Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information • Jan 22, 2021

	IINFO
	DIGITAL SIGN
Repertorio n. 17273 Raccolta n. 11514	JIDA SAT
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
"ATLANTIA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA	ONLON
L'anno duemilaventuno, il giorno quindici
del mese di gennaio
alle ore 11,05
In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50
15 gennaio 2021
A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Anto- Registrato a Albano Le	ziale
nio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 825.783.990,00, inte- i1 18/01/2021
ramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Im-	N. 836
prese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, nu-	Serie 1/T
mero REA RM-1023691.	Euro 200,00
Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui
sopra ed alle ore 11,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A.
in Roma, Via Alberto Bergamini 50, per assistere, elevandone
il verbale, alle deliberazioni della assemblea straordinaria
degli azionisti della Società richiedente convocata in detto
luogo, per le ore 11,00 in unica convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del progetto di scissione parziale pro-
1

JINFO

porzionale di Atlantia S.p.A. in favore della società
interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costru-
zioni S.p.A.; proposta di modifica all'articolo 6 del-
lo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguen-
ti.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato
la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-
CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per
la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società richiedente, il quale, in tale
veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la
Presidenza dell'Assemblea.
Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente,
il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'o-
dierna assemblea.
Prima di procedere con l'apertura dei lavori il Presidente
rivolge il suo saluto all'Assemblea:
"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'e-
mergenza sanitaria Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi
della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di fare
in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclu-
sivamente tramite il Rappresentante Designato senza parteci-
pazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più cor-
diale benvenuto a questa Assemblea al Signor Enrico Monicel-
li, in rappresentanza di Computershare S.p.A., e per il suo

S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a	ANDA SA
di tutti gli Azionisti, a nome del Consiglio
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management
della Società".	PION OF
Terminato il saluto introduttivo, prima dell'apertura dei
lavori assembleari, il Presidente ricorda che la presente
Assemblea fa seguito alla decisione assunta dal Consiglio di
Amministrazione di Atlantia del 28 ottobre 2020 di ritirare
il medesimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea
straordinaria convocata per il 30 ottobre 2020 onde
consentire agli azionisti di esprimere con maggiore
consapevolezza il proprio voto in merito alla rilevante
decisione da assumere su Autostrade per l'Italia S.p.A.
("ASPI") che, anche attraverso le proprie società
controllate, a tutt'oggi contribuisce a un quota importante
dei ricavi consolidati del nostro Gruppo e ne rappresenta
una parte rilevante.
Il Consiglio di Amministrazione ritenendo che fosse ormai
acquisita la disponibilità degli elementi necessari per
da parte dell'Assemblea, una decisione assumere,
tutti gli nell'interesse di azionisti e stakeholder
interessati ha convocato lo scorso 14 dicembre 2020 la
presente Assemblea.
Nel corso della predetta seduta consiliare, il Consiglio di
Amministrazione ha, infatti, valutato che il quadro

informativo pertinente al sistema tariffario e regolatorio
di ASPI risultava caratterizzato da un grado di definizione
superiore ed adeguato rispetto a quello esistente al 28
ottobre u.s. avendo ASPI dichiarato di accettare i testi
proposti dal MIT quanto all'Atto Transattivo ed all'Atto
Aqqiuntivo, ed inviato un nuovo Piano Economico Finanziario
("PEE"), tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti ("ART"). In questa prospettiva, il
Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha peraltro
deliberato di modificare il progetto di scissione approvato
il 24 settembre 2020 al fine di rendere possibile la
cessione del controllo di diritto di ASPI ad un nucleo
stabile di azionisti. Il nuovo progetto di scissione è stato
iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 15
dicembre 2020.
Peraltro, sempre nel corso della riunione del 14 dicembre,
il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la nuova
lettera ricevuta dal Consorzio costituito da CDP Equity
S.p.A., The Blackstone Group International Partners,
Macquarie Infrastructure and Real Assets, (il "Consorzio
CDP") con cui è stata richiesta l'autorizzazione a poter
continuare a condividere le informazioni sino alla fine di
gennaio 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato di
concedere tale autorizzazione con l'obiettivo di poter

ricevere da parte del Consorzio CDP un'eventuale offerta	France
vincolante.	ריו
Medio tempore, ed in particolare il 17 dicembre u.s., ASPI
ha inviato ad Atlantia una comunicazione con cui ha riepilogato lo stato di avanzamento di tutti i documenti	- BAST Oiter
discussi con le Autorità nell'ambito delle interlocuzioni
per la definizione concordata della procedura di asserito
grave inadempimento: Atto Transattivo, Atto Aggiuntivo e
PEF. Tutti i suddetti documenti risulterebbero, oggi,
condivisi e - qualora completato l'ordinario iter
amministrativo di approvazione (CIPE, Decreto Inter
Ministeriale e Registrazione da parte della Corte dei
Conti) – potrebbero essere sottoscritti per giungere alla
definizione della procedura di presunto grave inadempimento,
fermo restando che qualora la controparte pubblica non
intendesse dare seguito alla formalizzazione degli atti
suddetti, subordinandola alla condizione di efficacia
dell'Atto Transattivo, di cui all'art. 10 (ii), rimarrebbero
ferme riserve e diritti più volte rappresentate da ASPI.
ASPI ha infatti dichiarato la propria disponibilità a
sottoscrivere l'Atto Transattivo qualora venga eliminata la
clausola di cui all'art.10(ii) dello stesso di cui si è
Illustrativa al Progetto di nella Relazione trattato
Scissione che, come noto, ne condiziona l'efficacia alla cessione della partecipazione detenuta dalla Società in ASPI

and the country and considered in the count

a CDP e che di fatto impedisce un'adeguata valorizzazione di
mercato della partecipazione stessa.
In data 23 dicembre u.s., è, poi, pervenuta un'offerta non
vincolante da parte del Consorzio CDP relativa all'intera
(88,06%) detenuta da partecipazione Atlantia in ASPI.
L'offerta, oltre ad essere ancora vincolante non ed
inferiore alle attese del Consiglio di Amministrazione,
contiene, tra l'altro, una valutazione per il 100%
dell'equity value di ASPI inferiore al range indicato dallo
stesso Consorzio CDP nelle precedenti comunicazioni del 19 e
del 27 ottobre 2020. Essa è ancora soggetta ad ulteriori
potenziali aggiustamenti ad esito del completamento della
due diligence, peraltro in corso da quasi 3 mesi, e che
le indicazioni secondo del Consorzio CDP dovrebbe
completarsi per la fine di gennaio 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato la
scadenza del 31 gennaio 2021 per la prosecuzione delle
interlocuzioni tra i componenti del Consorzio CDP.
Al fine di consentire agli azionisti di disporre di tutte le
informazioni necessarie per consentire l'esercizio informato
consapevole del voto, l'esito della valutazione del 0
Consiglio di Amministrazione è stato tempestivamente
comunicato al mercato lo scorso 28 dicembre 2020.
Come illustrato nella Relazione Illustrativa, si ricorda che
l'operazione non preclude in alcuno modo:

రు

1) né la presentazione da parte del Consorzio CDP di	. Ja NCA
un'offerta vincolante per l'88% di ASPI, migliorativa	:11
rispetto alle ipotesi sinora prospettate;	6
2) né la presentazione, entro marzo 2021, di eventuali
offerte vincolanti e satisfattive da parte di altri
investitori, incluso il Consorzio CDP, per l'acquisto del
62,77% di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.
Condizione, quest'ultima, necessaria per poter proseguire
con l'operazione descritta nel Progetto di Scissione.
Il Presidente, dichiara quindi aperti i lavori e constata
che :
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.
18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito dalla legge 24
aprile 2020 n.27, che ha introdotto alcune norme eccezionali
legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee
delle società quotate, Atlantia S.p.A., al fine di ridurre
al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita
dal suddetto Decreto - di prevedere che l'intervento dei
soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico
della Finanza", "Testo unico" o "TUF"), senza partecipazione
fisica da parte dei soci.

	- la presente Assemblea è stata convocata per il 15 gennaio
	2021 alle ore 11:00 in unica convocazione, in Roma, Via
	Alberto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello
.	sociale con avviso contenente le informazioni Statuto
	richieste dall'art. 125-bis TUF e le modalità di svolgimento
	dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato in forma
	integrale, in data 14 dicembre 2020, sul sito internet della
	piattaforma di stoccaggio Società e sulla lInfo
	(www.lInfo.it) e per estratto su "MF Milano Finanza" il
	giorno 15 dicembre 2020;
	- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura
	Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato
	individuato quale "Rappresentante Designato" la società
	Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo
	Mascheroni 19, e in data 14 dicembre 2020 sono stati messi a
	disposizione, sul sito internet della Società all'indirizzo
	www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee
	degli azionisti), il "Modulo di Delega al Rappresentante
	Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il
	"Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi
	dell'art. 135-novies del TUF";
	- a decorrere dal 14 dicembre 2020 tutte le informazioni
	richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del
	regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
	14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

(il "Regolamento Emittenti" o "RE"), sono state rese	ADA S
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
www.atlantia.it (sezione Investor Relations - Assemblee
degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo
(www.lInfo.it);	PATON OF
- alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione e,
precisamente, in data 14 dicembre 2020, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, sono state
messe a disposizione del pubblico - dandone comunicazione
nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema
\$DIR - la relazione illustrativa relativa all'unico
punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea nonché il
Proqetto di Scissione con i relativi allegati, approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020.
- ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF, Atlantia S.p.A.
ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti
nell'avviso di convocazione e sul sito internet della
Società, ai Soci rappresentanti, anche congiuntamente,
almeno un quarantesimo del capitale sociale di presentare
richieste di integrazione dell'ordine del giorno, precisando
che non è stata prevista per i Soci la facoltà di presentare
nuove proposte di delibera sull'unico argomento all'ordine
del giorno considerato che per tale argomento l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di
amministrazione e sulla base di un progetto predisposto da

quest'ultimo. E' stata inoltre prevista la facoltà di
ട് presentare proposte individuali di delibera, entro il
gennaio 2021, sulle eventuali nuove materie poste all'ordine
del giorno a seguito dell'integrazione richiesta dai Soci ai
sensi dell'art. 126-bis del TUF.
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno;
- in data 28 dicembre è stato pubblicato un avviso agli
Azionisti per dare atto della correzione di un refuso nello
statuto post-operazione di Autostrade Concessioni e
Costruzioni S.p.A. - società beneficiaria della scissione
parziale e proporzionale di Atlantia S.p.A. - all'art. 31
(allegato sub B al Progetto di Scissione) in merito al
numero di componenti effettivi del Collegio Sindacale,
invece erroneamente indicato in in က che in 5, come
correttamente previsto dalle altre disposizioni statutarie
che ne regolano la nomina mediante voto di lista. Il testo
integrale dello statuto di Autostrade Concessioni e
Costruzioni S.p.A., così modificato, è stato messo a
disposizione del pubblico sul sito internet della Società e
sulla piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it);
entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo
Unico della Finanza n. 2 (due) Azionisti hanno conferito la
delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante
Designato";

- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai
sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, n.	13 NETA
1.250 (milleduecentocinquanta) Azionisti hanno conferito la
delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante
Designato";	श्रेण्य क्षेत्र
- comunica, infine, che, ai sensi dell'art. 127-ter, comma
l-bis del TUF e secondo le modalità specificate nell'avviso
di convocazione, il socio Tommaso Marino (con comunicazione
del 29 dicembre 2020 inviata tramite PEC come rettificata
con comunicazione in data 6 gennaio 2021) ed il socio Biagio
Piccolo (con comunicazione del 6 gennaio 2021 inviata via
PEC) hanno formulato domande e che la Società, in conformità
allo stesso art. 127-ter, in data 12 gennaio 2021 ha
pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet
all'indirizzo www.atlantia.it (sezione Investor Relations -
Assemblee degli azionisti) le relative risposte.
Il fascicolo relativo alle domande pre-assembleari verrà
allegato al presente verbale sotto la lettera "D".
Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono
deleghe Rappresentante rappresentate, tramite le al
598.249.534 Designato numero
(cinquecentonovantottomilioniduecentoquarantanovemilacinquece
ntotrentaquattro) azioni aventi diritto al voto, pari al
72,446250% delle numero 825.783.990 azioni costituenti il
capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie),

	riferibili a numero 1.252 (milleduecentocinquantadue)
	" azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.
	Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare
	S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato tramite la
-	piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet
	della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo
	atlantia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n.
	+39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono
	conservate agli atti sociali.
	Al riquardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci
	intervengono in assemblea e tramite le quali sono state
	trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di
	voto sull'unico punto all'ordine del giorno, dà atto della
	permanente esistenza del quorum costitutivo della presente
	Assemblea.
	Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non
	essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle
	proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso
	dell'odierna assemblea.
	Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle
	persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali,
	comunica che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento
	degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli
	eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e
	qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea,

tramite il Rappresentante Designato, sono stati e saranno
chiesti e trattati nelle forme e nei limiti collegati agli	A
obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente	ಳಿನ
normativa; detti dati vengono inseriti nel verbale	(-) G
dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o	Program of
elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione
anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli
obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente
normativa. Per ulteriori informazioni rinvia all'apposita
informativa pubblicata sul sito internet della Società, alla
pagina "Assemblee degli Azionisti".
Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione,
per le azioni sopra indicate sono state presentate le
comunicazioni ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF
degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di
voto in base alle evidenze risultanti al termine della
qiornata contabile del 6 gennaio 2021, vale a dire il
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"),
pervenute nei termini di legge alla Società.
Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea
in unica convocazione.
Dà notizia che i risultati della votazione riguardante
l'unico punto all'ordine del giorno della presente assemblea
saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di

---

" 专员: |

gestore delle attività dell'assemblea e che il sistema di
rilevazione di voti produrrà i necessari documenti da
allegare al verbale ed in particolare:
- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.
Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad
esso Presidente, è presente presso il luogo di svolgimento
dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore
Delegato e sono presenti mediante collegamento in
audio/video conferenza i Signori:
- Sabrina BENETTON
- Andrea BOITANI
- Riccardo BRUNO
- Cristina DE BENETTI
- Dario FRIGERIO
Gioia GHEZZI
- Giuseppe GUIZZI
Anna Chiara INVERNIZZI
Carlo MALACARNE
- Lucia MORSELLI
Licia SONCINI
per il Collegio Sindacale sono presenti mediante
collegamento in audio/video conferenza i Signori:
- Alberto De Nigro Sindaco
Effettivo

Sindaco Lelio Fornabaio	11:44:20
Effettivo
Sindaco - Livia Salvini
Effettivo
Sindaco Sonia Ferrero	OFFICA OF
Effettivo.
Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Valentina
MARTINELLI e Ferdinando NELLI FEROCI nonché il Presidente
del Collegio Sindacale Corrado GATTI.
Comunica che è presente, mediante collegamento in video
conferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di
Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A.
quale Rappresentante Designato.
Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle
comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che
l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni
con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per
cento) del capitale sociale, con indicazione della
percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:
- Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una
pari partecipazione
duecentocinquanta quattro per cento) del capitale sociale,
tramite la società da essa controllata Sintonia S.p.A., che
possiede direttamente tale partecipazione;
PRIVATE LIMITED che risulta titolare di una GIC

partecipazione pari all'8,285% (otto virgola duecentottanta
cinque per cento) del capitale sociale, di cui lo 0,231%
(zero virgola duecento trentuno per cento) posseduto
direttamente e l'8,054% (otto virgola zero cinquantaquattro
per cento) posseduto indirettamente tramite InvestCo Italian
Holdings S.r.l.;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta
titolare di una partecipazione pari al 4,846% (quattro
virgola ottocento quaranta sei per cento) del capitale
sociale.
HOLDINGS Plc. Che HSBC risulta titolare di una
partecipazione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero
sette per cento) del capitale sociale, di cui il 4,892%
(quattro virgola ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC
BANK Plc e lo 0,115% (zero virgola centoquindici per cento)
tramite altre società dalla stessa controllate.
HOHN CHRISTOPHER ANTHONY titolare, - che risulta
indirettamente per il tramite ਰ ਦ TCI FUND MANAGEMENT
LIMITED, di una partecipazione con diritto di voto pari al
1,018% (uno virgola zero diciotto per cento) del capitale
sociale e di altre posizioni lunghe con regolamento in
contanti pari al 8,960% (otto virgola novecento sessanta per
sociale per cento) capitale del una partecipazione
complessiva pari 9,978% al virgola (nove
novecentosettantotto per cento) del capitale sociale.

Si dà altresì atto che NORGES BANK ha comunicato ai sensi
della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304, di essere
titolare di una partecipazione pari all'1,377% (uno virgola
trecentosettantasette per cento) del capitale sociale.
Inoltre, con comunicazioni rese ai sensi della delibera
CONSOB n. 21326 del 9/4/2020, come da ultimo prorogata con
delibera n. 21525 del 7/10/2020, ZURCHER KANTONALBANK ha
reso noto in data 20/11/2020 di essere titolare di una
partecipazione diretta pari all'1,120% (uno virgola
centoventi per cento) del capitale sociale di Atlantia e in
data 24/11/2020 che la suddetta partecipazione si è ridotta
allo 0,970% (zero virgola novecentosettanta per cento).
Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art.
119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte
espressamente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n.
21304 e del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione
del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle
attività di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite,
in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5%
(cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento
Emittenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di
alcuni soci potrebbero non risultare in linea con i dati
elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la
variazione della partecipazione non abbia comportato

obblighi di comunicazione in capo agli azionisti, in virtù
delle citate esenzioni.
Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di
azioni proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola
ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale,
rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso ex
lege.
Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o
più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto
ai sensi delle leggi vigenti.
Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono
comunicazioni al riguardo.
passare alla trattazione dell'unico punto Prima di
all'ordine del giorno precisa che, anche in conformità alla
prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà la
lettura integrale dei documenti e della relativa Relazione
illustrativa, dal momento che gli stessi sono stati messi a
disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.
Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del
qiorno dell'Assemblea: "Approvazione del progetto di
scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in
favore della società interamente posseduta Autostrade
Concessioni e Costruzioni S.p.A.; proposta di modifica
all'articolo 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti
conseguenti", il Presidente invita l'Amministratore e

Delegato ad illustrare il progetto di scissione parziale e
proporzionale (il "Progetto di Scissione") di Atlantia
S.p.A. ("Atlantia" o la "Società Scissa" o la "Scissa") in
favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. ("ACC"
o la "Società Beneficiaria" o la "Beneficiaria"), approvato	(21) Affi
dagli organi amministrativi delle società in data 14
dicembre 2020 ed iscritto nel Registro delle Imprese di
Roma in data 15 dicembre 2020 per entrambe le società,
previa revoca del precedente progetto di scissione approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia e dall'organo
Amministrativo di ACC il 24 settembre 2020 e iscritto in
data 29 settembre 2020.
L'Amministratore delegato ricorda che, infatti, in data 24
settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia
l'Amministratore Unico di ACC avevano approvato e
un'operazione di riorganizzazione, da attuare in modo
unitario e contestuale, che prevedeva:
1) la scissione parziale e proporzionale di Atlantia di un
compendio costituito da una partecipazione pari al 55% del
capitale sociale di ASPI, con assegnazione ai soci di
Atlantia dell'intero importo dell'aumento di capitale di ACC
a servizio dell'operazione di scissione,
2) il conferimento in natura in ACC da parte di Atlantia di
una partecipazione pari al 33,06% del capitale sociale di
ASPI

	3) la quotazione sul Mercato Telematico Azionario
and the same	forganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	di ACC.
	L'operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di
==	Atlantia in data 24 settembre 2020, metteva le basi per la
	cessione a terzi dell'intera partecipazione del 38,14% del
	capitale sociale di ACC che Atlantia avrebbe detenuto a
	sequito della complessiva operazione, con conseguente
	perdita di controllo in ACC, e quindi l'uscita di ASPI dal
	perimetro del gruppo Atlantia.
	A tale proposito, si ricorda che Atlantia in data 14 luglio
	2020 aveva indicato al Governo italiano, subordinatamente
	alla positiva valutazione del suo Consiglio di
	Amministrazione, la disponibilità a considerare proposte che
	garantissero il trasferimento del controllo di ASPI, ਕ
	condizioni e a valori di mercato. A questo scopo, erano
	state inizialmente individuate due soluzioni alternative,
	che portavano rispettivamente: (1) all'ammissione a
	quotazione mediante scissione di ASPI, con l'identificazione
	un nucleo stabile di azionisti, aperto alla di
	partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti ("CDP"), che
	avrebbe detenuto una quota del 55%, avendo quindi il
	controllo di diritto di ASPI, oppure (2) alla cessione
	dell'intera quota dell'88,06% di ASPI (la "Partecipazione").
	A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia il

settembre 2020 aveva deliberato di sottoporre 24
all'Assemblea dei soci l'operazione sopra descritta.
Con il medesimo obiettivo di ottenere l'uscita di ASPI dalf
perimetro di Atlantia assicurando la presenza di un	P C
investitore con il controllo di diritto della Società
Beneficiaria è stata, previa revoca della delibera adottata
il 24 settembre 2020, delineata l'Operazione.
Il progetto di riorganizzazione che, in base a quanto
previsto nel Progetto di Scissione, sarà attuato in modo
unitario e contestuale, verificate tutte le condizioni
sospensive, prevede le operazioni di seguito indicate:
1) la scissione parziale e proporzionale di Atlantia in
favore della Beneficiaria (la "Scissione") alla quale verrà
attribuito un compendio costituito da n. 205.661.848 azioni
di ASPI, pari ad una partecipazione del 33,06% del relativo
capitale sociale (il "Compendio Scisso") con assegnazione ai
dell'aumento di soci di Atlantia dell'intero importo
capitale della Beneficiaria a servizio dell'operazione di
Scissione;
2) il conferimento in natura nella Beneficiaria da parte di
Atlantia di n. 342.114.850 azioni di ASPI, pari ad una
partecipazione del 55,00% del relativo capitale sociale (il
"Conferimento");
la quotazione sul Mercato Telematico Azionario 3)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle

azioni della Beneficiaria (la "Quotazione" ed unitamente al
Conferimento ed alla Scissione l' "Operazione") .
L'Operazione è subordinata alla contestuale cessione a terzi
della partecipazione di controllo del capitale sociale della
Beneficiaria che Atlantia verrà a detenere per effetto della
Scissione e del conferimento del 55% del capitale di ASPI
oggetto- unitamente alla partecipazione in ACC di cui
Atlantia è titolare per effetto della costituzione della
stessa- di contestuale vendita a terzi; qualora Atlantia
riceva offerte vincolanti, esse dovranno essere sottoposte
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di Atlantia.
Le offerte vincolanti per l'acquisto, da parte di un terzo
acquirente, della partecipazione che sarà detenuta da
Atlantia in ACC pari, complessivamente, al 62,77% del
capitale sociale di ACC (la "Partecipazione Oggetto di
Cessione"), dovranno pervenire entro il 31 marzo 2021
("Termine per la Presentazione dell'Offerta").
Presentazione dell'Offerta è ıl Termine per । ਕ stato
individuato fine al di consentire il completamento
dell'Operazione entro il quarto trimestre 2021.
Qualora entro il Termine per la Presentazione dell'Offerta:
pervenuta alcuna ] ) non sia offerta vincolante per
l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione, । ਬ
Scissione verrà interrotta e e l'Operazione sarà non
perfezionata, con conseguente comunicazione al mercato;

siano pervenute una o più offerte vincolanti 2)	per
l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione,	il
Consiglio di Amministrazione esprimerà le proprie
in apposita relazione illustrativa valutazioni	che
sottoporrà all'Assemblea che verrà convocata, in	sede
straordinaria, entro 60 giorni dal Termine per	OFFICH Y la
Presentazione dell'Offerta, affinché deliberi in merito.
Per chiarezza si precisa che il capitale sociale della
Società Beneficiaria all'esito della Scissione e del
Conferimento risulterà pari a complessivi Euro 665.970.582 e
sarà rappresentato da n. 2.199.561.065 azioni prive del
valore nominale, di cui n. 818.824.297 azioni saranno
assegnate agli azionisti di Atlantia per effetto della
Scissione, in ragione di un'azione di ACC per ogni azione
Atlantia posseduta e n. 1.380.736.768 azioni saranno invece
detenute da Atlantia, di cui: (i) n. 6.959.693 azioni per
effetto della Scissione, in forza delle azioni proprie
detenute; (ii) n. 1.373.677.075 azioni per effetto del
Conferimento e (iii) n. 100.000 azioni per effetto della
partecipazione già detenuta in ACC per effetto della
costituzione della stessa. Pertanto, la partecipazione
complessivamente detenuta da Atlantia nella Beneficiaria
corrispondente alla Partecipazione Oggetto di Cessione
sarà costituita da n. 1.380.736.768 azioni pari al 62,77%
del relativo capitale sociale.

1 - - U 1 1

Eventuali variazioni del numero di azioni proprie detenute
da Atlantia alla data di efficacia della Scissione, potranno
determinare variazioni nelle partecipazioni al capitale
assegnate ad Atlantia ed ai suoi azionisti.
L'Operazione è volta a consentire la cessione a terzi, a
condizioni di mercato, della Partecipazione Oggetto di
Cessione (pari, complessivamente, al 62,77% del capitale
sociale della Beneficiaria) (la "Cessione").
Ai fini del Conferimento, Atlantia incaricherà un esperto
anche rispetto alla indipendente, Beneficiaria,
(l'"Esperto"), dotato delle necessarie adeguate e comprovate
professionalità, al fine di redigere la valutazione della
partecipazione oggetto di Conferimento in conformità a
quanto previsto dall'art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del
codice civile.
La Scissione ed il Conferimento saranno contabilizzati alla
data di efficacia dell'Operazione secondo quanto previsto
dai principi contabili internazionali. Tali valori verranno
tempestivamente comunicati al mercato e non produrranno
alcun effetto nel riparto del capitale sociale della
Beneficiaria tra gli azionisti di Atlantia, che riceveranno
complesso il nel 37,23% del capitale sociale della
Beneficiaria e Atlantia titolare stessa che sarà del
restante 62,77% che sarà oggetto di contestuale Cessione.
Agli azionisti di Atlantia saranno assegnate azioni della

Società Beneficiaria in misura proporzionale a quelle da
ciascuno detenute nella Società Scissa al momento della
Scissione. L'assegnazione, come precisato in precedenza,
avverrà in ragione di un'azione di ACC per ogni azione	C
Atlantia posseduta.
Inoltre, rispetto a quanto contenuto nel Progetto di
Scissione qui illustrato, sono fatte salve (i) le eventuali
integrazioni e/o variazioni del Progetto di Scissione e dei
suoi allegati richiesti dalle competenti Autorità e società
di gestione dei mercati, (ii) gli aggiornamenti (anche
numerici) connessi e/o conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di Scissione e (iii) le eventuali modifiche che non
incidano sui diritti dei soci o dei terzi, ai sensi
dell'art. 2502, comma 2, del codice civile.
A seguito della Scissione e del Conferimento, le azioni di
Atlantia continueranno a essere quotate sul MTA.
Passando ai profili tecnico-giuridici dell'Operazione,
l'Amministratore Delegato precisa che la Società
Beneficiaria Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.,
costituita in data 8 settembre 2020, ha quale socio unico
Atlantia, sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma: 15830821003, è soggetta ad attività di
direzione e coordinamento di Atlantia e possiede un capitale
sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro

100.000, rappresentato da n. 100.000 azioni ordinarie prive
del valore nominale.
Il capitale sociale di Atlantia, interamente sottoscritto e
versato, è pari a Euro 825.783.990, rappresentato da n.
825.783.990 azioni ordinarie prive del valore nominale.
La Scissione prevede che alla Beneficiaria vengano assegnati
gli elementi patrimoniali indicati al paragrafo 4.2 del
Progetto di Scissione "Elementi patrimoniali oggetto di
assegnazione alla Beneficiaria."
Trattandosi di scissione parziale e proporzionale a favore
di società il cui capitale è interamente posseduto dalla
Società Scissa alla data del Progetto di scissione (e tale
rimarrà sino alla data di efficacia della Scissione), la
Scissione non comporta in alcun modo una variazione delle
quote di partecipazione possedute dai soci nella Società
Scissa e pertanto sussistono - anche sulla base degli
orientamenti notarili le condizioni per avvalersi
dell'esenzione dalla redazione delle situazioni patrimoniali
(previste ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile)
e della relazione dell'esperto (prevista ai sensi dell'art.
2501-sexies del codice civile).
Si precisa che l'Amministratore Unico della Beneficiaria ha
predisposto, al pari del Consiglio di Amministrazione di
Atlantia, una relazione nella quale si illustrano le ragioni
e di riorganizzazione industriali, finanziarie

dell'Operazione nel suo complesso.
A mero titolo di completezza, si segnala:
non ricorrono i che in relazione all'Operazione
presupposti per l'esercizio da parte degli azionisti dif	O
dall'art. recesso previsto Atlantia del diritto di	WW
2437-quinquies del codice civile in quanto essa ≤ Í
perfeziona con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni
della Beneficiaria presso il MTA al fine di garantire la
liquidità delle medesime.
Neppure sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto
di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. In
particolare, con riferimento al primo comma, lettera a) del
citato articolo, a seguito della Scissione, l'oggetto
sociale della Società Scissa rimarrà invariato e la Società Beneficiaria adotterà un oggetto sociale sostanzialmente
allineato a quello della Società Scissa. A mero titolo di
completezza, si segnala che per effetto dell'Operazione i
soci di minoranza di ASPI potrebbero richiedere
l'attivazione del diritto di co-vendita di cui allo statuto
di ASPI medesima.
La Scissione sarà subordinata alle condizioni sospensive
previste all'art. 7 del Progetto di Scissione. A tale
riguardo il Progetto di Scissione prevede che l'avveramento
delle condizioni di cui ai punti da (i) a (viii) dell'art.
7.1 del Progetto medesimo dovrà avvenire entro la data del

30 settembre 2021.
Il Progetto di Scissione prevede altresì che qualora anche
in un momento successivo all'approvazione della Scissione da
parte dell'Assemblea, antecedentemente alla data di
efficacia della Scissione ma comunque non oltre il 31 luglio
2021, Atlantia riceva un'offerta vincolante per l'acquisto
della Partecipazione, da parte di CDP e/o di altri
investitori, dopo averne valutato la coerenza con
l'interesse di Atlantia, il Consiglio di Amministrazione di
Atlantia provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea degli
azionisti in sede straordinaria per sottoporre alla medesima
la revoca della delibera di Scissione già assunta.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni della
Società Beneficiaria sarà fissata da Borsa Italiana con
apposito avviso e coinciderà con la data di efficacia della
Scissione che cadrà in un giorno di mercato aperto.
statuto della Società Scissa non subirà modifiche, LO
eccezion fatta per le modifiche che verranno apportate
all'art. 6 al fine di riflettere la riduzione del capitale
sociale della Società Scissa, a seguito del perfezionamento
della Scissione.
In particolare, per effetto della Scissione, il capitale
sociale della Società Scissa si ridurrà di Euro 250.000.000
e, quindi, a Euro 575.783.990.
L'art. 6 dello statuto di ACC sarà modificato al fine di

riflettere l'aumento del capitale sociale per effetto
dell'attribuzione alla Società Beneficiaria del Compendio
Scisso e l'aumento di capitale riservato ad Atlantia a
fronte del Conferimento.	0
Pertanto, il capitale sociale della Società Beneficiaria	And Andress of the start
all'esito della Scissione e del Conferimento risulterà pari
a complessivi Euro 665.970.582 e sarà rappresentato da n.
2.199.561.065 azioni prive del valore nominale, di cui n.
818.824.297 azioni saranno assegnate agli azionisti di
Atlantia per effetto della Scissione, n. 1.380.736.768
azioni saranno invece detenute da Atlantia, di cui n.
6.959.693 azioni sempre per effetto della Scissione in forza
delle azioni proprie detenute ed n. 1.373.677.075 azioni per
effetto del Conferimento e n. 100.000 per effetto della
partecipazione già detenuta in ACC a seguito della
costituzione della stessa.
All'esito dell'Operazione, il nuovo art. 6 dello statuto di
ACC verrà così modificato: "Il capitale sociale è di Euro
665.970.582
(seicentosessantacinquemilioninovecentosettantamilacinquecent
oottandue), diviso in n. 2.199.561.065 azioni prive del
valore nominale".
Lo statuto di ACC post Scissione e Conferimento integra
anche le ulteriori modifiche che saranno adottate per
renderlo conforme alle disposizioni previste per le società

quotate. Si ricorda che in data 28 dicembre si è proceduto
alla correzione di un refuso nello statuto post Operazione
di ACC all'art. 31 in merito al numero di componenti
effettivi del collegio sindacale, erroneamente indicato in 3
invece che in 5, come correttamente previsto dalle altre
disposizioni statutarie che ne regolano la nomina mediante
voto di lista. Tale modifica non incide sui diritti dei soci
o di terzi in quanto finalizzata semplicemente ad eliminare
materiale contenuto nello Statuto di ACC, errore un
post-Operazione. Il testo integrale dello Statuto così
modificato è allegato al Progetto di Scissione sub B.
Dal punto di vista degli effetti patrimoniali della
Scissione l'Amministratore Delegato precisa che per effetto
della Scissione, non essendo noto il valore di Cessione e
assumendo il principio della continuità dei valori
contabili, patrimonio Scissa il netto della Società
risulterà proporzionalmente ridotto per l'importo di Euro
1.985.335.115, mediante imputazione del relativo ammontare
per Euro 250.000.000 a riduzione del capitale sociale e per
Euro 1.735.335.115 a riduzione delle riserve di patrimonio
netto mentre il patrimonio netto della Società Beneficiaria,
senza dunque considerare gli effetti del Conferimento,
corrispondentemente Euro 2.002.209.704, aumenterà di
imputazione (i) a capitale sociale di mediante Euro
250.000.000, che pertanto aumenterà da Euro 100.000 a Euro

250.100.000, con l'emissione di n. 825.783.990 nuove azioni
prive di valore nominale; e (ii) alle riserve di patrimonio
netto di complessivi Euro 1.752.209.704.
Ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 2, del codice civile, si	-1
attesta che:	Porgan
-il valore effettivo del patrimonio netto cche verrà
assegnato alla Beneficiaria per effetto della Scissione non
è inferiore, pro quota, al relativo valore contabile della
Partecipazione complessivamente pari a Euro 5.332.850.166
alla data del 30 settembre 2020; e
-il valore effettivo del patrimonio netto che rimarrà alla
Società Scissa per effetto della Scissione non è inferiore
al relativo valore contabile post Scissione (che sulla base
della situazione patrimoniale al 30 settembre 2020 è pari a
Euro 8.253.225.040).
La data di efficacia della Scissione coinciderà con la data
di inizio delle negoziazioni delle azioni di ACC sul MTA,
purché tale data sia successiva all'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art- 2504 c.c. come richiamato dall'art.
2506-ter c.c. .
Parimenti, le azioni della Società Beneficiaria assegnate ai
soci della Società Scissa parteciperanno agli utili della
Società Beneficiaria medesima a partire dalla predetta data
di efficacia della Scissione.
Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n. 6 del codice

: 2018-01-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:.

civile, richiamato dall'art. 2506-quater del codice civile,
gli effetti contabili della Scissione decorreranno dalla
data di efficacia della Scissione, sicché da tale data
saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli
effetti contabili della Scissione.
ﺮﻩ، Scissione fiscalmente neutra agli effetti la
dell'imposizione diretta ai sensi dell'art. 173 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e
integrato ("Testo Unico delle Imposte sui Redditi" o "TUIR").
In particolare, l'ordinamento tributario italiano prevede
che la Scissione non determini la realizzazione di proventi
o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti
ovverosia la Società Società coinvolti, Scissa e la
Beneficiaria.
Ai fini dell'imposizione indiretta, la Scissione è esclusa
dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del
D.P.R.633/1972 ed è soggetta all'imposta di registro nella
misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), parte prima,
della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Per tutti i riflessi tributari della Scissione si richiama
quanto risulta dall'art. 11 della Relazione Illustrativa.
L'Amministratore Delegato precisa, inoltre, che non sussiste
un trattamento riservato a particolari categorie di soci in
non esistono azioni della Società Scissa diverse quanto

dalle azioni ordinarie. Con riferimento ai piani di
incentivazione nella forma di phantom stock option e phantom
stock grant si fa riferimento a quanto precisato al punto 9	0 O
del Progetto di Scissione.	0
Non sono presenti vantaggi particolari a favore degli	Art Arti
amministratori delle società partecipanti alla Scissione
così come previsto al punto 10 del Progetto di Scissione. Le
società partecipanti alla scissione non sono in stato di
liquidazione.
Il Presidente, nel ringraziare l'Amministratore Delegato per
l'illustrazione, rimanda alla Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del
pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto
che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi
esposte, invita l'Assemblea ad assumere la sequente
deliberazione che legge integralmente e che è del seguente
tenore letterale:
"L'assemblea straordinaria di Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o
la "Società"),
- visto il progetto di scissione, allegato al presente
verbale sotto "Progetto di Scissione";
- preso atto della relazione degli amministratori, allegata
al presente verbale sotto "Relazione del Consiglio di
Amministrazione" ed in particolare delle condizioni
sospensive cui la scissione è sottoposta;

preso atto che una delle condizioni sospensive
(specificamente quella di cui al par. 2.3.2 (ix)) sarà
sottoposta all'Assemblea in sede straordinaria;
- condivisa nel suo complesso l'Operazione in cui la
proposta scissione si inquadra;
- dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata
l'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle
imprese di Roma di cui all'art. 2501-ter, commi 3 e 4 del.
codice civile, ed è stata altresi pubblicata la
documentazione di cui all'art. 2501-septies, comma 1 del
codice civile, come richiamati, rispettivamente, dagli artt.
2506-bis, comma 5, e 2506-ter, comma 5 del codice civile;
DELIBERA
di approvare il progetto di scissione parziale e 1)
proporzionale di Atlantia in favore di Autostrade
Costruzioni S.p.A. ai termini e alle Concessioni e
condizioni tutte di cui al progetto medesimo;
2) di, conseguentemente, ridurre il capitale sociale di
Atlantia al servizio della scissione per Euro 250.000.000
della così modificando, con effetto dall'efficacia
scissione, l'art. 6) dello statuto sociale come segue:
"Il capitale sociale è di Euro 575.783.990
(cinquecentosettantacinquemilionisettecentoottantatremilanove
centonovanta) diviso in numero 825.783.990 azioni ordinarie
prive dell'indicazione del valore nominale";

3) di dare mandato all'Amministratore Delegato e al
Presidente, con facoltà di subdelega e con l'espressa
facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, per
stipulare l'atto di scissione nel rispetto delle condizioni	O N
previste nel progetto, e comunque nel medesimo contesto del	ਿ 0
perfezionamento delle altre operazioni inscindibilmente	. ? ? ? ? ? ? ?
connesse alla scissione, quali anche richiamate e descritte
nel progetto di scissione e e nella relazione degli
amministratori;
4) di dare mandato all'Amministratore Delegato e al
Presidente, con facoltà di subdelega, per apportare alla
presente delibera eventuali modifiche di carattere formale
che fossero richieste anche in sede di iscrizione al
Registro delle Imprese.
Il Presidente apre la votazione sull'unico punto all'ordine
del giorno della presente Assemblea.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante
Designato, comunica le istruzioni di ricevute voto
sull'unico punto all'ordine del giorno.
Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del
risultato della votazione:
Voti favorevoli 596.568.780
99,719055 % su azioni ordinarie
Voti contrari 1.680.754
0,280945 su azioni ordinarie

Voti astenuti 0
0 su azioni ordinarie
Non votanti 0
0 su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di
Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
A questo punto essendo esaurita la trattazione dell'unico
punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da
deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente
ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente
assemblea essendo le ore 11,50.
L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente
Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del
numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori
pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché quello degli
amministratori e sindaci presenti, viene allegato al
presente verbale sotto la lettera "A".
Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero
delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei
soci e delle relative azioni che hanno votato contro e

quello dei soci e delle relative azioni che si sono
astenuti, nonché dei non votanti, è contenuto in un
documento che al presente atto si allega sotto la lettera	O
"B" .	ﺎ ﺍ 0
Vengono altresì allegati al presente verbale:
- sotto la lettera "C", riuniti in un unico fascicolo, la
relazione del Consiglio di Amministrazione e il progetto di
scissione corredato dall'allegato "A" (statuto della società
scissa post scissione) e dall'allegato "B" (statuto della
società beneficiaria post scissione) come rettificato;
- sotto la lettera "D" documento relativo alle domande
pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);
Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da
me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e
con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su nove fogli per pagine
trentasette e fin qui della trentottesima a macchina ed in
piccola parte a mano.
F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "