ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2023

Summary Info	2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	27.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

5 - 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29/12/2022 tarih ve 926/1207 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/01/2023 tarih ve 12233903-340.08-32082 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2023 tarih ve 50035491-431.02-E-00082266708 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/03/2023 tarih ve 931/1216 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	27.03.2023 saat 14:00'de başlayan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun 27032023.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanagı.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dagıtım.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Olağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 05.04.2023 tarihinde yapılmış olup, ticaret sicil gazetesi 10805 sayısında yayımlanmıştır.