Atende S.A. — AGM Information 2025

Dec 4, 2025

Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

nr: RFi 1421, reprezentowany przez: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75 00-833 Warszawa

Zarząd Atende S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Konesera 10a 03-736 Warszawa

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

W imieniu Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Value Fund Poland") zarejestrowanego w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod nr: RFi 1421, identyfikator krajowy: PLFIZ000809, reprezentowanego przez: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-833 Warszawa ul. Sienna 75), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000273227, NIP: 2060000588, REGON: 240520950 ("TFI"), e-mail: Dorota.Domagalska@whitebergtfi.pl,

posiadającego 1 883 638 akcji Atende S.A. ("Spółka") stanowiących 5,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1 883 638 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,18% ogólnej liczby głosów, co potwierdza załączone zaświadczenie,

na podstawie art. 400 § 1 KSH¹ w zw. z art. 385 § 1 KSH wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w taki sposób, aby odbyło się ono w terminie przypadającym nie później niż do końca stycznia 2025 r., z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm. – dalej jako: "KSH").

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym i korporacyjnym uprawnieniem Value Fund Poland jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza. Jednocześnie, wiedza i doświadczenie nowego członka Rady Nadzorczej przyniosą wiele korzyści samej Spółce oraz wywrą pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Rady Nadzorczej Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

• 1. [•]
• 1. [•]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z §21 ust. 1 Statutu Spółki ustala 6 - osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z §21 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Atende S.A.

z dnia [•]

w sprawie: poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

7GŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Jednocześnie Value Fund Poland zgłasza kandydaturę Pawła Klimkowskiego na Członka Rady Nadzorczej i zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt. 4.9.1. Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021 wnosi o publikację tego faktu w formie raportu bieżącego, załączając informacje dotyczące życiorysu zawodowego kandydata oraz zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej, co umożliwi podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem.

Kandydatura Pana Pawła Klimkowskiego uzasadniona jest jego wieloletnim doświadczeniem związanym z rynkiem kapitałowym i spółkami publicznymi. Pan Paweł Klimkowski był wieloletnim członkiem Rad Nadzorczych. W ocenie akcjonariusza pełnił te funkcje w sposób należyty i z zachowaniem najwyższych standardów. Jego wiedza i doświadczenie zdobyte w przeszłości moga przynieść wiele korzyści dla samei Spółki, jak również funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Z poważaniem:

Digitally signed by Jakub Stolarczyk Date: 2025.12.04 08:27:57 +01'00'

Anna Klimas; Anna Klimas; WHITE BERG WHITE BERG TFI TFI S.A.

Digitally signed by Date: 2025.12.04 07:44:55 +01'00'

Załaczniki:

• Zaświadczenie o stanie posiadania; 1)
• 2) Odpis z rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
• 3) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dot. White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
• 4) Zgoda P. Klimkowskiego na powołanie do Rady Nadzorczej;
• Informacie o kandydacie na Członka Rady Nadzorczei. 5)