ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Registration Form • Mar 14, 2024

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU - 2024

ESKİ METİN	YENİ METİN
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI	ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ	ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ	ESAS SÖZLEŞMESİ
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu
Madde 12:	Madde 12:
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret	Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri	Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar	çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar
görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada	görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada
görevli olmayan 7 (yedi)	görevli olmayan 9 (Dokuz)
üyeden oluşturulacak bir	üyeden oluşturulacak bir
Yönetim	Yönetim
Kurulu	Kurulu
tarafından	tarafından
yürütülür.	yürütülür.
Yönetim	Yönetim
Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7.	Kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7.
Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate	Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate
alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri	alınır. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri
arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman	arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman
vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu	vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu
başkanı seçer.	başkanı seçer.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.	Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil	Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil
edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.	edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.
Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.	Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye	Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul	Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul
kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen	kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen
görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme	görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme
ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan	ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan
hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim	hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim
Kurulu karar almaya yetkilidir.	Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.	Yönetim Kuruluna 3 (Üç)'ten az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin	Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun	sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.	edilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar	Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye	görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer	Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yeni bir üye seçer
ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen	ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen
üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret	üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret
Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır.	Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır.
Yönetim	Yönetim
Kurulu	Kurulu
tarafından,	tarafından,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca,	Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca,
Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının	Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim	sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim
Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.	Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.
Komitelerin	Komitelerin
görev alanları, çalışma esasları ve hangi	görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden	üyelerden
oluşacağı	oluşacağı
Yönetim	Yönetim
Kurulu	Kurulu
tarafından	tarafından
belirlenir ve kamuya açıklanır.	belirlenir ve kamuya açıklanır.
b) İcra Kurulu	b) İcra Kurulu
Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi	Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi
tarafından	tarafından
belirlenmiş	belirlenmiş
iş	iş
programı	programı
ve	ve
bütçesi	bütçesi
çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere	çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere
yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar.	yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar.
İcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.	İcra Kurulu'nun görev, yetki, görev süreleri ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.
İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve	İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve
işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu Başkanı,	işlemlerini deruhte edecek İcra Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak	Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak
Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı	Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı
kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini	kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini
belirlerken İcra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate	belirlerken İcra Kurulu Başkanının önerilerini dikkate
alır.	alır.
İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin	İcra Kurulu, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin
gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu	gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu
Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile	Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile
üçüncü kişilerin de katılması caizdir.	üçüncü kişilerin de katılması caizdir.
İcra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve	İcra Kurulu kararları özel karar defterine geçirilir ve
her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı	her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı
tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.	tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.
İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, İcra Kurulu	İcra Kurulu üyelerine verilecek ücretler, İcra Kurulu
Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından	Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.	belirlenir.