ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Remuneration Information • Mar 22, 2024

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU - 2024

ESKİ METİN

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM SİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu

Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 (yedi) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu başkanı seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kuruluna 2ªden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun sal yonu time ilişkin düzenlemelerine göre tespit

YENİ METİN

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu

Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 9 (Dokuz) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu başkanı seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kuruluna 3 (Üç)'ten az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar	Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer	Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer
ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen	ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen
üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret	üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret
Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır.	Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır.
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası	Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca,	Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca,
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının	Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim	sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim
Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.	Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi	Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından	üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve kamuya açıklanır.	belirlenir ve kamuya açıklanır.
b) İcra Kurulu	b) Icra Kurulu
Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi	Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi
tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi	tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi
çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere	çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere
yeterli sayıda üyeden oluşan bir Icra Kurulu kurar.	yeterli sayıda üyeden oluşan bir Icra Kurulu kurar.
İcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve	lcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve
sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret	sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası	Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu kararları ve sair meyzuat hükümleri	Kurulu kararları ve sair mevzuat hükümleri
çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir	çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir
şekilde belirlenir.	şekilde belirlenir.
İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve	İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve
işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu Başkanı,	işlemlerini deruhte edecek Icra Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak	Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak
Yönetim Kurulu Başkanı ile Icra Kurulu Başkanı aynı	Yönetim Kurulu Başkanı ile Icra Kurulu Başkanı aynı
kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini	kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini
belirlerken İcra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate	belirlerken Icra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate
alır.	alır.
İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin	İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin
gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu	gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu
Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile	Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile
üçüncü kişilerin de katılması caizdir.	üçüncü kişilerin de katılması caizdir.
İcra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve	Icra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve
her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı	her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı
tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.	tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.
İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, İcra Kurulu	İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Icra Kurulu
aşkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından	Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
elirlenir	belirlenir.