ATEN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
宏正自動科技股份有限公司(股票代號:0277)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

462

中國國務院信託服務服務有限公司
信託代表處：中國重慶信託服務股份有限公司
股務經理部信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司
信託服務服務有限公司

(預約郵局電話交流)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台級

※貴股東如新增或變更損款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號							462
號 明 事 項	一、核用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。 二、各級用匯款者，本行將以持 股和安支票方式保付(和安 為作業處理費合併因元，由 股東自行負擔)。	原登記匯款帳號													定正
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、拾票號碼)
		郵局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繳納委託之通知；逾期繳納者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯 委託出庫 簽到手 辦理帳列	宏正自動科技股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手
	時間：115年5月25日上午9時整 統點：新北市汐止區大河路二段一二五號四樓
	股東戶號：
	股東戶名：
	持有股數：
	親自出庫簽字處
委託書	委託人(股東)	簽字處
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一、該委託 (係由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.承認一一四年度營業報告書及財務報 表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一四年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選本公司董事案: 4.解除新任董事提案行為之限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此效 宏正自動科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二 《 股東 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務》	股東 股東 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務 財務
	受託代理人
	戶號
	受託代理人
	戶號
	總計

徵求場所及人員簽章處：

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王軍

宏正自動科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事檢選舉人名單	董事檢選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司
(簡稱：「永豐金」、
「永丰金」、
「永豐金證」、
「永丰金證」、
「永豐金証」、
「永豐金證券」、
「永丰金證券」、
「永豐金証券」、
「永豐金證券(股)公司」)	1. 陳尚仲
2. 陳尚仁	獨立董事：
1. 孫偉真
2. 張敬人
3. 陳忠仁
4. 謝明慧
5. 朱威任	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理職層。
2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。
3. 持續改善品質提升客戶之滿意度。
4. 維護企業倫理與社會責任。
5. 重視風險管理並加強內稽內控查核。
6. 確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。	永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段2號1樓
電話：(02)2381-6288

【簡徵求1,000股(含)以上股東委託書】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月25日上午9時整假新北市汐止區大同路二段一二五號四樓舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一四年度營業狀況報告。2. 審計委員會委核本公司一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利報告。5. 一一四年度關係人交易情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。(四)討論事項：解除新任董事就業行為之限制案。(五)臨時動議。

二、董事會決議通過114年度(第四季)盈餘分派現金股利新台幣208,677,915元，每股配發新台幣2.5元。

三、1. 本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事5人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：陳尚仲、陳尚仁、林勇達、廖修達、陳慈色】、【獨立董事：孫偉真、張敬人、陳忠仁、謝明慧、朱威任】。
3. 各候選人之學校懸等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://live.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為荷。
此致
壹股東

宏正自動科技股份有限公司 董事會 敬啟