ATEC CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

에이텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍본사 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제33기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 제33기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	재무제표 승인의 건	재무제표 승인의 건 제33기(2025.1.1 ~ 12.31) 연결 및 별도
2	정관 변경의 건	-
3	사내이사 선임의 건	사내이사 1인 선임의 건(후보: 신종수)
4	사외이사 선임의 건	사외이사 1인 선임의 건(후보: 이용노)
5	감사 선임의 건	감사 1인 선임의 건(후보: 권오용)-
6	이사 보수 한도 승인의 건	-
7	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종수	1985-09	3년	신규선임	-에이텍 미주사업부 이사 -LG전자 VS사업본부 영업전략기획팀 선임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용노	1966-11	3년	신규선임	-농협정보시스템 대표이사 -농협중앙회 IT전략본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오용	1955-10	3년	신규선임	상근	(주)효성 상임고문(사장) SK텔레콤(주) 고문 SK(주) 사장(PR어드바이처)