ATENOR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

AENOR UPGRADE THE FUTURE

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 avril 2026

Le/La soussigné(e) (l'« Actionnaire »)

Nom et prénom : _______

Domicile : __________

Dénomination et forme juridique : ________

Siège : __________

N° d'entreprise : __________

Propriétaire de : __ actions nominatives et/ou ____ actions dématérialisées d'Atenor SA (la « Société »)

Exprime, par la présente, son vote par correspondance, sur les points figurant à l'ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire d'Atenor SA qui se tiendront le 24 avril 2026, selon les instructions de vote reprises ci-dessous.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :

1. Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025

Il s'agit d'une présentation, aucun vote n'est requis.

1. Approbation des comptes annuels et approbation de l'affectation du résultat

Proposition de décision :

a) Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

b) Approbation de l'affectation du résultat.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

Il est précisé que la rémunération des Administrateurs ne relève pas de l'affectation du résultat de l'exercice et qu'elle a fait l'objet d'un traitement comptable approprié dans les comptes de la Société au 31 décembre 2025. L'Assemblée est invitée à en prendre acte.

1. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

Proposition de décision :

a) Décharge aux Administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice 2025.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

b) Décharge au Commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice 2025.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

1. Nominations / Renouvellements de mandats et élection de domicile

Les mandats d'Administrateur de Monsieur John Penning et de la SRL Trionna représentée par Madame Laure le Hardý de Beaulieu viennent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2026.

ATENOR SA - Avenue Reine Astrid 92 - B-1310 La Hulpe - Tél. +32 (0)2 387 22 99 - RPM Brabant wallon

N° Entreprise TVA BE 0403 209 303 - info@atenor.eu - www.atenor.eu

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Monsieur John Penning a informé le Conseil d'Administration qu'il ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée. L'Assemblée est invitée à prendre acte de cette information et à remercier Monsieur John Penning pour l'exercice de son mandat.

Proposition de décision :

Sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération et sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée est invitée à décider :

a) de renouveler le mandat d'Administrateur de la SRL Trionna, représentée par Madame Laure le Hardý de Beaulieu, en qualité d'Administrateur non-exécutif indépendant, pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028. Ce mandat pourra être rémunéré conformément à la politique de rémunération de la Société ;

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

b) de nommer Monsieur Lionel de Hemptinne en qualité d'Administrateur non-exécutif, pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028. Ce mandat pourra être rémunéré conformément à la politique de rémunération de la Société ;

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

c) de fixer l'élection de domicile des Administrateurs et du Commissaire au siège social de la Société pour toutes les questions relatives à l'exercice de leur mandat, conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, sans préjudice du droit de chacun d'eux de procéder à une élection de domicile distincte conformément aux dispositions légales applicables.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

5. Rapport de rémunération pour l'exercice 2025

Proposition de décision (vote consultatif - article 7:149 CSA) :

L'Assemblée est invitée à se prononcer favorablement, par vote consultatif, sur le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2025, constituant une partie spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise incluse dans le rapport annuel.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

6. Pouvoirs

Proposition de décision :

Conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation et de substitution, pour l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire et pour l'accomplissement de toutes les formalités y afférentes.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :

1. Renouvellement des autorisations conférées au Conseil d'Administration en matière d'acquisition, de prise en gage et d'aliénation d'actions propres, des parts bénéficiaires ou des certificats y afférents en cas de dommage grave et imminent

Proposition de décision :

a) Renouvellement des autorisations conférées au Conseil d'Administration en vue d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner des actions propres, des parts bénéficiaires ou des certificats y afférents en cas de dommage grave et imminent pour la Société.

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

b) Modification du dernier alinéa de l'article 7.A.2 des statuts afin de le remplacer par le texte suivant :

« Le conseil d'administration est autorisé à acquérir et prendre en gage des actions propres, parts bénéficiaires ou des certificats y afférents lorsque cette acquisition ou cette prise en gage est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'autorisation, accordée le 24 avril 2026. »

L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

Atenor – Vote par correspondance AGO & AGE – 24 avril 2026

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Atenor – Vote par correspondance AGO & AGE – 24 avril 2026
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c) Modification de l'article 7.B.2 des statuts afin de le remplacer par le texte suivant :
« Le conseil d'administration est autorisé à aliéner des actions propres, des parts bénéficiaires ou des certificats y afférents à une ou plusieurs personnes déterminées qu'il s'agisse ou non du personnel.
Le conseil d'administration est autorisé à aliéner des actions propres, des parts bénéficiaires ou des certificats y afférents aux fins d'éviter un dommage grave et imminent pour la Société. Cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'autorisation, accordée le 24 avril 2026. »
L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

Il est précisé que les modifications visées au présent point 1 concernent exclusivement le renouvellement de l'autorisation applicable en cas de dommage grave et imminent et n'affectent ni ne modifient les autres autorisations existantes conférées au Conseil d'Administration en matière d'actions propres, lesquelles demeurent intégralement inchangées. L'Assemblée est invitée à en prendre acte.

1. Pouvoirs

Proposition de décision :
Conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation et de substitution, pour l'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire et pour l'accomplissement de toutes les formalités y afférentes, ainsi que tous pouvoirs au notaire Vigneron afin d'assurer la coordination des statuts de la Société.
L'Actionnaire vote comme suit : ☐ en faveur ☐ contre ☐ abstention

INSCRIPTION DE SUJETS À L'ORDRE DU JOUR :
Conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, les votes exprimés par correspondance ne seront pas pris en compte pour les points ou propositions de décision valablement ajoutés à l'ordre du jour après la publication de la convocation, disponible gratuitement sur le site internet de la Société www.atenor.eu.

Fait à ____ le ____ 2026

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