Atende S.A. — Governance Information 2023

Apr 20, 2023

INFORMACJA O ZAMIERZONEJ ZMIANIE STATUTU ATENDE S.A.

Spółka pod firmą Atende S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia zgodnie z projektem uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2023 roku:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

• "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  • A. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • B. produkcja urządzeń elektrycznych,
  • C. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
  • D. budownictwo:
    • a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
    • b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
    • c) roboty budowlane specjalistyczne,
  • E. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  • F. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  • G. transport lądowy oraz transport rurociągowy,
  • H. wynajem i dzierżawa,
  • I. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  • J. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
  • K. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania),
  • L. pozaszkolne formy edukacji,
  • M. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  • N. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • O. pozostałe badania i analizy techniczne,
  • P. badania naukowe i prace rozwojowe,
  • Q. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  • R. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa."

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

• "1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  • A. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • B. produkcja urządzeń elektrycznych,
  • C. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
  • D. budownictwo:
    • a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
    • b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
    • c) roboty budowlane specjalistyczne,
  • E. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  • F. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  • G. transport lądowy oraz transport rurociągowy,
• H. wynajem i dzierżawa,
• I. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
• J. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
• K. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania),
• L. pozaszkolne formy edukacji,
• M. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
• N. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• O. pozostałe badania i analizy techniczne,
• P. badania naukowe i prace rozwojowe,
• Q. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• R. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
• S. działalność rachunkowo-księgowa i prawnicza."

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej."

Proponowane brzmienie § 22 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, przy czym w zakresie zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Rady funkcje mogą być pełnione przez Wiceprzewodniczącego z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres nieoznaczony."