Atinum Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로103길9 제일빌딩 3층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 70원) -제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1.사내이사 신기천 선임의 건(재선임) 2-2.기타비상무이사 이영섭 선임의 건(재선임) 2-3.사외이사 김상준 선임의 건(신규선임) -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	재선임	1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1965-03	2	신규선임	1998.09~2004.10 삼성생명보험주식회사 뉴욕 투자법인 총괄아웃소싱 담당,현지법인 운용담당, 차장 2004.10~2007.10 삼성생명보험주식회사 특별계정 사업부 퇴직계정운용 파트장,부장 2007.11~2008.12 바클레이스 자산운용 상무,한국시장담당 2009.03~2020.06 한국투자공사 부사장,경영관리본부장 2021.01~2023.01 ㈜제이에스코퍼레이션 재무담당사장,CFO	해당없음