Proxy Solicitation & Information Statement • May 18, 2023
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 4023 § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
| Dane mocodawcy (akcjonariusza): |
|---|
| 1. Imię i nazwisko/nazwa: ……………………………………………………. |
| 2. Adres: ……………………………………………………………………… |
| 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ……………………………… |
| Dane pełnomocnika: |
| 1. Imię i nazwisko/nazwa: …………………………………………………… 2. Adres: …………………………………………………………………… |
……………………………………………………………….. jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") w dniu 14 czerwca 2023 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z …………….... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.
…………………………… data i miejsce wystawienia
……………………………………… Podpis(y) mocodawcy ( akcjonariusza )
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie … .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie…
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…......
………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2022, na które składa się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2022 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2022, na które składa się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 11.05.2023 r., postanawia dokonać podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 357.058.231,97 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
§ 2.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt a (dzień dywidendy), ustala się na 22 czerwca 2023 roku.
§ 3.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2023 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:
……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Bromboszcz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Angelice Kliś z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Dawidowi Prysak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Uchwała numer …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały o doradczym charakterze, opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. w roku obrotowym 2022" (dalej Sprawozdanie o wynagrodzeniach) następuje w wykonaniu obowiązku wprowadzonego na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej
Ustawa o ofercie) w zw. z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach dokonano przeglądu wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ATAL S.A., której tekst jednolity został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. w dniu 30.06.2021 r. Uwzględniwszy powyższe jak i wnioski biegłego rewidenta, zawarte w raporcie sporządzonym na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, stwierdzające kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu względem elementów wymienionych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 11 Rady Nadzorczej ATAL S.A. z dnia 11.05.2023 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Niniejszą uchwałą zatwierdzane są zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z dnia 11.05.2023 r. i wskazane poniżej:
§ 1.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki, dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A. w ten sposób, że:
• § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego".
• § 6 ust. 6 pkt 6) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"z przebiegu głosowania Przewodniczący sporządza protokół. Protokół może zostać również sporządzony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisany profilem zaufanym."
• W § 6 ust. 6 postanawia uchylić i wykreślić pkt 7) o następującym brzmieniu:
"Protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej".
• w § 7 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa."
• w § 7 postanawia uchylić i wykreślić ust. 4 o następującym brzmieniu:
"W sprawach osobowych odbywają się głosowania tajne. Głosowanie tajne należy zarządzić i odbyć również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania".
• § 9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oraz przebiegu głosowania, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 3), podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej".
• w § 13 ust. 2 pkt 14) ppkt (iii) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję istotnej transakcji oraz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki przyjmuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Nadzorczą jak powyżej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. o zatwierdzenie treści Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A., przyjętego niniejszą uchwałą.
Zmiany powyższe mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13.10.2022 r. oraz aktualnego brzmienia Rozdziału 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Powyższe zmiany przyczynią się również do dalszego ulepszenia funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym usprawnienia i ułatwienia podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie zdalnym, tj. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym zmianę Statutu Spółki, polegającą na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę § 3a Statutu Spółki ATAL S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 2.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego, stanowiącym jednocześnie uzasadnienie niniejszej uchwały oraz Opinią Zarządu Spółki w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała upoważniającą Zarząd Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do Statutu Spółki Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 03.06.2020 r., na ma celu ułatwienie pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na dalsze inwestycje i działania rozwojowe na dynamicznym rynku, na którym prowadzi działalności Spółka, poprzez istotne uproszczenie oraz ograniczenie procedury i kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego, bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia. Uchwała umożliwi Zarządowi podjęcie szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Spółki, a także pozwoli na elastyczne dostosowanie wielkości i momentu dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Gwarantem należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza ATAL S.A., która będzie zatwierdzała ustaloną przez Zarząd Spółki cenę emisyjną oraz wyrażała akceptację dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."
§ 2.
Dokonuje się zmiany § 13 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie, Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie tej transakcji, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję istotnej transakcji oraz podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwalane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu spółek handlowych po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13.10.2022 r. oraz aktualnego brzmienia Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| Treść ……………………………………………………………………………………………………………….… |
instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ………………………………………….…………………………………………………………………………… | ||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw ………………………………………………………………………………………………………….…………… |
z | wnioskiem | o | wpisanie | do | protokołu, | o | treści: |
| ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL. S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały: ……………………………………………………………………………………………………………..….…...... ………………………………………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści: ………………………………………………………………………………………………………….…………… …...…………………………………………………………………………………………………………..……... ………………………………………………………………………………………………………………….…...
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.