Atinum Investment Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

에이티넘인베스트/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,402		- 매출액
- 부채총계	8,478		- 영업이익	17,199
- 자본금	24,000		- 당기순이익	14,623
- 자본총계	91,924		*주당순이익(원)	305
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,799,457,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고안건    ① 감사의 감사보고    ② 이사의 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2) 부의안건    - 제1호의안 : 제33기(2020.01.01~      2020.12.31) 재무제표 승인 및      이익배당 결의의 건      ※ 이익배당 예정내용      (1주당 배당금 : 보통주 100원)      → 원안대로 승인    - 제2호의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 1명, 기타비상무이사      1명, 사외이사 1명)      2-1. 사내이사 신기천 선임의 건      (재선임)      → 원안대로 승인      2-2. 기타비상무이사 이영섭      선임의 건(신규선임)        → 원안대로 승인      2-3. 사외이사 장우익 선임의 건      (재선임)      → 원안대로 승인    - 제3호의안 : 감사 선임의 건      (감사 1명)      3-1. 감사 박인철 선임의 건      (신규선임)      → 원안대로 승인    - 제4호의안 : 이사 보수한도      승인의 건      → 원안대로 승인    - 제5호의안 : 감사 보수한도      승인의 건      → 원안대로 승인    - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재    ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	신규선임	1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	재선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사 2019.10~현재    성광의료재단 수석부원장	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박인철	1962-09	3	신규선임	상근	1986.02          신한은행 입행 2001.09~2005.07 신한금융지주회사 팀장 2007.01~2010.08 신한은행 홍콩법인 법인장 2012.02~2013.12 신한은행 CIB 그룹 부장 2014.01~2015.12 신한은행 홍콩현지법인 법인장 2016.01~2019.12 신한BNPP 자산운용 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.   ① 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 ③ 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 ⑤ 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 ⑥ 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴 ⑦ 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁 운영을 위한 전대업 ⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ 기업구조조정 관련 업무 ⑩ 기업인수합병의 알선 및 중개업 ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다) ⑫ 기타 위에 부대되는 사업	정관 제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. ① 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 ② (현행과 같음) ③ 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음) ⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 ⑨ (현행과 같음) ⑩ (현행과 같음) ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용 ⑫ (현행과 같음)	소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 소관법령 제정 및 개정 PEF운용을 위한 목적규정 명확화
사업목적 삭제	-		-