Atlanta Poland S.A.

Governance Information • Oct 31, 2018

Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 30 października 2018r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu w ATLANTA POLAND S.A

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. zgodnie z §70 ust.1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r. niniejszym oświadcza, że:

• a) W ATLANTA POLAND S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ATLANTA POLAND S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
• b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Pani Jolanta Tomalka

Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski

Pan Krzysztof Nawrocki

Pan Roman Gierszewski

Pan Maciej Możejko

$\mathcal{I}.$

ä