Mundys (formerly: Atlantia SpA)

AGM Information • Dec 17, 2021

	INFC
	ARICO DIGIT SIC
Repertorio n. 18347 Raccolta n. 12203
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	O⊟ A j
"ATLANTIA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno tre
del mese di dicembre
alle ore $11,05$
In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50
3 dicembre 2021
A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Piazza	Registrato a Albano La ziale
San Silvestro n. 8, capitale sociale Euro 825.783.990,00, in-	il 15/12/2021
teramente versato, numero di iscrizione nel Registro delle	N. 24218
Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261,	Serie 1/T
numero REA RM-1023691.	Euro 200,00
Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui
sopra ed alle ore 11,00 in Roma, Via Alberto Bergamini n.
50, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni
della Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
della Società richiedente convocata in detto luogo, per le
ore 11,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
del quale io Notaio procedo a dare lettura:

$\mathbf{1}$

Parte ordinaria
Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Delibera- ı.
zioni inerenti e conseguenti.
Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni ine- 2.
renti e conseguenti.
Parte straordinaria
Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capi- 1.
tale sociale; conseguente modifica dell'art. 6 dello Sta-
tuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto: 2.
A. art. 14, per rendere il Regolamento Assembleare un docu-
mento autonomo rispetto allo Statuto sociale e conseguen-
te modifica dell'art.1 del Regolamento Assembleare;
B. art. 27, per l'inserimento del principio del perseguimen-
to del successo sostenibile; e
C. artt. 31 e 32, per la modifica della composizione del
Collegio Sindacale, a partire dal prossimo rinnovo;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato
la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CER-
CHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per
la carica in Roma, presso la sede legale della Società, Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione della Società ri-
chiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 15 del-
lo statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.	싀
Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente	OHAHA
il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale
dell'odierna Assemblea.
Prima di procedere con la parte ufficiale dei lavori il
Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:
"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare
dell'emergenza sanitaria Atlantia S.p.A., al fine di ridurre
al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, ha ritenuto di avvalersi ancora della facoltà di
prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui
all'articolo 135-undecies TUF, senza partecipazione fisica
da parte dei soci, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito,
con modificazioni dall'art.1, comma 1, dalla legge 24 aprile
2020 n.27 e s.m.i.
Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea
Signor Enrico Monicelli, al in di rappresentanza
Computershare S.p.A., e per il suo tramite desidero
rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti, a nome del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del
management della Società".
Terminato 11 saluto il introduttivo Presidente, suo
dichiarando aperti i lavori, lascia la parola a me Notaio

	$\sim 100$ km s $^{-1}$
$\mathcal{L} = { \mathcal{L} }$ . The $\mathcal{L}$	per le constatazioni di carattere introduttivo. Io Notaio
	prendo atto che:
	- la presente Assemblea è stata convocata per il 3 dicembre
	2021 alle ore 11,00 in unica convocazione, in Roma, Via
	Alberto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello
	contenente le informazioni sociale con avviso Statuto
	richieste dall'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24
	febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e
	integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico" o
	$"TUF"$ ) e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ora
	richiamate, pubblicato in forma integrale, in data 3
	novembre 2021, sul sito internet della Società e sulla
	piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it) e per
	estratto su "MF Milano Finanza" il giorno 4 novembre 2021;
	- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura
	Italia, sopra richiamato, in vista di tale Assemblea è stato
	individuato quale "Rappresentante Designato" la società
	Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo
	Mascheroni 19 e in data 3 novembre 2021 sono stati messi a
	disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo
	(sezione Governance - Assemblea www.atlantia.com degli
	azionisti) il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato
	ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo di
	al Rappresentante Designato ai dell'art. Delega sensi
	135-novies del TUF";

di pubblicazione dell'avviso di il termine entro	$\overset{\alpha}{\downarrow}$ ⊙
convocazione previsto dall'articolo 125-bis, comma 2, del	WON OU
TUF e, precisamente, sempre in data 3 novembre 2021, sono
disponibili sul sito internet della Società state rese
all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance
Assemblea degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio
lInfo (www.lInfo.it):
tutte le informazioni richieste dalle applicabili i.
disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
modificato successivamente integrato (i 1 ) e
"Regolamento Emittenti"); e
ii. in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter
considerazione del TUF in delle modalità ed di
svolgimento dell'Assemblea, le relazioni illustrative
relative tutti i punti all'ordine de L giorno a
dell'odierna Assemblea, sia in parte ordinaria che in
parte straordinaria, dandone comunicazione nelle forme
di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR
lInfo;
- oltre a quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, TUF,
con riferimento alle richieste di integrazione dell'ordine
giorno ed alla presentazione di nuove proposte del di
delibera da parte dei soci che, anche congiuntamente,
rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale,

Atlantia S.p.A. (di seguito "Atlantia" o la "Società") ha
consentito, secondo i termini e le modalità descritti
nell'avviso di convocazione e sul sito internet della
Società, ai soci legittimati a intervenire all'Assemblea di
eventuali proposte individuali presentare sui punti
all'ordine del giorno da sottoporre alla stessa;
è pervenuta alla Società alcuna richiesta non di
integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di
nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del
giorno.
invito Su del Presidente, il Rappresentante Designato
comunica che entro i termini di cui all'art. 135-undecies
Testo Unico della Finanza, n. 4 (quattro) Azionisti del
hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di
previsti nell'avviso che entro i termini di voto $e -$
convocazione, n. 1259 (milleduecentocinquantanove) Azionisti
hanno conferito al medesimo la delega con le istruzioni di
voto ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della
Finanza.
Ripresa la parola, io Notaio comunico, infine, che, ai sensi
dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF e secondo le modalità
specificate nell'avviso di convocazione, i Soci Tommaso
Marino e D&C Governance Technologies SRL, rispettivamente
con comunicazioni del 21 e del 24 novembre, inviate tramite
PEC, hanno formulato domande e che la Società, in conformità

$\sim \lambda_{\rm g}$

allo $127$ -ter, in data 30 novembre 2021 ha stesso art.	ONDA
pubblicato in apposita sezione del proprio sito internet	ON O
all'indirizzo www.atlantia.com (sezione Governance
Assemblea degli azionisti) le risposte fornite alle predette
domande.
fascicolo relativo alle domande pre-assembleari 11. verrà
allegato al presente verbale.
invito del il Su Presidente, Rappresentante Designato
comunica che sono rappresentate in Assemblea, tramite le
deleghe 610.716.160 conferite al medesimo, numero
(seicentodiecimilionisettecentosedicimilacentosessanta)
azioni ordinarie aventi diritto al voto, pari al 73,955922%
virgola (settantatré
novecentocinquantacinquemilanovecentoventidue cento) per
numero 825.783.990 azioni costituenti delle il capitale
sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a
numero 1263 (milleduecentosessantatré) azionisti che hanno
conferito delega al medesimo.
Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare
S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, tramite la
piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet
della elettronica all'indirizzo Società, posta a - mezzo
atlantia@pecserviziotitoli.it fax e – al a mezzo n.
$+39-06-45417450,$ e che, riscontrate regolari, vengono
conservate agli atti sociali.

Inoltre, il Rappresentante Designato rende noto di non
essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle
di deliberazione sottoposte al voto nel proposte corso
dell'odierna Assemblea.
Io Notaio, ripresa la parola, tenuto conto delle modalità
con cui i soci intervengono in Assemblea e tramite le quali
Rappresentante state al Designato 1e trasmesse sono
manifestazioni di voto, dà atto della permanente esistenza
quorum costitutivo in relazione del tutti i punti $\mathbf{a}$
all'ordine del giorno della presente Assemblea.
della Ai sensi normativa applicabile in materia di
protezione dati personali di cui dei al Regolamento
comunitario 679 del 27 aprile 2016 e al Decreto n.
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, informo che
Atlantia è titolare del trattamento e che i dati personali
dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante
Designato, raccolti e trattati dalla Società saranno
esclusivamente ai fini dell'effettuazione degli adempimenti
Assembleari e societari obbligatori, nelle forme e nei
limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità
previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni
si rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito
della Società, Sezione Governance, alla pagina internet
"Assemblea degli Azionisti".

Io Notaio proseguo comunicando che, ai fini dell'intervento	$\alpha_{\ell-1}$
	Ton orl
all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono
dell'art. state presentate le comunicazioni ai sensi
83-sexies, comma 2, del TUF degli intermediari attestanti la
titolarità del diritto di voto in base alle evidenze
risultanti al termine della giornata contabile del 24
novembre 2021, vale a dire il settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione (c.d. "record date"), pervenute a termini di
legge alla Società.
Presidente, ripresa la parola, dichiara pertanto 11
l'odierna validamente costituita Assemblea in unica
convocazione ed informa che i risultati delle votazioni
riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della
presente Assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A.
nella sua qualità di gestore delle attività dell'Assemblea e
che il sistema di rilevazione di voti produrrà i necessari
documenti da allegare al verbale ed in particolare:
- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.
Presidente I1 comunica che il Consiglio di per
Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente presso
luogo di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo il
BERTAZZO, Amministratore Delegato, e sono presenti mediante
collegamento in audio/video conferenza:
9.

	- Prof. Andrea BOITANI
	- Prof.ssa Cristina DE BENETTI
	- Dott. Dario FRIGERIO
	- Dott.ssa Valentina MARTINELLI
	- Dott.ssa Lucia MORSELLI
	- Dott. Nicola VERDICCHIO
	il Collegio Sindacale presenti mediante sono per
	collegamento in audio/video conferenza:
	- Dott. Roberto RUGGERO CAPONE Presidente
	Sindaco Effettivo - Prof.ssa Maura CAMPRA
	Sindaco Effettivo - Dott.ssa Sonia FERRERO
	Sindaco Effettivo - Dott. Lelio FORNABAIO
	giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo Dott. Hanno
	Angelo Rocco BONISSONI,
	nonché i Consiglieri:
	- Prof. Ricardo BRUNO
	- Dott.ssa Gioia GHEZZI
	- Prof. Giuseppe GUIZZI
	- Prof.ssa Anna Chiara INVERNIZZI
	- Ing. Carlo MALACARNE
	- Amb. Ferdinando NELLI FEROCI
	- Dott.ssa Licia SONCINI
	Come segnalato in apertura è presente, mediante collegamento
	teleconferenza, il signor Enrico Monicelli in in.
$\mathcal{L}$	rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata

da Atlantia quale Rappresentante Designato.	$\sim$
Presidente comunica, inoltre, che sulla base delle 11	ON OY
informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi
dell'art. 120 del TUF, che l'elenco nominativo degli
azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in
misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale,
con indicazione della percentuale di possesso del capitale
sociale, è il sequente:
- Edizione S.r.1. che risulta titolare indirettamente di una
partecipazione pari al 31,00% (trentuno per cento) del
capitale sociale, tramite la società da essa controllata
Sintonia $S.p.A.,$ che possiede direttamente tale
partecipazione;
GIC. PRIVATE LIMITED che risulta titolare di una
all'8,285% partecipazione pari (otto virgola
duecentottantacinque per cento) del capitale sociale, di cui
$0,231*$ virgola $1\circ$ (zero duecentotrentuno cento) per
direttamente 1'8,054% virgola posseduto (otto e. zero
cinquantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite
InvestCo Italian Holdings S.r.l.;
$\blacksquare$ HSBC HOLDINGS Plc. che risulta titolare di una
partecipazione pari al 5,007% (cinque virgola zero zero
sette per cento) del capitale sociale, di cui il 4,892%
(quattro virgola ottocentonovantadue per cento) tramite HSBC
BANK Plc e lo 0,115% (zero virgola centoquindici per cento)

COMPA
$\beta$ . We also a $\beta$ $\sim 10^{-1}$	tramite altre società dalla stessa controllate.
$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino che risulta
	titolare di una partecipazione pari al 4,537% (quattro
	cinquecentotrentasette per cento) virgola del capitale
	sociale.
	In merito il Presidente ricorda che, in base alle esenzioni
	previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento
	Emittenti, le società di gestione del risparmio e i soggetti
	abilitati, che nell'ambito delle attività di gestione hanno
	acquisito partecipazioni gestite in misura superiore al 3%
	(tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non
	obblighi di comunicazione agli tenuti previsti sono
	117 del dall'art. Regolamento Emittenti. Pertanto. le
	percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non
	risultare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da
	fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non
	abbia comportato obblighi di comunicazione in capo agli
	azionisti, in virtù delle citate esenzioni.
	Infine, ricorda che la stessa Atlantia è titolare di azioni
	proprie circa lo $0,843$ % virgola pari (zero a
	ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale,
	rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso ex
	lege.
	Proseguendo, il Presidente, chiede a1 Rappresentante
	Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali
	12

$\overline{\phantom{a}}$

$\mathbb{R}^2$

$\hat{\mathcal{A}}$

carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi	$ONO_A$
vigenti.	и ор
Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono
comunicazioni al riguardo.
Presidente prima di passare alla trattazione degli I1
argomenti all'ordine del giorno precisa che, anche in
conformità alla prassi sequita nelle precedenti assemblee,
ometterà per tutti i punti all'ordine del giorno la lettura
integrale delle relative relazioni illustrative (ivi inclusi
i relativi allegati), dal momento che le stesse sono state
messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di
legge. Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1)
all'ordine del giorno di parte ordinaria: "Autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
consequenti", il Presidente invita l'Amministratore Delegato
la proposta formulata dal Consiglio illustrare di ad
deg11 Amministrazione all'Assemblea Azionisti 1e e
motivazioni sottese alla stessa.
L'Amministratore Delegato ricorda quindi che nell'ambito
reinvestimento delle risorse delle politiche di nuove
finanziare di Atlantia (le "Politiche di Reinvestimento"),
comunicate al mercato in data 15 giugno 2021, era stato, tra
l'altro, previsto un programma di riacquisto di azioni
proprie finalizzato ad offrire ai Soci uno strumento di

monetizzazione del proprio investimento aggiuntivo ai
dividendi. Gli Azionisti, sono stati quindi, convocati per
discutere e deliberare in merito al rilascio, in favore del
Consiglio di Amministrazione, di un'autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie di Atlantia, in conformità
agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'art. 132
Testo Unico della Finanza, all'art. 144-bis del Regolamento
Emittenti nei termini e con le modalità indicate nella
illustrativa relazione del Consiglio di Amministrazione
(fatta salva l'autorizzazione alla cessione o altro atto di
disposizione di tutte o parte delle azioni proprie in
portafoglio nei termini, alle condizioni e secondo le
modalità previste nella delibera di autorizzazione
assembleare del 18 aprile 2019).
particolare, prosegue l'Amministratore In Delegato, la.
richiesta di autorizzazione è volta ad attribuire al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare azioni
proprie della Società, nel rispetto della normativa anche
comunitaria, di riferimento e (se applicabili) delle prassi
di mercato ammesse pro-tempore vigenti, al fine di offrire
alla Società un'opzione flessibile per riconoscere ai propri
azionisti remunerazione straordinaria e una aggiuntiva
rispetto alla distribuzione di dividendi, in linea con
quanto indicato nelle suddette Politiche di Reinvestimento.
questa prospettiva, le azioni proprie acquistate in In

all'ordine del giorno, se approvata, saranno poi oggetto di	WION OUT
annullamento ai termini ed alle condizioni previste nella
relazione illustrativa relativa al punto 1 all'ordine del
giorno di parte straordinaria dell'odierna Assemblea $^{\circ}$ e
quindi le azioni acquistate non avrebbero alcuna ulteriore
destinazione se non quella di offrire una remunerazione ai
Soci.
L'autorizzazione richiesta all'odierna Assemblea ha ad
oggetto l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte,
per un esborso complessivo fino a 2.000.000.000,00 di euro e
per un numero massimo di 125.000.000 azioni, pari a circa il
15% del capitale sociale di Atlantia (senza calcolare le
azioni proprie già in portafoglio, pari allo 0,843% del
inferiore, capitale sociale), e comunque, ove sino al
massimo consentito dalla normativa pro-tempore vigente.
L'Amministratore Delegato rinvia quindi alla Relazione
un dettaglio sugli altri illustrativa per termini e
condizioni del piano, tra cui, le modalità con le quali
saranno effettuati gli acquisti, i corrispettivi massimi e
minimi nonché i criteri oggettivi sulla base dei quali
verranno determinati i prezzi.
Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Amministratore
Delegato per l'intervento svolto e, nel ricordare che nella
Consiglio Amministrazione proposta formulata dal di

esecuzione dell'autorizzazione oggetto del presente punto

the Superman Pro	all'Assemblea è prevista l'applicazione dell'efficacia
きょうしょう	esimente dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di
	acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del
	Regolamento Emittenti, chiede a me Notaio di spiegare
	funziona i1 meccanismo brevemente
	di whitewash come
	assembleare di cui all'art. 44-bis del Regolamento Emittenti.
	Io Notaio, presa la parola, ricordo che in applicazione di
	tale meccanismo di whitewash, ove le proposte di delibera di
	cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul
	punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria, fossero
	approvate con il voto favorevole della maggioranza degli
	Azionisti presenti all'odierna Assemblea diversi dal Socio
	Sintonia, deliberazione avrà efficacia la esimente
	dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in
	capo al Socio Sintonia, qualora per effetto di acquisti di
	azioni proprie dalla Società in esecuzione della delibera
	autorizzativa, si determinasse il superamento da parte del
	Socio Sintonia (e, indirettamente, dalla sua controllante
	Edizione S.r.l.), della soglia rilevante fini ai
	dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria
	c.d. "da consolidamento" - ai sensi dell'art. 106, comma 3,
	lett. b) del TUF e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti -
	fissata al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni
	con diritto di voto in un arco temporale di dodici mesi
	dall'ultimo acquisto o cessione effettuati. Aggiungo infine

$\sim$ $\sim$

conto dell'esito della votazione, ne1 dare che Si	ONDA
evidenzierà anche questo profilo.
Il Presidente, ringraziando me Notaio per il chiarimento,
alla relazione illustrativa rimanda del Consiglio di
Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e
nei termini di legge per gli ulteriori dettagli in merito
all'autorizzazione richiesta e, nel presupposto che siano
condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse,
invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione, di
cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del seguente
tenore letterale:
"L'Assemblea Ordinaria di Atlantia S.p.A., preso atto della
proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in
della intendersi attuazione stessa da - qui comunque
richiamata,
delibera
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile
nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad
effettuare atti di acquisto, entro i prossimi 18 (diciotto)
mesi anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni
proprie, ordinarie, prive del valore nominale, in numero,
complessivamente, non superiore a n. 125.000.000 - (senza
calcolare le azioni proprie già in portafoglio alla data
odierna, pari allo 0,843% del capitale sociale) $ e$

$\ddot{\phantom{a}}$

comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di
tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo
2.000.000.000, nel massimo di Euro rispetto delle
applicabili legislative e regolamentari, disposizioni
nazionali ed europee nonché, ove applicabili, delle prassi
di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti per il
persequimento della finalità descritte nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione e, quindi, in particolare al
fine di offrire alla Società un'opzione flessibile per
riconoscere ai propri azionisti una remunerazione
straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di
dividendi, in linea con quanto indicato nelle Politiche di
Reinvestimento;
di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente 2.
punto 1. siano effettuati:
(a) al prezzo individuato di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per
l'effettuazione
dell'operazione e nel rispetto delle
prescrizioni normative e regolamentari nonché delle prassi
di mercato ammesse pro-tempore vigenti, ove applicabili; ed
in particolare:
(1) nel di acquisti effettuati caso sui mercati
regolamentati, ad un corrispettivo unitario che non potrà
essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al
prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della

$\epsilon$ , and $\epsilon$ , and

$\sim$ $\sim$

$\alpha\rightarrow -\beta$

Č. Ÿ. 7.7 ۳ J) $\frac{4}{2}$ Q ۰,
මේ ОN

Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni
	MICNOS
singola operazione di acquisto, fermo restando che tale
corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più
elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente
e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente
corrente più elevata presente nella sede di negoziazione
dove viene effettuato l'acquisto; e
(ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di
offerta pubblica di acquisto ad un corrispettivo non
inferiore del 20% e non superiore del 20% rispetto alla
media dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni
ordinarie della Società nei cinque giorni di Borsa aperta
antecedenti l'annuncio al pubblico;
(b) secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta
in volta, nel rispetto dell'art. 144-bis del Regolamento
Emittenti [lettere a) e b)], del Regolamento (UE) 596/2014 e
del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi
di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili) e
delle successive disposizioni comunque applicabili, in modo
tale da consentire il rispetto della parità di trattamento
degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF:
(i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; e
(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali
di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite nei
regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi,

che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di
negoziazione di vendita;
3. di fare salva l'autorizzazione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla cessione
o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più
volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di
tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio nei
termini, alle condizioni e secondo le modalità previste
nella delibera $d$ i autorizzazione a11a assembleare
disposizione di azioni proprie del 18 aprile 2019, che si
intendono qui interamente richiamati;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del
Civile, l'effettuazione di ogni Codice registrazione
contabile necessaria o opportuna, in relazione alle
operazioni sulle azioni proprie autorizzate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili
principi contabili;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà
sub-delega, ogni più ampio potere di occorrente per
effettuare, anche tramite intermediari, gli acquisti per le
finalità e nei limiti di cui al precedente punto 1.,
stabilendo modalità acquisto e i criteri la l di di
determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto
previsto al precedente punto 2., ponendo in essere tutte le

$\ddot{\phantom{1}}$

attività a tal fine richieste, necessarie, opportune,	ONDA
strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali	$r_{\rm GW}$ o
operazioni e dell'autorizzazione qui previste, anche a mezzo
di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e
ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta
in vigore emanate dalle Autorità competenti;
6. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d.
whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento
Emittenti, la presente delibera di autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie, ove approvata con le
maggioranze previste da tale disposizione, avrà efficacia
esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto
totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e alla sua
controllante Edizione), qualora, per effetto di acquisti di
azioni proprie effettuati dalla Società in esecuzione della
delibera determinasse autorizzativa 51 iΙ presente
Sintonia dell'azionista superamento, da parte (e,
$d\vec{x}$ Edizione), delle soglie indirettamente, da parte
rilevanti ai fini dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF.".
Il Presidente apre la votazione sul punto 1 all'ordine del
giorno di parte ordinaria.
di Computershare S.p.A. in qualità Rappresentante
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 1
all'ordine del giorno di parte ordinaria, tenuto conto delle
medesimo deleghe sub-deleghe di voto pervenute al $\mathbf{e}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$ The component of the	ă. rappresentante designato.
	Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:
	Voti favorevoli 606.388.079
	99,291311% su azioni ordinarie
	Voti contrari 3.432.591
	0,562060% su azioni ordinarie
	Voti astenuti 895.490
	0,146629% su azioni ordinarie
	Non votanti 0
	0% su azioni ordinarie.
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio
	di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di
	parte ordinaria.
	Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
	44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Presidente dà
	atto altresì che l'approvazione delle proposte di delibera è
	avvenuta con la maggioranza dei soci presenti in assemblea
	diversi dal socio Sintonia.
	Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
	Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
	sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
	Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno
	di parte ordinaria: "Modifiche al Regolamento Assembleare.
	Deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente ricorda
	che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno

convocare la presente Assemblea in sede Straordinaria al	$0 - 1$
fine, come indicato nella relazione illustrativa relativa al
punto 2.A. di parte straordinaria, di separare e svincolare
l'attuale Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale di
rinforzato" Atlantia dalla di "atto $\mathbf{e}$ natura sua
delibera dell'Assemblea modificabile solo mediante
Straordinaria degli azionisti riportando lo stesso
della Regolamento Assembleare nell'alveo competenza
assembleare ordinaria come previsto dall'art. 2364, comma 1,
n. 6), cod. civ.
e nell'assunto che l'Assemblea tale presupposto, Su
Straordinaria dei soci approverà la suddetta proposta, il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto altresì opportuno
alla medesima Assemblea sede ordinaria sottoporre in
l'approvazione di modifiche alcune del Regolamento
Assembleare di Atlantia finalizzate principalmente a: a)
alcune disposizioni alle concrete modalità di allineare
delle Assemblee, alla luce dell'esperienza svolgimento
dalla Società de1 progresso tecnologico maturata $\mathbf{e}$
intercorso dall'adozione del vigente Regolamento Assembleare
in materia, tra l'altro, di espressione del diritto di voto;
ulteriori modifiche/variazioni di natura e b) apportare
formale, anche al fine di rendere maggiormente sistematico
di razionalizzarne i contenuti l'articolato e anche in
Statuto sociale, 1 o conseguente con coerenza con

and of the contract.	ri-numerazione di alcuni articoli.
	Pertanto, la delibera di approvazione delle modifiche del
	Regolamento Assembleare sarà sospensivamente condizionata
	all'approvazione, ed alla successiva iscrizione presso il
	Registro delle Imprese, della proposta di deliberazione
	relativa al punto 2.A della parte Straordinaria dell'odierna
	Assemblea. Rimanda quindi alla relazione illustrativa del
	Consiglio di Amministrazione disposizione messa del $a -$
	pubblico nei modi e nei termini di legge per gli ulteriori
	dettagli in merito alla proposta del Consiglio e, nel
	condivisi i presupposto che siano contenuti le. e
	argomentazioni ivi espresse, invita l'Assemblea ad assumere
	la seguente deliberazione, di cui chiede a me Notaio di dare
	lettura, che è del seguente tenore letterale:
	"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Atlantia S.p.A.,
	preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,
	esaminata la relazione illustrativa predisposta ai sensi
	dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e
	seguendo la proposta ivi contenuta;
	delibera
	1. di approvare le modifiche del Regolamento Assembleare di
	Atlantia oggetto della relazione illustrativa del Consiglio
	di Amministrazione così che lo stesso assumerà il tenore
	letterale riportato nella versione allegata alla relazione
	medesima;

$\phi$ .

$\hat{\mathcal{A}}$

$\sim$ $\sim$

$\label{eq:1} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right)$

2. di prevedere che la deliberazione di cui al precedente	$\overline{CONDA}$
all'approvazione, alla subordinata ed 1. sia punto	$\sqrt[3]{6}$ N $\sqrt{6}$
successiva iscrizione presso il Registro delle Imprese,
proposta di deliberazione del1a di cui al punto 2.A
all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Straordinaria
di Atlantia;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio
eccettuato, potere, escluso ed necessario od nessuno
opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,
nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,
integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse
necessaria, a richiesta di ogni autorità competente".
I1 Presidente apre quindi la votazione punto $\overline{c}$ sul
all'ordine del giorno di parte ordinaria.
Computershare qualità di S.p.A. in Rappresentante
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2
all'ordine del giorno di parte ordinaria, tenuto conto delle
deleghe sub-deleghe di voto a1 medesimo $e -$ pervenute
rappresentante designato.
Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:
Voti favorevoli 610.716.160
100% su azioni ordinarie
Voti contrari 0

$\sim$

0% su azioni ordinarie
Voti astenuti 0
0% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Dichiara approvata all'unanimità la proposta del Consiglio
di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno di
parte ordinaria.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno
di parte straordinaria: "Annullamento di azioni proprie
senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica
dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti" il Presidente invita l'Amministratore Delegato
illustrare la proposta formulata $d$ al Consiglio ad di
Amministrazione all'Assemblea
degli Azionisti e le.
motivazioni sottese alla stessa.
L'Amministratore Delegato ricorda che la di proposta
annullamento concerne tutte o parte delle azioni proprie di
Atlantia che verranno eventualmente acquistate e detenute
dalla Società in forza della autorizzazione assembleare
richiesta in parte ordinaria al punto 1 all'ordine del
("Autorizzazione all'Acquisto") fino ad un numero giorno

massimo complessivo di 125.000.000 azioni della Società
(pari a circa il 15% del capitale sociale di Atlantia alla	VACNO
data della presente Assemblea), fatte salve le azioni già in
portafoglio alla data della presente Relazione di cui la
Società potrà disporre - in una o più volte ed in qualsiasi
momento, senza limiti temporali - secondo quanto previsto
dalla delibera assembleare del 18 aprile 2019 così come
deliberato nel precedente punto 1 all'ordine del giorno
dell'odierna Assemblea in parte ordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà se annullare in
tutto o in parte le azioni proprie acquistate in esecuzione
all'Acquisto, in dell'Autorizzazione le. con coerenza
finalità di remunerazione degli azionisti sopra richiamate e
considerando altresì l'eventuale efficacia esimente della
delega assembleare all'annullamento ai fini della disciplina
in materia di o.p.a. da consolidamento.
L'Amministratore Delegato evidenzia infatti che la Società,
come indicato nella relazione illustrativa, ha formulato un
richiedere conferma circa Consob quesito alla per
l'applicabilità in via estensiva o analogica del citato
meccanismo di whitewash anche all'annullamento delle azioni
proprie, in ragione della identità di ratio e di finalità
tra le due fattispecie (remunerazione del capitale investito
dagli azionisti).
l'applicabilità all'annullamento confermi 1a Consob 0ve

$\bar{z}$

$\alpha \rightarrow \infty$
	delle azioni proprie del meccanismo di whitewash appena
	descritto, l'approvazione della proposta di annullamento
	delle azioni con le maggioranze di cui art. 44-bis, comma 2,
	del Regolamento Emittenti (e dunque con il voto favorevole
	della maggioranza degli azionisti presenti all'adunanza
	assembleare diversi Sintonia), da avrebbe la medesima
	efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di
	acquisto totalitaria in capo all'azionista Sintonia (e,
	indirettamente, ad Edizione) della delibera relativa alla
	delega all'acquisto di azioni proprie ove, per effetto
	dell'annullamento delle stesse, Sintonia dovesse superare la
	soglia di cui all'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF
	nell'arco temporale di dodici mesi.
	la Consob esprima, Ove . invece, orientamento negativo
	sull'applicabilità dell'esenzione da whitewash anche alla
	fattispecie dell'annullamento delle azioni proprie, ovvero
	nell'ipotesi in 1a delibera cu1 autorizzativa
	dell'annullamento non fosse approvata con le maggioranze
	indicate nel dell'art. 44-bis $2 -$ comma del Regolamento
	Emittenti, il Consiglio di Amministrazione determinerà il
	di azioni numero da annullare in esecuzione
	dell'autorizzazione oggetto della presente delibera, tenendo
	conto della soglia dell'art. 106, comma 3, lett. b) del TUF
	e dell'art. 46 del Regolamento Emittenti.
	Alla luce di quanto sopra, l'Amministratore Delegato segnala

$\frac{1}{2}$

$\bar{z}$

dell'esito della votazione, il nel dare conto che,
Presidente evidenzierà anche questo profilo.	$\mathcal{L} \oplus \mathcal{N}$
Il Presidente, ripresa la parola, rimanda alla relazione
illustrativa Consiglio di Amministrazione de1 messa a
disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge
per ulteriori dettagli in merito alle modalità con le quali
alla procederà all'annullamento delle azioni 51 e
consequente modifica statutaria e, nel presupposto che siano
condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi espresse,
invita l'Assemblea, ad assumere la seguente deliberazione,
cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del di
seguente tenore letterale:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Atlantia
della proposta del Consiglio di S.p.A. atto preso
Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa
predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del
24 febbraio 1998 e dell'articolo 72 del regolamento CONSOB
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e in
conformità e seguendo la proposta ivi contenuta;
delibera
1. di annullare, in tutto o in parte, le azioni ordinarie di
Atlantia che verranno eventualmente acquisite in base alla
autorizzazione assembleare rilasciata odierna in parte
ordinaria, fino a un massimo di azioni ordinarie di Atlantia
complessivamente non superiore a 125.000.000 di azioni della

ਨੁੱਖਰ ਜ

$\left\langle \mathbf{r} \right\rangle$

$\mathcal{C}_\infty$

Società, e di conferire a tal fine delega al Consiglio di
Amministrazione, con facoltà di sub-delega al Presidente e
all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra
loro: (i) a determinare il numero di azioni proprie oggetto
di annullamento in coerenza con le finalità di cui alla
relazione illustrativa del predetta Consiglio di
Amministrazione, tenendo conto al riguardo dell'orientamento
che sarà espresso dalla Consob in risposta al quesito
formulato da Atlantia sull'applicabilità della esenzione da
whitewash prevista dall'art. $44$ -bis, 2. del comma
Regolamento Emittenti aIIa delibera di presenta
autorizzazione all'annullamento di azioni proprie (con
conseguente efficacia esimente, ove la delibera fosse
approvata con le maggioranze previste da tale disposizione,
dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo
all'azionista Sintonia e alla sua controllante Edizione che,
effetto dell'annullamento delle azioni proprie, si per
trovassero a superare la soglia rilevante prevista dall'art.
106, comma 3, lett. b) del TUF); nonché (ii) a procedere,
entro 24 (ventiquattro) mesi a fare data dalla delibera
assembleare di autorizzazione, al relativo annullamento in
un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a
seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di
Amministrazione e a compiere ogni atto necessario $\circ$
opportuno a tal fine;

$\frac{1}{2}$

2. di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di	ONDA
alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun	V JON.
effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando
l'ammontare del capitale sociale con conseguente automatico
incremento della "parità contabile implicita" delle azioni
$d$ alla Società; 3. di modifica approvare la emesse
dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo
secondo comma così che lo stesso assuma il tenore letterale
riportato nella colonna di destra della tabella di cui alla
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con
facoltà di sub-delega al Presidente e all'Amministratore
Delegato, anche in via disgiunta tra loro, a procedere,
ultimate le operazioni di annullamento di cui ai punti 1 e
all'abrogazione di tale nuovo contestualmente 2. comma
all'esecuzione della modifica statutaria di cui al punto 4
che segue;
di approvare sin d'ora, in seguito all'esecuzione 4.
dell'annullamento di azioni proprie di cui ai punti 1 e 2
che precedono, la modifica dell'art. 6, comma 1, dello
Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in
cui è suddiviso il capitale sociale di Atlantia indicando
i1 numero di azioni che risulterà nello stesso comma
effettivamente esistente in conseguenza dell'esecuzione di
tale annullamento e di conferire a tal fine delega al

Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega al
Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via
tra loro, a modificare la predetta previsione disgiunta
statutaria aggiornando il numero di tali azioni e a compiere
ogni atto necessario o opportuno al riguardo;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso,
Presidente al del Consiglio di Amministrazione e
all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro
e con facoltà di sub-delega, ogni opportuno potere per: (i)
provvedere a rendere esecutive a norma di legge le
deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre
nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non
alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero
richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o
dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione
di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e.
all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata
dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere
assunte e del testo dello Statuto Sociale aggiornato con
quanto sopra".
11 Presidente quindi la votazione apre punto sul
1
all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto l
all'ordine del giorno di parte straordinaria, tenuto conto

$\mathbb{R}_{>0}^{\mathbb{Z}}$

delle deleghe e sub-deleghe di voto pervenute al medesimo
rappresentante designato.
dei risultati della Presidente dà quindi lettura 11
votazione:
Voti favorevoli 608.187.561
99,585962% su azioni ordinarie
Voti contrari 1.633.109
0,267409% su azioni ordinarie
Voti astenuti 895.490
0,146629% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Dichiara approvata a maggioranza la proposta del Consiglio
di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di
parte straordinaria.
Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art.
44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il Presidente dà
atto altresì che l'approvazione delle proposte di delibera è
avvenuta con la maggioranza dei soci presenti in assemblea
diversi dal socio Sintonia.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Passando alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno
di parte straordinaria "Proposta di modifica dei seguenti

articoli dello Statuto: A. art. 14, per rendere il
Regolamento Assembleare un documento autonomo rispetto allo
Statuto sociale e conseguente modifica dell'art.1 de1
Regolamento Assembleare; B. art. 27, per l'inserimento del
principio del perseguimento del successo sostenibile; e C.
artt. 31 e 32, per la modifica della composizione del
Collegio Sindacale, a partire dal prossimo rinnovo;
deliberazioni inerenti e conseguenti." il Presidente ricorda
che le modifiche statutarie proposte rientrano nel complesso
ridisegno dell'assetto di governance ed organizzativo che ha
portato Atlantia a focalizzarsi nel ruolo di holding di
partecipazioni incentrato nelle attività core di portfolio
management, strategy, risk, talent, partnership, innovation
and sustainability, nell'intento di elevare ulteriormente
gli standard di governo societario della Società.
Consiglio di Le proposte $che$ $il$ Amministrazione ha
sottoposto all'approvazione della presente Assemblea sono
finalizzate a: (i) rendere il Regolamento Assembleare un
documento autonomo ed indipendente rispetto allo Statuto
sociale e pertanto uno strumento maggiormente flessibile per
disciplinare le procedure assembleari;
(ii) inserire il principio del perseguimento del successo
sostenibile ne1 lungo termine criterio guida come
dell'azione dell'organo di amministrazione;
modificare la composizione del Collegio Sindacale; (iii)

$\begin{array}{c} \hline \end{array}$

tale modifica sarà efficace dal primo rinnovo dell'organo di
modifiche controllo all'approvazione delle successivo	4.QN.
statutarie.
quindi che in considerazione delle modalità di Ricorda
facilitare il svolgimento dell'Assemblea, fine di al
rilascio delle istruzioni di voto, è previsto che le.
argomenti sopra elencati siano oggetto di sugli proposte
distinte votazioni da parte dell'Assemblea.
Con particolare riferimento alla modifica dell'art. 14 dello
Statuto precisa che la stessa è finalizzata a rendere il
Assembleare documento Regolamento autonomo ed un
sociale infatti, indipendente rispetto allo Statuto
l'esperienza dalla fatto Società emergere maturata ha
Assembleare l'esigenza $\mathbf{d}\mathbf{i}$ rendere 11 Regolamento uno
strumento più flessibile per disciplinare le specifiche
assembleari al fine $\mathbf{d}\mathbf{i}$ tenere delle procedure conto eventuali modifiche alla normativa, anche regolamentare,
applicabile e dell'evoluzione della prassi di riferimento;
con l'obiettivo ultimo di garantire una gestione efficiente
delle riunioni assembleari nonché per favorire l'esercizio
dei diritti degli Azionisti ed in particolare il diritto di
voto. In conseguenza di quanto sopra esposto e per le
medesime finalità testè indicate, Consiglio di il
Amministrazione propone di modificare contestualmente il.
Regolamento Assembleare nella parte in cui prevede che lo

$\sigma_{\rm{max}}$	forma stesso parte integrante dello Statuto е,
	conseguentemente, che le relative modifiche sono soggette
	all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
	Rimanda quindi alla relazione illustrativa del Consiglio di
	Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e
	nei termini di legge per un dettaglio circa le motivazioni
	sottese le singole proposte di modifica dello Statuto e nel
	presupposto che siano condivisi $\mathbf{i}$ contenuti le $\mathbf{e}$
	argomentazioni esposte, invita l'Assemblea ad assumere la
	seguente deliberazione sul punto 2.A di parte straordinaria
	di cui chiede a me Notaio di dare lettura e che è del
	seguente tenore letterale:
	"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia
	$S.p.A.$ , esaminata la relazione del Consiglio d.
	Amministrazione e la proposta ivi formulata,
	delibera
	di 1. approvare la proposta finalizzata a separare e
	svincolare il Regolamento Assembleare dallo Statuto Sociale
	in modo da ricondurre questo documento nell'ambito della
	deliberativa dell'Assemblea competenza Ordinaria, come
	previsto dall'art. 2364, comma 1, n. 6), cod. civ.; e, per
	l'effetto,
	2. di approvare le modifiche dell'articolo 14 dello Statuto
	Sociale e dell'articolo 1 del Regolamento Assembleare così
	che tali clausole assumano il tenore letterale riportato
	36

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{a}}$ nella colonna di destra delle rispettive tabelle di cui alla	ONDA 1
lettera A della relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio
escluso ed eccettuato, necessario potere, od. nessuno
opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,
nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,
integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse
necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero
sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in in
rappresentanza della Società".
Il Presidente apre la votazione sul punto 2.A all'ordine del
giorno di parte straordinaria.
qualità di Rappresentante Computershare S.p.A. in
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.A
all'ordine delle deleghe del giorno, tenuto conto e
sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante
designato.
Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:
Voti favorevoli 610.716.160
100% su azioni ordinarie
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0
0% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.A
all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Ripresa la parola io Notaio segnalo che, con l'approvazione
della presente delibera, anche la delibera relativa al punto
$\overline{2}$ all'ordine del giorno di parte ordinaria diverrà
pienamente valida efficace ed volta perfezionata una
l'iscrizione della prima presso il Registro della Imprese.
11 Presidente, proseguendo nella trattazione, espone la
proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto
2.B. all'ordine del giorno di parte straordinaria e le
motivazioni sottese alla stessa rappresentando che la
proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto sociale è
volta a introdurre una specifica disposizione che intende
confermare l'impegno di Atlantia verso il raggiungimento del
sostenibile mediante la successo creazione valore di
condiviso nel lungo periodo per tutti i suoi azionisti e
stakeholders.rilevanti.

La finalità della proposta si pone in linea con l'evoluzione
della normativa di matrice eurounitaria e con il Codice di	$6\sqrt{0}$
Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. - aggiornato a
gennaio 2020, cui la Società aderisce - il quale ha
introdotto il principio, già recepito nel Regolamento del
Consiglio di Amministrazione di Atlantia, secondo il quale
"L'organo di amministrazione guida la società perseguendone
il successo sostenibile" (Principio I). Tale proposta di
modifica - che si inserisce nel più ampio percorso di
rinnovamento e trasformazione, fondato sui valori di
Sviluppo e Sostenibilità, Continuità e Innovazione, Valore e
Progresso, Diversità e Inclusione, Individualità e Comunità,
avviato dalla Società nei mesi scorsi - integrerà in modo
sistematico la sostenibilità nella governance societaria
mediante l'inserimento nello Statuto del Principio I del
Codice di Corporate Governance soprarichiamato come criterio
guida dell'azione dell'organo di amministrazione.
rinviando alla relazione illustrativa Presidente, del Il.
Amministrazione disposizione de1 Consiglio di l messa a
pubblico nei modi e nei termini di legge per ulteriori
dettagli in merito e nel presupposto che ne siano condivisi
invita l'Assemblea ad assumere la sequente i contenuti,
deliberazione relativa al punto 2.B, di cui chiede a me
Notaio di dare lettura, che è del seguente tenore letterale:
Straordinaria degli Atlantia "L'Assemblea Azionisti di

S.p.A., esaminata la relazione de1 Consiglio di
Amministrazione e la proposta ivi formulata,
delibera
1. di approvare la modifica dell'articolo 27 dello Statuto
Sociale, inserendo un nuovo incipit al primo comma così che
lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna
della tabella di cui alla di destra lettera B della
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio
escluso ed potere, eccettuato, necessario nessuno od
opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,
nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,
integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse
necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero
in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in
rappresentanza della Società."
Il Presidente apre la votazione sul punto 2.B all'ordine del
giorno di parte straordinaria.
Computershare qualità di S.p.A., in Rappresentante
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.B
all'ordine del giorno, tenuto conto delle deleghe $^{\circ}$ e
sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante
designato.

Il Presidente dà lettura del risultato della votazione:	oND <
Voti favorevoli 605.715.654
99,181206% su azioni ordinarie
Voti contrari 5.000.506
0,818794% su azioni ordinarie
Voti astenuti 0
0% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.B
all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
Il Presidente, prosequendo nella trattazione, fa presente
che la modifica proposta dell'art. 31 dello Statuto sociale
è finalizzata a rendere il sistema di governance della
alla mission di maggiormente aderente mutata Società
In tale contesto, infatti, il Consiglio di Atlantia.
Amministrazione ritiene che un Collegio Sindacale composto
da 3 Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti risulti più
coerente con la suddetta mission, senza pregiudicare in
alcun modo la funzionalità e l'efficacia dell'azione di
controllo del Collegio Sindacale.

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{2} \right)^2 \right) \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{2} \right)^2 \right)$	Un Collegio Sindacale così composto risulterebbe in ogni
	adeguato l'indipendenza ad assicurare caso la. e
	professionalità della propria funzione, così come
	testimoniato da una analisi sulla composizione degli organi
	di controllo delle società incluse nel MIB40 cui la Società
	appartiene, dalla quale emerge che il 75% delle società ha
	un Collegio Sindacale composto da 3 Sindaci Effettivi.
	Per effetto della proposta di modifica dell'art. 31 dello
	Statuto si renderà, altresì, necessario modificare l'art.32
	dello Statuto al fine di adeguarlo alla mutata composizione
	dell'organo e, tra l'altro, semplificare i1 disposto
	statutario.
	Rinvia quindi alla del relazione Consiglio di
	Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e
	nei termini di legge per ulteriori dettagli in merito alla
	proposta del Consiglio e per l'efficacia delle modifiche
	proposte e, nel presupposto che ne siano condivisi i
	invita l'Assemblea ad assumere contenuti, sequente la
	deliberazione in relazione alla modifica di cui al punto
	2.C, di cui chiede a me Notaio di dare lettura, che è del
	sequente tenore letterale:
	"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Atlantia
	S.p.A., esaminata 1a relazione del Consiglio di
	Amministrazione e la proposta ivi formulata,
	delibera
	42

$\frac{1}{2}$

1. di approvare le modifiche degli articoli 31 e 32 dello
Statuto Sociale, così che gli stessi assumano il tenore
letterale riportato nella colonna di destra della tabella di
lettera C della relazione illustrativa de1 alla cui
Consiglio di Amministrazione;
2. di stabilire che al Collegio Sindacale attualmente in
carica (e così fino ad esaurimento del mandato in corso)
continueranno ad applicarsi gli articoli 31 e 32 nella
formulazione vigente alla data della presente relazione e
che i nuovi articoli 31 e 32 (così come sopra modificati) si
applicheranno a partire dall'avvio della procedura di nomina
per il primo rinnovo dell'organo di controllo successivo
alla data dell'assemblea del 3 dicembre 2021;
3. di prevedere che il contenuto dei nuovi articoli 31 e 32
(così come sopra modificati) siano recati, nelle more che si
verifichi tale rinnovo, nelle sequenti clausole transitorie
dello statuto sociale: "Clausole transitorie (applicabili
sin dall'avvio della procedura di nomina per il primo
rinnovo dell'organo di controllo successivo all'assemblea
del 3 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla relativa
deliberazione assunta in sede straordinaria)
Articolo 40
L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il
compenso.
Il Collegio Sindacale e' costituito da tre Sindaci effettivi

e due supplenti.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il Collegio Sindacale previa comunicazione può, al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare
l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere
anche individualmente da ciascun membro del esercitati
Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea
che può essere esercitato da almeno due membri.
Articolo 41
Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati
mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della
normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.
Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che
ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura
uguale o superiore a quella massima stabilita dalla
normativa applicabile o che non siano in possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
stabiliti dalla normativa applicabile.
Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci
Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a

HAR -4 ç × J c
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anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale tre
requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato	ਾਅ ਨੁਬਖ
almeno triennio un'esperienza complessiva di un
nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b)
attività professionali o di insegnamento universitario di
in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ruolo
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o ovvero c)
pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo.
Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più
candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da
eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi
di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe
di candidati pari o le sezioni, contengano un - numero
assicurare $11-$ rispetto superiore devono tre $a \sim$
dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore
vigente.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che

$\mathcal{N}_{\rm{max}}$	da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in
	cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la
	quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal
	precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei
	candidati alla carica di amministratore.
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la
	quota di partecipazione per la presentazione delle liste
	nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
	liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio
	proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della
	normativa vigente.
	Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate
	presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di
	quello l'assemblea in fissato per prima unica $\circ$
	convocazione.
	Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le
	modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno
	giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o
	unica convocazione.
	Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine
	di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,
	ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
	- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.
	148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 - i soggetti legittimati
	possono presentare liste, mediante deposito presso la sede

$46$

legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.
In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale
prevista dal presente articolo per la presentazione delle
liste è ridotta alla metà.
Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i
che aderiscano ad un patto parasociale avente ad soci
oggetto azioni della società non potranno presentare né
votare più di una lista anche se per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista dovrà essere corredata da:
- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le
liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione
certificazione complessivamente detenuta, unitamente alla
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati;
dichiarazioni le quali i singoli candidati con $\overline{\phantom{a}}$ le
la propria candidatura e la attestano sotto accettano
di di responsabilità, l'inesistenza propria cause
ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei
dalla normativa applicabile, requisiti prescritti ivi
incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi
disposizioni di legge e regolamentari stabiliti dalle

$\widehat{\circ}$ on $\widehat{\circ}$

$\mathcal{L}^{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}$
$\mathcal{R}^{(1,2)}_{\text{max}}$ Service	esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e
	controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
	dichiarazione dei soci diversi da quelli $-$ una che
	detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
	controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
	rapporti di collegamento - nel significato definito dalla
	Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 -
	con i detti soci.
	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di
	cui sopra è considerata non presentata.
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
	All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà
	come seque:
	a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti
	espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto
	saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
	elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa
	vigente in materia di equilibrio tra i generi, due Sindaci
	effettivi ed uno supplente.
	b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il
	maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di
	legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure
	indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno
	tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

DМD

$\big|$ rispettivamente elencati nella lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco Supplente.

c) Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata
la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri
effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente
inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito
dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie
secondo l'ordine progressivo con sostituzioni, cui	$\mathbf{i}$ .
candidati risultano indicati.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco
Effettivo tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto
il maggior numero di voti.
d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non
nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della
normativa relativa all'equilibrio tra i generi.
e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla
maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto
dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla
candidato collocato dal minoranza ovvero, in mancanza,
alla medesima lista successivamente appartenente in O L
mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di
seconda voti. minoranza risultata per di La numero

sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il
rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio
tra i generi;"
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso
al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio
nessuno escluso ed eccettuato, necessario od potere,
opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra,
nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica,
integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse
necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero
in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in
rappresentanza della Società, nonché di procedere alle
soppressioni, sostituzioni e integrazioni degli articoli
dello statuto sopra indicati pubblicando, ai sensi di legge,
in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale
successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021, il testo
statutario aggiornato con le variazioni apportate a seguito
delle precedenti deliberazioni di guisa che il contenuto
degli articoli 31 e 32 sarà sostituito da quello delle due
citate clausole transitorie (articoli 40 e 41) con la
conseguente soppressione di queste ultime due clausole e la
riduzione a 39 del numero degli articoli dello statuto
sociale."
Il Presidente apre la votazione sul punto 2.C all'ordine del
50

	$\sim$ CNO $\sim$
giorno di parte straordinaria.
di Rappresentante in qualità Computershare S.p.A.,
Designato, fornisce l'esito delle votazioni sul punto 2.C
delle deleghe all'ordine de1 giorno, tenuto conto e
sub-deleghe di voto pervenute al medesimo rappresentante
designato.
del1a del risultato Presidente quindi 11 dà lettura
votazione:
Voti favorevoli 608.826.782
99,690629% su azioni ordinarie
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie
Voti astenuti 1.889.378
0,309371% su azioni ordinarie
Non votanti 0
0% su azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la
proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.C
all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al
Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai
sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.
A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i
giorno dell'odierna Assemblea, all'ordine del punti
null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

t territorium di	parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti 1a e
	dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 12.
	L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente
	l'indicazione Assemblea de1 delle azioni con numero
	rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali
	soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi,
	riportatori usufruttuari nonché quello deg11 $e$ and $e$
	amministratori sindaci presenti, viene allegato e al
	presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la
	lettera "A".
	Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero
	delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei
	soci e delle relative azioni che hanno votato contro e
	quello dei soci e delle relative azioni che si sono
	astenuti, nonchè dei non votanti, è contenuto in un
	documento che al presente atto si allega sotto la lettera
	"B".
	Vengono altresì allegati al presente verbale:
	sotto la lettera "C" riunite in un unico fascicolo, le
	relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti
	all'ordine del giorno;
	sotto la lettera "D" documento relativo alle domande $\ddotsc$
	pre-assembleari (art. 127 ter D.Lgs. n. 58/98);
	sotto la lettera "E" lo statuto della Atlantia S.p.A. con
	modifiche deliberate nella le parte Straordinaria

dell'Assemblea odierna.	$\overline{COMO_A}$
sotto la lettera "F" il Regolamento Assembleare della
Atlantia S.p.A. con le modifiche deliberate dall'Assemblea
odierna.
Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da
me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e
con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su quattordici fogli per
pagine cinquantadue e fin qui della cinquantatreesima a
macchina ed in piccola parte a mano.
F.ti: Fabio CERCHIAI
Salvatore MARICONDA, Notaio