Atende S.A. — Governance Information 2024

May 17, 2024

INFORMACJA O ZAMIERZONEJ ZMIANIE STATUTU ATENDE S.A.

Spółka pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia zgodnie z projektem uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku:

W § 11 statutu Spółki dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."

W § 23 statutu Spółki wykreśla się ust. 4 w brzmieniu:

"Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust.2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."