Atinum Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 103길 9(삼성동 168-26) 제일빌딩 3층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건     ① 감사의 감사보고     ② 이사의 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2) 부의안건      - 제1호의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31)        재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건        ※ 이익배당 예정내용           (1주당 배당금 : 보통주 200원)      - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)        2-1. 사내이사 이승용 선임의 건(재선임)      - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건      - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1975-07	2	재선임	2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 2009.08~2013.03 에이티넘인베스트먼트 전무 2013.03~2018.03 에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 2018.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사