidati presenti nella lista presentata dal Socio Sintonia | ||
| S.p.a.: | ||
| 1.Maurizio Basile | ||
| 2. Carlo Bertazzo | ||
| 46 |
| CICONDA | |
|---|---|
| 3. Christian Coco | |
| 4. Anna Chiara Invernizzi | CON OF |
| 5. Maria Leddi | |
| 6. Andrea Mangoni | |
| 7. Valentina Martinelli | |
| 8. Giampiero Massolo | |
| 9. Gaia Mazzalveri | |
| 10. Jean Mouton | |
| 11. Elisabetta Ripa | |
| 12. Nicola Verdicchio. | |
| Ai sensi del citato art. 20 dello Statuto Sociale, i restan- | |
| ti Consiglieri sono tratti dalle altre liste che non siano | |
| collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci | |
| che hanno presentato o votato la lista risultata prima per | |
| numero di voti; risultano, pertanto, eletti i 3 (tre) candi- | |
| dati della lista presentata da un raggruppamento di Società | |
| di Gestione del Risparmio ed altri investitori istituzionali | |
| per conto di Fondi gestiti: | |
| 1. Dario Frigerio | |
| 2. Giuseppe Guizzi | |
| 3. Licia Soncini | |
| Dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione per | |
| gli esercizi 2022-2023-2024 sarà composto dai Signori: | |
| Maurizio Basile; 1. |
|
| 2. Carlo Bertazzo; |
|
| 47 |
| Christian Coco; 3. |
|
|---|---|
| Dario Frigerio; 4 . |
|
| 5. Giuseppe Guizzi; | |
| 6. Anna Chiara Invernizzi; | |
| Maria Leddi; 7 . |
|
| Andrea Mangoni; 8 . |
|
| 9. Valentina Martinelli; | |
| 10. Giampiero Massolo; | |
| 11. Gaia Mazzalveri; | |
| 12. Jean Mouton; | |
| 13. Elisabetta Ripa; | |
| 14. Licia Soncini; | |
| 15. Nicola Verdicchio. | |
| Il Presidente dà atto che il neo-eletto Consiglio di Ammini- | |
| strazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e in applica- | |
| zione della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dell'art. | |
| 147-ter, comma 1-ter, del TUF, è costituito da 6 componenti | |
| su 15 appartenenti al genere meno rappresentato quindi la | |
| quota minima dei 2/5 è ampiamente superata. Inoltre, stando | |
| alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di indipendenza | |
| presentate con le due liste depositate, il Consiglio testé | |
| nominato si compone di 12 (dodici) amministratori indipenden- | |
| ti in conformità all'art. 5 del Regolamento del Consiglio di | |
| Amministrazione. | |
| Con riferimento al punto 2)D all'Ordine del Giorno, il Presi- | |
| NUA | |
|---|---|
| dente, ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia |
|
| provveduto l'Assemblea, il Presidente. | |
| Il Consiglio di Amministrazione uscente aveva invitato l'As- | |
| semblea a nominare altresì il Presidente del Consiglio di Am- | |
| ministrazione. | |
| Al riguardo si segnala che l'azionista Sintonia S.p.A. - con | |
| lettera del 30 marzo 2022, che accompagnava la presentazione | |
| e il deposito della menzionata Lista n. 1 - ha comunicato la propria intenzione di proporre e votare all'odierna Assem- |
|
| blea la nomina del candidato Giampiero Massolo alla carica | |
| di Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. | |
| Il Presidente apre quindi la procedura di votazione per la | |
| nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di | |
| cui al punto 2)D, mettendo in votazione la proposta di deli- | |
| bera presentata dal socio Sintonia S.p.A. di nominare l'Amba- | |
| sciatore Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- |
|
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)D all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 634.138.291 (seicentotrentaquattromilioni | |
| centotrentottomiladuecentonovantuno), pari al 99,575598% su | |
| azioni ordinarie; | |
|---|---|
| Voti contrari 667.602 (seicentosessantasettemilaseicentodue) | |
| pari allo 0,104830% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 1.025.808 (unmilioneventicinquemila ottocento- | |
| otto), pari allo 0,161078% su azioni ordinarie; | |
| Non votanti 1.009.354 (unmilionenovemilatrecento cinquanta- | |
| quattro), pari allo 0,158494% su azioni ordinarie. | |
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del socio Sinto- | |
| nia S.p.A. sul punto 2)D all'ordine del giorno e, pertanto, | |
| l'Ambasciatore Giampiero Massolo è nominato Presidente del | |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Infine, il Presidente passa all'esame del punto 2)E all'ordi- | |
| ne del giorno, rimandando alla relazione illustrativa del | |
| Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubbli- | |
| co nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che | |
| siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espres- | |
| se, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazio- | |
| ne, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del se- | |
| guente tenore letterale: | |
| "L'Assemblea di Atlantia S.p.A.: | |
| - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione sul punto 2)E all'ordine del giorno; | |
| - tenuto conto di quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto sociale riguardo al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; |
34 |
|---|---|
| Delibera | |
| - di determinare in Euro 80.000,00 lordi annui il compenso | |
| per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, ol- | |
| tre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro uf- | |
| ficio, dietro presentazione della relativa documentazione | |
| qiustificativa". | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 2)E all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2)E all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 635.697.294 (seicentotrentacinquemilionisei | |
| centonovantasettemiladuecentonovantaquattro), pari al |
|
| 99,820401% su azioni ordinarie; | |
| Voti contrari 410.249 (quattrocentodiecimila duecentoquaran- | |
| tanove) pari allo 0,064419% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 1.158 (millecentocinquantotto), pari allo | |
| 0,000182% su azioni ordinarie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemila trecentocinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio | |
|---|---|
| di Amministrazione sul punto 2)E all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Passando alla trattazione del punto 3) all'ordine del gior- | |
| no: "Proposta di approvazione di un piano azionario a favore | |
| dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia | |
| S.p.A. denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027". | |
| Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente rimanda alla | |
| relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, re- | |
| datta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, ed al | |
| relativo documento informativo, redatto in conformità a quan- | |
| to disposto dall'articolo 84-bis e dallo Schema n. 7 dell'Al- | |
| legato 3A del Regolamento Emittenti, entrambi messi a dispo- | |
| sizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel | |
| presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomenta- | |
| zioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere la seguen- | |
| te deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, | |
| che è del seguente tenore letterale: | |
| "L'Assemblea di Atlantia S.p.A.: | |
| - preso atto del documento informativo predisposto dal Consi- | |
| glio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 84-bis e del- | |
| lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti; | |
| - preso atto della Relazione Illustrativa predisposta dal | |
| 3.4 | |
|---|---|
| Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 114-bis | |
| e 125- ter del TUF; | |
| - preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Ammi- | NI 10:71:0 |
| nistrazione nella suddetta Relazione Illustrativa; | |
| - preso atto della proposta formulata dal Comitato Nomine, | |
| Remunerazione e Capitale Umano e del parere favorevole del | |
| Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 c.c., | |
| Delibera | |
| a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. | |
| 114-bis del D.lgs. 24 febbraio | |
| 1998, n. 58, l'adozione del piano di incentivazione denomina- | |
| to "Piano di azionariato diffuso 2022-2027" avente le carat- | |
| teristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attua- | |
| zione) indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio | |
| di Amministrazione e nel relativo documento informativo, uti- | |
| lizzando a tal riguardo le azioni proprie in portafoglio del- | |
| la Società alla relativa data di assegnazione delle azioni a | |
| valere sul Piano; | |
| b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà | |
| di subdelega a ciascuno dei propri componenti, ogni potere | |
| necessario, sentito il Comitato Nomine, Remunerazioni e Capi- | |
| tale Umano e sentito il parere del Collegio Sindacale per | |
| quanto di competenza, per dare esecuzione alla presente deli- | |
| bera, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non | |
| esaustivo, il potere di compiere ogni adempimento, formalità | |
| o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini del- | |
|---|---|
| la gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termi- | |
| ni e delle condizioni descritti nel relativo regolamento, se- | |
| condo i termini e le condizioni riportate nel documento in- | |
| formativo, nonché apportare al regolamento del Piano e ai | |
| termini e alle condizioni riportate nel documento informati- | |
| vo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero | |
| necessarie in caso di variazione della disciplina applicabi- | |
| le ovvero eventi straordinari suscettibili di influire sul | |
| Piano medesimo." . | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 3) all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 3) all'ordine | |
| del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto | |
| pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà lettura del risultato della votazione: | |
| Voti favorevoli 632.570.870 (seicentotrentaduemilionicinque | |
| centosettantamilaottocentosettanta), pari al 99,329474% su a- | |
| zioni ordinarie; | |
| Voti contrari 2.583.831 (duemilionicinquecentottantatre mi- | |
| laottocentotrentuno) pari allo 0,405726% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,00000% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| Non votanti 1.686.354 (unmilioneseicentottantaseimila trecen- | |
| 54 |
| tocinquantaquattro), pari allo 0,264800% su azioni ordinarie. | |
|---|---|
| Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio | M |
| di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Passando alla trattazione del punto 4) all'ordine del gior- | |
| no: "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione | |
| 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. | |
| 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: | |
| A. Approvazione della Prima sezione della Relazione - Poli- | |
| tica in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vinco- | |
| lante). B. Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezio- | |
| ne della Relazione - Relazione sui Compensi Corrisposti | |
| 2021.", il Presidente rimanda alla relazione illustrativa | |
| del Consiglio di Amministrazione e alla "Relazione sulla Po- | |
| litica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corri- | |
| sposti 2021" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF | |
| e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti nonché tenen- | |
| do conto dei principi e delle raccomandazioni di cui | |
| all'art. 5 del Codice di Corporate Governance di Borsa Ita- | |
| liana S.p.A., messe a disposizione del pubblico nei modi e | |
| nei termini di legge. | |
| Il Presidente precisa che viene ora sottoposta all'approva- | |
| zione dell'Assemblea, la prima sezione della suddetta Rela- | |
| zione in merito alla quale - secondo quanto previsto | |
|---|---|
| dall'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF - l'Assemblea è chia- | |
| mata a esprimere un voto vincolante, in senso favorevole o | |
| contrario. | |
| Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i | |
| contenuti e le argomentazioni riportate nella prima sezione | |
| della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione | |
| 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021", e della relativa rela- | |
| zione illustrativa invita l'Assemblea ad assumere la sequen- | |
| te deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, | |
| che è del seguente tenore letterale: | |
| "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A. | |
| - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater | |
| del Regolamento Consob n. 11971/99; | |
| - esaminata la prima sezione della "Relazione sulla Politica | |
| in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti | |
| 2021", approvata dal Consiglio di Amministrazione in data | |
| 10/3/2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e | |
| 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata | |
| dalla Società nei termini di legge; | |
| - tenuto conto della natura vincolante della presente delibe- | |
| ra, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. | |
| 58/98; | |
| Delibera | |
| - di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Poli- | |
| tica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corri- | |
|---|---|
| sposti 2021 di Atlantia S.p.A." Il Presidente apre quindi la votazione sul punto 4)A all'or- |
A NI Old |
| dine del giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 4)A. all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio- | |
| ne : | |
| Voti favorevoli 626.882.464 (seicentoventiseimilioniotto cen- | |
| tottantaduemilaquattrocentosessantaquattro), | |
| 98,436252% su azioni ordinarie; | |
| Voti contrari 9.226.237 (novemilioniduecentoventi seimiladue- | |
| centotrentasette) pari all'1,448750% su azioni ordinarie; | |
| Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,00000% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatre centocinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la | |
| proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)A. | |
| all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Il Presidente, quindi, proseguendo la trattazione del punto | |
|---|---|
| 4 all'ordine del giorno, sottopone ora all'Assemblea, la se- | |
| conda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di | |
| Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021" di cui | |
| al punto 4)B, in merito alla quale - secondo quanto previ- | |
| sto dell'art. 123-ter, sesto comma, del TUF - l'Assemblea è | |
| chiamata a esprimere un voto consultivo, in senso favorevole | |
| o contrario, non vincolante. | |
| Il Presidente, quindi, nel presupposto che siano condivisi i | |
| contenuti della seconda sezione della "Relazione sulla Poli- | |
| tica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corri- | |
| sposti 2021", e della relativa relazione illustrativa invita | |
| l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di cui | |
| chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente teno- | |
| re letterale: | |
| "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A. | |
| - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater | |
| del Regolamento Consob n. 11971/99; | |
| - esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla Politi- | |
| ca in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrispo- | |
| sti 2021" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data | |
| 10/3/2022 ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 | |
| e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e pubblicata | |
| dalla Società nei termini di legge; | |
| - tenuto conto della natura non vincolante della presente de- | |
| libera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. | |
|---|---|
| 58/98; | |
| Delibera | S IN BCM |
| - di esprimere parere favorevole in relazione alla seconda | |
| sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remune- | |
| razione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 di Atlantia | |
| S.p.A." . | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 4)B all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 4)B all'ordi- | |
| ne del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di vo- | |
| to pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio- | |
| ne: | |
| Voti favorevoli 624.652.006 (seicentoventiquattromilioni sei- | |
| centocinquantaduemilasei), pari al 98,086014% su azioni ordi- | |
| narie; | |
| Voti contrari 11.456.695 (undicimilioniquattrocentocinquanta | |
| seimilaseicentonovantacinque) pari all'1,798988% su azioni | |
| ordinarie; | |
| Voti astenuti 0 (zero), pari allo 0,00000% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| Non votanti 732.354 (settecentotrentaduemilatrecento cinquan- | |
| taquattro), pari allo 0,114998% su azioni ordinarie. | |
| 59 |
| Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la | |
|---|---|
| proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 4)B | |
| all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "Richiesta | |
| ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di | |
| Transizione Climatica" il Presidente richiamando quanto già | |
| evidenziato dall'Amministratore Delegato sulle azioni poste | |
| in essere dalla Società nel 2021 in materia ESG, evidenzia | |
| che il Consiglio di Amministrazione ha valutato doveroso ed | |
| opportuno conoscere l'opinione degli Azionisti sulla roadmap | |
| per la riduzione delle emissioni al 2030 e 2040 ("Climate Ac- | |
| tion Plan") approvata dal Consiglio di Amministrazione, del | |
| cui stato di avanzamento verrà data informativa ai soci at- | |
| traverso un report triennale sottoposto, anch'esso, sotto | |
| forma di rendicontazione periodica, al voto consultivo non | |
| vincolante dell'Assemblea dei Soci. | |
| Pur nella consapevolezza che la strategia sul clima (che in- | |
| clude anche l'approccio ai rischi conseguenti al cambiamento | |
| climatico, il perseguimento delle opportunità derivanti dal- | |
| la transizione a un'economia a basse emissioni di CO2 e l'at- | |
| tività di positiva influenza dei policy maker), rientri | |
| nell'esclusiva responsabilità del Consiglio di Amministrazio- | |
| EALVAFCA | |
|---|---|
| ne, l'importanza e l'attualità dell'argomento hanno indotto | |
| il Consiglio di Amministrazione a sottoporre alla presente | |
| Assemblea il Climate Action Plan per ricevere un parere non | N: 014 |
| vincolante da parte dei Soci in merito, con l'impegno di da- | |
| re periodica disclosure del suo stato di implementazione e | |
| delle eventuali modifiche apportate allo stesso nel corso | |
| del tempo in vista dell'evolversi del contesto regolamenta- | |
| re, normativo, tecnologico ed operativo. | |
| Il Presidente rimanda quindi alla Relazione del Consiglio di | |
| Amministrazione e ad al Climate Action Plan messi a disposi- | |
| zione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla leg- | |
| ge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le | |
| argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere | |
| la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare | |
| lettura, che è del seguente tenore letterale: | |
| "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Atlantia S.p.A. | |
| - esaminato il «Climate Action Plan» messo a disposizione de- | |
| gli Azionisti in occasione della presente Assemblea; | |
| - condivisa la Relazione degli Amministratori, tanto in meri- | |
| to al contenuto del «Climate Action Plan» quanto in merito | |
| alle ragioni di opportunità e trasparenza per cui il Consi- | |
| glio di Amministrazione ha ritenuto di voler richiedere il | |
| parere dei propri Azionisti sul piano stesso; | |
| - preso atto della natura non vincolante e consultiva della | |
| presente delibera; | |
| - preso altresi atto che, come indicato nella Relazione Illu- | |
|---|---|
| strativa, gli Amministratori sottoporranno il «Climate Ac- | |
| tion Plan» con cadenza triennale all'Assemblea dei Soci per | |
| fornire lo stato di avanzamento dello stesso e l'aggiornamen- | |
| to dei relativi target e che eventuali nuove milestone inter- | |
| medie o aggiustamenti del Climate Action Plan che dovessero | |
| intervenire prima della scadenza del triennio saranno sotto- | |
| poste al voto consultivo dei soci alla prima assemblea utile; | |
| Tutto ciò premesso e considerato, | |
| esprime parere favorevole sul «Climate Action Plan»" | |
| Il Presidente apre la votazione sul punto 5) all'ordine del | |
| giorno. | |
| Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designa- | |
| to, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 5) all'ordine | |
| del giorno, tenuto conto delle deleghe e subdeleghe di voto | |
| pervenute al medesimo rappresentante designato. | |
| Il Presidente dà quindi lettura dei risultati della votazio- | |
| ne: | |
| Voti favorevoli 625.518.743 (seicentoventicinquemilionicin- | |
| quecentodiciottomilasettecento | |
| quarantatré), pari al 98,222113% su azioni ordinarie; | |
| Voti contrari 5.699.872 (cinquemilioniseicento novantanovemi- | |
| laottocentosettantadue) pari allo 0,895023% su azioni ordina- | |
| rie; | |
| Voti astenuti 3.936.086 (tremilioninovecentotrenta seimilaot- | |
| tantasei), pari allo 0,618064% su azioni ordinarie; | |
|---|---|
| Non votanti 1.686.354 (unmilioneseicentottantaseimila trecen- | |
| tocinquantaquattro), pari allo 0,264800% su azioni ordinarie. | WO A W |
| Il Presidente dichiara pertanto approvata a [maggioranza] la | |
| proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 5) | |
| all'ordine del giorno. | |
| Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap- | |
| presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen- | |
| si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF. | |
| Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, a nome | |
| della Società e del management, ringrazia il Presidente Fa- | |
| bio CERCHIAI e tutti i componenti uscenti del Consiglio di | |
| Amministrazione per il rilevante contributo fornito nel | |
| triennio di mandato appena concluso, sia sotto il profilo | |
| delle sfide affrontate che dei risultati raggiunti. | |
| A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i | |
| punti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, null'al- | |
| tro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la paro- | |
| la, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiu- | |
| sa la presente Assemblea essendo le ore 11,20. | |
| L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente | |
| Assemblea con l'indicazione del numero delle azioni rappre- | |
| sentate, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti vo- | |
| tanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usu- | |
| fruttuari nonché quello degli amministratori e sindaci pre- | |
| senti, viene allegato al presente verbale, riunito in un uni- | |
|---|---|
| co fascicolo, sotto la lettera "A". | |
| Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero del- | |
| le azioni, che hanno votato a favore così come quello dei so- | |
| ci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello | |
| dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, | |
| nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al | |
| presente atto si allega sotto la lettera "B". | |
| Vengono altresì allegati al presente verbale: | |
| sotto la lettera "C" : i) il fascicolo a stampa contenente | |
| la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2021 (compren- | |
| dente, tra l'altro, il Bilancio consolidato, il progetto di | |
| Bilancio di esercizio, le Attestazioni di cui all'art. | |
| 154-bis, comma 5, del TUF nonché la Dichiarazione consolida- | |
| ta di carattere non finanziario predisposta ai sensi del D. | |
| Lgs. 254/2016), in formato pdf ai fini dell'allegazione al | |
| presente verbale il cui contenuto è conforme al documento re- | |
| datto in formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato UE | |
| 2019/815 e messo a disposizione del pubblico ai sensi di leg- | |
| ge. La Relazione Annuale Integrata è corredata dalle Relazio- | |
| ni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; ii) | |
| la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprieta- | |
| ri ai sensi dell'art. 123-bis del Decreto Legislativo del 24 | |
| febbraio 1998 n. 58; | |
| sotto la lettera "D", riunite in un unico fascicolo, le | |
| relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli al- tri punti all'ordine del giorno unitamente al Documento In- formativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 relativo al punto 3 all'ordine del gior- no ed al Climate Action Plan relativo al punto 5 all'ordine del giorno; sotto la lettera "E" la Relazione sulla Politica in mate- ria di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 feb- braio 1998 n. 58; sotto la lettera "E" documento relativo alle domande |
SVANAJ THOO N |
|---|---|
| pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98). | |
| Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da | |
| me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e | |
| con me Notaio lo sottoscrive. | |
| Scritto da persona di mia fiducia su diciassette fogli per | |
| pagine sessantasette e fin qui della sessantottesima a mac- | |
| china ed in piccola parte a mano. | |
| F.ti: Fabio CERCHIAI | |
| Salvatore MARICONDA, Notaio | |
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