Atinum Investment Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건  ① 감사의 감사보고  ② 이사의 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    2) 부의안건  - 제1호의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건    ※ 이익배당 예정내용    (1주당 배당금 : 보통주 50원)    - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)    2-1. 사내이사 이승용 선임의 건 (재선임)    - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1975-07	2	재선임	2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 2018.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사