Atende S.A. — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 3 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia Patrycję Dorotę Buchowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie zdolności zwyczajnego walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad;
• 5) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. oraz sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018, a także wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018;
• 6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny: (a) sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018, (b) sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018, (c) wniosku zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2018 oraz (d) sytuacji spółki i działalności rady nadzorczej spółki;
• 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;
• 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018;
• 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
• 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
• 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
• 13) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i komitetu audytu;
• 14) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Atende S.A. i grupy kapitałowej Atende S.A. za rok 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki Atende S.A. oraz grupy kapitałowej spółki Atende S.A.za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Atende S.A. za rok 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Atende S.A. za rok 2018 wykazujące sumę bilansową w wysokości 168 360 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 10 679 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2018 wykazujące sumę bilansową w wysokości 210 017 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 11 935 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,

wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku spółki za rok 2018

"§ 1

• 1. Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł pochodzącą z zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 wynoszącego 10 679 072,12 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,22 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 2 683 536,44 zł – na kapitał zapasowy spółki.
• 1. Stosownie do przepisów art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. ustala datę 2 lipca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 18 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Romanowi Szwedowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

• za uchwałą zostało oddanych 3 360 615 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Iwonie Bakuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Szymonowi Stępczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Jackowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Jackowi Forysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka oraz przewodniczącej rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Monice Mizielińskiej-Chmielewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Janowi Madeyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Michałowi Markowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

"§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A. udziela Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,

• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Atende S.A. z 3 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i komitetu audytu

"§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 31 lit. B. statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A ustala wynagrodzenie każdego z członków i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki jako równowartość 60%, a w przypadku pełnienia przez członka lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki jednocześnie funkcji członka komitetu audytu spółki – 80% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (bez wypłaty z zysku) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwołane zostaje zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zaś wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej spółki – jako równowartość 90%, a w przypadku pełnienia przez przewodniczącego rady nadzorczej spółki jednocześnie funkcji członka komitetu audytu spółki – 110% takiego średniego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia rady nadzorczej będzie następowała co roku i będzie miała zastosowanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zwołane zostaje zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 317 573 akcji stanowiących 42,15 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 15 317 573 ważne głosy, przy czym:

• za uchwałą zostały oddane 15 317 573 głosy,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.