Atinum Investment Co., Ltd

AGM Information • Mar 19, 2025

에이티넘인베스트/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	216,849		- 매출액
- 부채총계	34,216		- 영업이익	13,504
- 자본금	24,000		- 당기순이익	10,844
- 자본총계	182,633		*주당순이익(원)	236
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,219,620,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신기천선임 기타비상무이사 1명 이영섭 선임 사외이사 1명김상준 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호 의안 :제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 70원 ) →원안대로 승인 -제2호 의안:이사 선임의 건 2-1. 사내이사 신기천 선임(재선임) 2-2. 기타비상무이사 이영섭 선임(재선임) 2-3. 사외이사 김상준 선임(신규선임) →원안대로 승인 -제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신기천	1962-07	2	재선임	1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사) 1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사 2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사
이영섭	1975-01	2	재선임	1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor 2003.09~2007.04 삼성전자 책임 2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate 2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC 대표이사 2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상준	1965-03	2	신규선임	1998.09~2004.10 삼성생명보험주식회사 뉴욕 투자법인 총괄아웃소싱 담당,현지법인 운용담당, 차장 2004.10~2007.10 삼성생명보험주식회사 특별계정 사업부 퇴직계정운용 파트장,부장 2007.11~2008.12 바클레이스 자산운용 상무,한국시장담당 2009.03~2020.06 한국투자공사 부사장,경영관리본부장 2021.01~2023.01 ㈜제이에스코퍼레이션 재무담당사장,CFO	해당사항없음