Atinum Investment Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 2층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건  ① 감사의 감사보고  ② 이사의 영업보고    2) 부의안건  - 제1호의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건    ※ 이익배당 예정내용    (1주당 배당금 : 보통주 50원)    - 제2호의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 사외이사 1명)    2-1. 사내이사 신기천 선임의 건 (재선임)    2-2. 사내이사 이민주 선임의 건 (재선임)    2-3. 사외이사 장우익 선임의 건 (신규선임)  - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2019-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재    ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이민주	1948-10	2	재선임	2000.04~2008.03 ㈜씨앤앰 회장 2000.06~2007.02 ㈜케이에스넷 회장 1975.07~현재    ㈜에이티넘파트너스 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우익	1956-10	2	신규선임	1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장 2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장 2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장 2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터 2009.04~2017.08 (주)한독 부사장 2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수 2018.08~2018.12 SL Bigen 대표이사	해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정관 제2조(목적) 제11항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)		- PEF운용을 위한 목적 규정 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-