ATEC CO.,Ltd - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

에이텍/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 100원] 제2호 의안: 문진현 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 3월 20일에 개최하는 제27기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

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