Athens Medical C.S.A.

AGM Information • Jul 4, 2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ 68/5/2025 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. АР. Г.Е.МН. 356301000 ΤΗΣ 27.6.2025

Σήμερα, την 27.6.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου, αρ. 1, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (εφεξής η «Επιτροπή»), που εξελέγησαν από την τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), των μετόχων της Εταιρείας την 27.6.2025, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» σε Σώμα, σύμφωνα με το αρ. 44 του νόμου 4449/2017, όπως αυτό ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία τα ακόλουθα εκλεγέντα από την ανωτέρω, τακτική Γ.Σ., μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

• 1) Αγησίλαος Παναγάκος του Νικολάου και της Ελένης, σύμβουλος επιχειρήσεων, γενν μέλος του Δ.Σ.
• 2) Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή και της Όλγας, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννημ

Athens Medical Group benefits from accessing knowledge and expertise from Imperial College Healthcare, a leading UK teaching hospital Trust.

SILISS

790, Ανεξάρτητο, μη

Φιλαδελφέως & Κεφαλαρίου 1 145 62 Καφισιά T 210 6287000, F 210 6287050 E info@iatriko.gr

(Car Can Can (cano) (famos) (famos) CERT-

www.iatriko.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. / Αρ. ΓΕΜΗ: 000356301000 / Διστόμου 5-7, Μαρούσι 15125

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), σύμφωνα με την από 27.6.2025, απόφασής του, συγκρότησης σε Σώμα.

3) Παναγιώτης Κατσίχτης, του Χρήστου και της Τασίας, οικονομολόγος, μεννημένος στην Σπό Βριλησσίων, με ΑΦΜ 026849280., μη μέλος του Δ.Σ.

Υπαρχούσης της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίας, καθόσον συμμετείχαν με φυσική παρουσία όλα τα μέλη της, η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα και αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα μέλη της Επιτροπής, δηλώνουν ότι:

• Είναι κατά πλειοψηφία, ανεξάρτητα και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει.
• Όλα τα μέλη της Επιτροπής, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος.
• Δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων το ένα (1), δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, του νόμου 4706/2020, όπως αυτός ισχύει, έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική και θα παρίστανται υποχρεωτικώς, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
• Η Επιτροπή Ελέγχου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε», αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ. και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, συγκροτήται σε Σώμα ως εξής:

• 1. Αγησίλαος Παναγάκος, Πρόεδρος.
• 1. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος.
• 1. Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, έληξε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.