ATEC MOBILITY Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

에이텍모빌리티/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 200원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 목적 추가의 건 - 제2-2호 공고방법 변경의 건 - 제2-3호 이익배당 변경의 건 제3호의안 : 상근이사 3명 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 신승영 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 최성용 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 오창송 선임의 건 제4호의안 : 감사 1명 선임의 건 - 김진년 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승영	1955-01	3	재선임	에이텍모빌리티 대표이사
최성용	1972-04	3	재선임	에이텍모빌리티 대표이사
오창송	1969-07	3	재선임	에이텍모빌리티 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진년	1952-12	3	재선임	비상근	에이텍모빌리티 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	임대업		투자수익 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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